期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

基于风险为本的银行业洗钱风险评估体系研究被引量：2

下载PDF

导出

摘要文章在全面阐述以风险为本反洗钱工作理念的基础上,剖析银行业金融机构面临的主要洗钱风险环节,并基于风险为本的原则设计出银行业金融机构洗钱风险评估框架和指标体系,最后运用层次分析法构建了洗钱风险评估模型,对银行业金融机构洗钱风险的量化评估进行了初步的探讨。

作者贾昌峰

机构地区中国人民银行南京分行

出处《北方金融》 2016年第5期61-64,共4页 Northern Finance Journal

关键词银行业风险为本洗钱风险评估层次分析法

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献3

1杜金富.我国实施风险为本反洗钱原则的探讨[J].中国金融,2012(11):10-12. 被引量：21
2边维刚编著..金融业反洗线监管有效性研究[M].北京:中国金融出版社,2010:294.
3中国人民银行长沙中心支行课题组,张绪群,吴苏林.基于风险的反洗钱分类监管框架设计研究[J].武汉金融,2009(12):52-53. 被引量：8

共引文献27

1吴正德.以风险为本的反洗钱监管机制研究[J].金融纵横,2010(12):59-62. 被引量：1
2周猛麟.洗钱风险等级分类管理与综合评价[J].青海金融,2011(2):37-39. 被引量：1
3章承涛.甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究[J].甘肃金融,2012(6):62-66. 被引量：2
4孙宏.推进“风险为本”反洗钱工作的途径探讨[J].吉林金融研究,2012(6):57-59. 被引量：2
5中国人民银行随州市中心支行课题组,敖卫红,武西峰.金融机构抵御洗钱风险的非均衡性与反洗钱差别化监管[J].武汉金融,2012(10):52-54.
6张永强,付京晶.香港商业银行“风险为本”的反洗钱实践与启示[J].生产力研究,2012(10):148-151. 被引量：1
7朱林,苏振明.基层银行业反洗钱岗位资格准入研究——以A市为例[J].金融理论与实践,2013(1):113-116. 被引量：2
8中国人民银行合肥中心支行课题组,刘麟生.以风险为本的反洗钱国家策略研究[J].金融纵横,2013(1):50-54. 被引量：2
9戴华伟.反洗钱风险监管方法研究[J].武汉金融,2013(12):28-30. 被引量：2
10傅盛阳,王焕平,林霞.试论以风险为本的保险业反洗钱监管[J].福建金融,2013(12):15-19. 被引量：1

同被引文献8

1杨扬,文良旭.基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究[J].西部金融,2013(12):78-80. 被引量：2
2刘琳.人民银行风险评估模型初探[J].金融纵横,2013(4):94-98. 被引量：5
3孙娟.基于BP神经网络的客户洗钱风险等级划分模型[J].金融电子化,2013(10):72-73. 被引量：1
4黎文利,罗桦.科学评定反洗钱客户风险等级[J].农业发展与金融,2013(10):69-70. 被引量：1
5赵东明,张宁,刘高,范美珍.寿险业客户洗钱风险等级分类管理工作研究——基于分类模型和系统架构视角[J].福建金融,2014(A01):25-29. 被引量：2
6张成虎,李霖魁.基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究[J].湖南社会科学,2015(1):116-121. 被引量：5
7张燕华,薛耀文.金融机构客户洗钱风险评估——基于中国洗钱案例实证研究[J].金融理论与实践,2015(3):24-29. 被引量：11
8尚微.关于在国别风险管理中嵌入反洗钱制裁风险因子的实务探析[J].华北金融,2018(5):39-41. 被引量：1

引证文献2

1李然,朱勇,迟颖,李振星.客户洗钱风险评级多层次量化模型设计与实践[J].计算机与数字工程,2019,47(3):721-727. 被引量：4
2郑芙蓉,亓鲁.当前法人金融机构洗钱风险评估的主要风险点及管理建议--以庆阳市为例[J].甘肃金融,2020(8):12-14.

二级引证文献4

1宁婉卿.个人证券账户洗钱风险评估与防控研究--基于FATF证券行业国际标准的比较[J].福建金融,2022(7):53-57.
2谢晓金,宁阳雪,施兴森,罗康洋,张怡,王国强.基于行政处罚案例的洗钱风险评估建模与实证研究[J].上海工程技术大学学报,2022,36(2):205-211.
3游鸽,许智超,肖建华.基于大数据的贷款客户信息修复与智能决策系统设计[J].计算机应用与软件,2023,40(11):16-23. 被引量：1
4仝美涵,康程程.基于数据增强的深度学习反洗钱智能检测模型构建研究[J].金融理论与实践,2024(1):22-31. 被引量：2

1刘澄,刘敏.我国商业银行信用风险评估体系研究[J].山西财经大学学报,2004,26(S1).
2李刚,许传华.基于BP神经网络的个人信用评估体系研究[J].广东金融学院学报,2007,22(1):84-86. 被引量：4
3黄晓清,黄明.谈实行递增包干上交体制的必然性[J].财政研究,1988,4(6):23-24.
4刘妮,张锋.基层国库风险防范中存在的问题及对策建议[J].西部财会,2012(12):50-51. 被引量：1
5纪超.黑龙江省工商银行信贷风险研究[J].商情,2015,0(2):55-55.
6刘雨蒙.高科技产品研发专案项目风险评估体系研究[J].人力资源管理,2015(3):277-277.
7陈占葵,唐辉亮,胡烈山.农村信用社客户信用评估体系研究[J].商场现代化,2005(09X):245-246.
8蒋经纬.风险投资项目评估体系研究[J].商场现代化,2012(23):110-111.
9韩雪飞.非税收入征管质量评估体系研究[J].无锡商业职业技术学院学报,2013,13(1):20-22.
10宋琛,张博洋.企业资信评估体系研究——基于评估基础和评估环境变化的考量[J].西部金融,2011(11):30-31.

北方金融

2016年第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部