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网上银行反洗钱监控对策研究被引量：4

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摘要网上银行业务已经成为当前最新、最热的银行服务形式之一,但由于其虚拟、迅捷、隐蔽、保密、个性化等特点,也正逐渐成为不法分子从事洗钱犯罪的新型手段。本文通过对当前我国网上银行业务的特点、方式及其与洗钱关系的研究,剖析网上银行业务面临的反洗钱风险及存在的实际问题,并提出反洗钱控制的若干对策和建议。

作者中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组吴崇攀

机构地区中国人民银行海口中心支行

出处《海南金融》 2012年第2期58-61,共4页 Hainan Finance

关键词网上银行反洗钱对策

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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海南金融

2012年第2期

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