商业银行非面对面业务中潜在的洗钱风险分析

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摘要近年来,我国电子银行、信用卡等非面对面业务,以其操作方便、交易成本低等特点得到迅速发展。然而,非面对面业务在为客户提供便捷服务,有效提升银行工作效率的同时,也极易成为犯罪份子进行各类洗钱活动的主要渠道,必然会对商业银行的洗钱风险控制带来新的挑战。本文通过对电子银行、信用卡业务中存在的洗钱风险进行分析,在反洗钱制度建设和防范措施建立方面提出了建议。

作者武雅娜

机构地区中国人民银行太原中心支行

出处《中国商论》 2017年第23期36-37,共2页 China Journal of Commerce

关键词商业银行电子银行业务

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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