如何充分发挥金融反洗钱的主力军作用

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摘要《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》的发布和实施,明确提出了金融机构反洗钱工作的要求,确立了我国反洗钱监控的基本框架。“一规两法”实施两年来,处于反洗钱“第一线”的金融机构所发现的洗钱犯罪行为却寥寥无几。由于金融业反洗钱工作存在许多薄弱环节,难以充分发挥反洗钱主力军的作用。

作者孙琴芳

机构地区中国人民银行无锡市中心支行

出处《金融会计》 2005年第8期38-39,共2页 Financial Accounting

关键词反洗钱工作中国监管体制金融业利益关系经营模式

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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