有组织犯罪涉案财产处置的比例适用及产权保护 被引量：6

1

作者 张勇 王丽珂 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2022年第10期51-60,共10页

我国《反有组织犯罪法》设置专章,规定了涉案财产全面调查、实体处置措施及程序规范,在贯彻“打财断血”刑事政策的同时,注重保护利害关系人的合法财产权益,加强企业产权保护。在有组织犯罪企业化背景下,涉案财产处置和产权保护方面的... 我国《反有组织犯罪法》设置专章,规定了涉案财产全面调查、实体处置措施及程序规范,在贯彻“打财断血”刑事政策的同时,注重保护利害关系人的合法财产权益,加强企业产权保护。在有组织犯罪企业化背景下,涉案财产处置和产权保护方面的立法与司法仍存在不足。在比例原则视角下,在刑事处置方面,办案机关应当对查封、扣押、冻结和处置涉案财产的范围进行限定;对追缴、没收与责令赔偿、罚金、没收财产进行功能界分;对追缴、没收违法所得收益、等值财产、第三人财产的实体处置措施限制适用,并依法退还与案件无关财物,即时返还被害人合法财产。同时,在涉案财产强制措施必要性审查、涉案财产认定和处置的刑事推定方面予以程序规范和制约。在产权保护方面,应当明确涉案财产及其处置的民法属性与法律后果,克服“先刑后民”的传统思维,促进刑民衔接;从利益衡平角度,合理区分涉案企业及员工的违法所得与合法财产,尽量减少对企业正常经营活动的影响,并通过涉案企业合规治理,实现预防犯罪的刑罚目的。 展开更多

关键词 有组织犯罪 涉案财产处置 比例原则 产权保护

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论刑事涉案虚拟货币处置

2

作者 胡铭 《现代法学》 CSSCI 北大核心 2024年第6期102-118,共17页

合法、有效地处置刑事涉案虚拟货币是规范涉案财物处置的时代新课题。在涉虚拟货币犯罪高发态势下,刑事涉案虚拟货币处置已经受到理论界与实务界的共同关注。虚拟货币技术所表现的匿名性、去中心化、易跨境性等特征给公安司法机关的处... 合法、有效地处置刑事涉案虚拟货币是规范涉案财物处置的时代新课题。在涉虚拟货币犯罪高发态势下,刑事涉案虚拟货币处置已经受到理论界与实务界的共同关注。虚拟货币技术所表现的匿名性、去中心化、易跨境性等特征给公安司法机关的处置能力和传统涉案财物处置规则带来挑战。刑事涉案虚拟货币处置关乎司法公正、基本人权及信息网络犯罪综合治理成效,需要立足于虚拟货币监管政策与刑事涉案虚拟货币处置的兼容性,改革创新刑事涉案虚拟货币处置方法,将刑事涉案虚拟货币处置纳入涉案财物处置体系之中,同时强化技术手段在完善涉案虚拟货币处置制度中的作用,建立健全刑事涉案虚拟货币全过程处置程序及刑事涉案虚拟货币处置全生命周期监管链机制,保障刑事涉案虚拟货币处置的合法性。 展开更多

关键词 虚拟货币 处置 区块链 涉案财物

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检察监督案件化办理机制探索--以被告人涉案财物处置为监督视角

3

作者 张美洁 郁静娴 《山西省政法管理干部学院学报》 2021年第2期42-45,共4页

当前,我国司法实践中对于刑事诉讼涉案财物,包括被告人被扣押、查封、冻结的合法财产的保管、处置活动出现诸多不规范之处,一定程度上损害了公民财产权和司法公信力。然而,囿于宏观上立法之缺失、微观上机制之缺位,检察机关对于被告人... 当前,我国司法实践中对于刑事诉讼涉案财物,包括被告人被扣押、查封、冻结的合法财产的保管、处置活动出现诸多不规范之处,一定程度上损害了公民财产权和司法公信力。然而,囿于宏观上立法之缺失、微观上机制之缺位,检察机关对于被告人涉案财物处置的监督工作尚处于探索模式。鉴于此,应当转变监督理念,构建案件化办理的工作机制,完善程序设计及保障机制,健全检察机关开展相关监督工作的法定程序。 展开更多

关键词 检察监督 案件化办理 涉案财物处置

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刑事涉案财物处置的实证考察 被引量：33

4

作者 向燕 《江苏行政学院学报》 CSSCI 北大核心 2015年第6期127-132,共6页

我国刑事涉案财物处置在司法实践中存在突出问题:为保障被害人的经济损失获得赔偿,侦查机关实施查封、扣押、冻结的范围存在扩大化倾向;侦查机关查封、扣押、冻结的涉案财产,人民检察院、人民法院无权直接解除;法院判决书中遗漏、概括... 我国刑事涉案财物处置在司法实践中存在突出问题:为保障被害人的经济损失获得赔偿,侦查机关实施查封、扣押、冻结的范围存在扩大化倾向;侦查机关查封、扣押、冻结的涉案财产,人民检察院、人民法院无权直接解除;法院判决书中遗漏、概括没收的现象较为普遍;法院在作出判决时,将刑事没收转化为罚金刑,以规避其查证职责,并扩大了对涉案财产的剥夺范围。为解决上述问题,应在立法上对相关措施的对象范围、证据条件、举证责任、程序救济等作出具体规定。 展开更多

关键词 涉案财物处置 刑事没收 扣押冻结

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论相对独立的刑事涉案财物处置程序之建构 被引量：20

5

作者 闵春雷 张伟 《厦门大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第4期97-107,共11页

公正处置涉案财物是刑事司法领域贯彻保障公民财产权的重要环节。长期以来,涉案财物处置依附于定罪量刑活动,对于涉案财物事实缺乏实质性审理,这一“合一型”模式不利于公民财产权的保护,涉案财物处置程序改革迫在眉睫。考虑到与定罪量... 公正处置涉案财物是刑事司法领域贯彻保障公民财产权的重要环节。长期以来,涉案财物处置依附于定罪量刑活动,对于涉案财物事实缺乏实质性审理,这一“合一型”模式不利于公民财产权的保护,涉案财物处置程序改革迫在眉睫。考虑到与定罪量刑程序的紧密衔接及涉案财物事实的复杂性,吸收量刑程序改革的有益经验以及实践先行带来的启示,当前应建构相对独立的涉案财物处置程序,促进涉案财物处置的公开化、透明化,限制法官自由裁量权,最大程度实现公正与效率的统一。相对独立的涉案财物处置程序依申请或依职权启动,通过发挥庭前会议功能,接受当事人及利害关系人的财产权争议及主张,决定是否开启针对独立性财物事实的专门审理,实现实质性审理。同时,应根据证明责任设置分层次的证明标准,在发生事实认定错误时进行必要的程序回转,保障事实认定的准确性。 展开更多

关键词 刑事涉案财物 相对独立的涉案财物处置程序 财产权保护 庭前会议 独立性财物事实

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电信网络诈骗犯罪应对的程序性困境与完善 被引量：13

6

作者 郭烁 《法学论坛》 CSSCI 北大核心 2023年第4期84-93,共10页

近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发态势,严重威胁到人民群众财产安全。虽然连续数年的犯罪治理有一定成效,但电信网络诈骗犯罪强隐蔽化、高组织化的特点愈发凸显,实践中也存在着包括指定管辖适用失衡、证据适用不当、涉案财物处置无序等在... 近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发态势,严重威胁到人民群众财产安全。虽然连续数年的犯罪治理有一定成效,但电信网络诈骗犯罪强隐蔽化、高组织化的特点愈发凸显,实践中也存在着包括指定管辖适用失衡、证据适用不当、涉案财物处置无序等在内的程序性困境。《反电信网络诈骗法》的适时出台回应了实践需求,立法重心从打击惩治犯罪转向同预防犯罪并重,为解决电信网络诈骗案件程序性困境提供了原则性规定。本文重点研讨限制电信网络诈骗案件指定管辖并建立检察机关参与制度、进一步完善该类型案件的证据规则,以及构建具备诉讼形态的刑事涉案财物处置程序等问题。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 程序性困境 指定管辖 证据综合适用 涉案财物处理

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刑事诉讼涉案财物制度的问题与完善 被引量：2

7

作者 张栋 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2024年第5期19-35,共17页

党的二十届三中全会提出“完善涉及公民人身权利强制措施以及查封、扣押、冻结等强制措施的制度”,完善涉案财物制度有助于充分回应司法实践需要,衔接国际刑事司法准则,实现中国式刑事诉讼法治发展目标。然而,由于立法保障与司法认知不... 党的二十届三中全会提出“完善涉及公民人身权利强制措施以及查封、扣押、冻结等强制措施的制度”,完善涉案财物制度有助于充分回应司法实践需要,衔接国际刑事司法准则,实现中国式刑事诉讼法治发展目标。然而,由于立法保障与司法认知不足,涉案财物面临着强制措施适用不当、管理方式混乱、权属审查不清、判后执行困难等实践阻碍。涉案财物处置程序具有独立性,不应附随于定罪量刑的对人诉讼中,而应通过现代法治模式的重塑变革,革新涉案财物处置的理念、原则、方式,实现其独立、科学、文明价值。在下一轮《刑事诉讼法》修改时,应进一步完善对物强制措施体系、规范审前处置程序、明确涉案财物裁判标准、强化涉案财物追缴方式,为刑事诉讼涉案财物制度完善提供理论指引和制度框架,增强涉案财物处置程序的系统性与规范性。 展开更多

关键词 《刑事诉讼法》修改 涉案财物处置 财产保全 先行处置 高度可能性

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论涉物轮候强制处分中的冲突——以刑民交错为视角

8

作者 田力男 《中国政法大学学报》 CSSCI 2024年第3期92-104,共13页

近年来涉众型经济犯罪追诉中被害人要求退赔和第三方优先受偿债权实现之间的矛盾不时出现。两者针对同一涉案财物时,刑民交错的涉物轮候强制处分中的冲突即会暴露。冲突类型的具体层面为处分机关之间、处分机关与不动产登记部门之间、... 近年来涉众型经济犯罪追诉中被害人要求退赔和第三方优先受偿债权实现之间的矛盾不时出现。两者针对同一涉案财物时,刑民交错的涉物轮候强制处分中的冲突即会暴露。冲突类型的具体层面为处分机关之间、处分机关与不动产登记部门之间、执行竞合等冲突;抽象层面为处分权力之间、背后保障的权利之间、权力与权利等冲突。本质是权利冲突,可从制度、观念等层面分析成因。分析现行法化解方案及其疑义后,可以运用“涉案财物处置的抗辩”理论,从实体性和程序性规则层面系统构建解决冲突的新方案。 展开更多

关键词 涉物轮候强制处分 刑民交错 处分冲突 涉物抗辩

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动态平衡视域下刑事涉案财物处置权的运行

9

作者 赵祖斌 《湖北警官学院学报》 2024年第4期101-113,共13页

动态平衡是一个哲学范畴,不仅具有理论价值,而且还具有实践工具价值。刑事涉案财物处置权是由主体、客体、对象等要素构成的系统,其与动态平衡具有内在关联。动态平衡能够作为刑事涉案财物处置权运行理论基础的原因在于其揭示了刑事涉... 动态平衡是一个哲学范畴,不仅具有理论价值,而且还具有实践工具价值。刑事涉案财物处置权是由主体、客体、对象等要素构成的系统,其与动态平衡具有内在关联。动态平衡能够作为刑事涉案财物处置权运行理论基础的原因在于其揭示了刑事涉案财物处置权产生、运行的本质原因,其是刑事涉案财物处置权存在、运行的内在根据,其还反映了刑事涉案财物处置权有序运行的含义。正是因为动态平衡与刑事涉案财物处置权运行紧密相连,其对刑事涉案财物处置权运行具有启示意义,其不仅表明了刑事涉案财物处置权无序运行的本质,而且指明了纠正刑事涉案财物处置权无序运行的节点,还是刑事涉案财物处置权有序运行的根本方法。 展开更多

关键词 动态平衡 刑事涉案财物处置 财产权保护 权力制约

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刑事涉案财物处置的民刑衔接缺陷及其纠正——以保护民企产权为视角 被引量：2

10

作者 郜名扬 《贵州警察学院学报》 2021年第1期45-52,共8页

刑事涉案财物处置与民营企业产权保护密切相关,我国立法在刑事涉案财物处置的民刑衔接方面存在诸多缺陷,对民营企业产权保护十分不利。这些缺陷包括涉案财物的民法属性未予重视,非原物型违法所得的责任财产功能被否定,追缴、没收的民法... 刑事涉案财物处置与民营企业产权保护密切相关,我国立法在刑事涉案财物处置的民刑衔接方面存在诸多缺陷,对民营企业产权保护十分不利。这些缺陷包括涉案财物的民法属性未予重视,非原物型违法所得的责任财产功能被否定,追缴、没收的民法属性和民事法律后果缺乏规定,责令退赔、返还财产边界不清,赃款赃物的善意取得缺乏依据以及犯罪工具没收范围的确定标准缺失。应当通过完善立法,对上述缺陷逐一予以纠正。 展开更多

关键词 涉案财物处置 民刑衔接 民营企业 产权保护

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第三方机构处置刑事涉案虚拟货币的困境及优化路径

11

作者 郑士立 张清 《山东警察学院学报》 2023年第5期14-22,共9页

当前,第三方机构协助公安司法机关处置刑事涉案虚拟货币已是大势所趋。第三方机构处置的必要性主要表现在两个方面:一是制度设计与实践样态的双重驱动;二是第三方机构与公安司法机关处置能力强弱的二元格局。通过对处置实践进行考察,不... 当前,第三方机构协助公安司法机关处置刑事涉案虚拟货币已是大势所趋。第三方机构处置的必要性主要表现在两个方面:一是制度设计与实践样态的双重驱动;二是第三方机构与公安司法机关处置能力强弱的二元格局。通过对处置实践进行考察,不难发现,公安司法机关委托第三方机构处置刑事涉案虚拟货币存在启动程序随意、估价方式简单以及处置币流向的违法违规等问题。规范第三方机构处置虚拟货币的行为,应当符合我国刑事制度的基本逻辑和虚拟货币的特点。因此,公安司法机关需要从虚拟货币的处置流程入手,严格限制启动的程序,合理优化价格的评估,有效规范处置币的交易。 展开更多

关键词 涉案财物处置 第三方机构 虚拟货币

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非法集资犯罪涉案财物处置工作机制的现代化进路和类型化展开

12

作者 张军 《河南警察学院学报》 2022年第2期73-82,共10页

对非法集资犯罪涉案财物处置的工作机制,理论和实践上存在综合处置和法院单独处置两种模式之争。因规范性强调有余而功能性思考不足,法院单独处置模式现阶段不宜采用,同时基于功能主义和现实需要考虑,综合处置模式和“三位一体”诉讼程... 对非法集资犯罪涉案财物处置的工作机制,理论和实践上存在综合处置和法院单独处置两种模式之争。因规范性强调有余而功能性思考不足,法院单独处置模式现阶段不宜采用,同时基于功能主义和现实需要考虑,综合处置模式和“三位一体”诉讼程序应予以维持。现行处置工作机制面临缺位、错位与越位等困境,其解决需从我国现行体制出发,确立“党委(政法委)领导、法院主办、其他部门分工协作配合”的处置工作新机制。新机制契合当前推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,具有政治制度上和经济学、管理学上的正当性和合理性,应予以贯彻落实。非法集资涉案财物处置工作应当严格遵循已明确的现代化制度安排,采取类型化办案思路“双线并行”“双轨并进”,可充分发挥法院法治主力军与政府部门协作配合的功能,同时适用以刑事诉讼程序为主、商法清算程序为辅的处置程序,形成既符合国家刑事政策又能满足现实需要的现代化处非工作新格局。 展开更多

关键词 非法集资犯罪 涉案财物处置 现代化处置工作机制

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