贸易信贷“高气压” 被引量：1

1

作者 孙旭斌 《中国外汇》 2011年第13期18-20,共3页

在人民币升值预期、本外币利差汇差以及跨境贸易人民币计价结算快速发展等因素的影响下，企业和个人资产本币化、负债外币化趋势进一步扩大。 企业以境外代付、人民币远期信用证等方式替代购付汇、

关键词 贸易信贷 人民币升值预期 气压 远期信用证 计价结算 个人资产 购付汇 外币

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大额购付汇监测与异常购付汇约谈的现状及问题建议——以吉林省吉林市为例

2

作者 张有良 章彬 《吉林金融研究》 2016年第5期68-70,共3页

国家外汇管理局吉林市中心支局紧紧围绕省局工作精神，防范跨境资本流动冲击，加强资本流出预警，建立大额购付汇监测和异常购付汇约谈工作机制，在满足涉外企业正常外汇交易需求的同时，较好地抑制了辖区非理性购付汇行为。我局通过会... 国家外汇管理局吉林市中心支局紧紧围绕省局工作精神，防范跨境资本流动冲击，加强资本流出预警，建立大额购付汇监测和异常购付汇约谈工作机制，在满足涉外企业正常外汇交易需求的同时，较好地抑制了辖区非理性购付汇行为。我局通过会议的形式向银行传达此项工作的重要性让银行在思想上和外汇局保持高度一致。 展开更多

关键词 购付汇 吉林市 约谈 监测 吉林省 国家外汇管理局 现状 跨境资本流动

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个人分拆购付汇现象之思

3

作者 于明娟 《现代商业银行》 2017年第8期41-45,共5页

目前多数银行不能自动识别符合分拆购付汇特征的电子银行业务，不能采取有效措施对分拆交易给予限制，导致多数分拆交易只能在事后发现并进行处理。

关键词 购付汇 分拆 电子银行业务 个人 自动识别 交易

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对乌兰察布市个人购付汇行为的调查与思考

4

作者 曹凤青 《北方金融》 2016年第9期107-108,共2页

一、个人购汇资金去向分析 （一）购汇用途以境外旅游为主。从个人外汇监测系统监测的购汇资金属性和流向发现，至2016年5月底，乌兰察布市个人购汇总额178．86万美元，其中以境外旅游为由的购汇额54．29万美元，

关键词 乌兰察布市 个人外汇 购付汇 调查 行为 境外旅游 监测系统 资金去向

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推进购付汇业务中银行展业原则的落实

5

作者 宋金桂 《中国外汇》 2017年第11期80-81,共2页

随着去年“全国外汇市场自律机制”的建立，银行外汇业务进入“自律＋他律”时代。

关键词 银行外汇业务 购付汇 展业 市场自律

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境外直接投资业务潜藏风险探析

6

作者 林震 黄跃明 姜秀雯 《福建金融》 2016年第C00期62-64,共3页

外汇检查中发现的多宗不同类型的境外直接投资大额购付汇业务,有悖于现阶段外汇局"控流出,扩流入"监管政策,潜在风险较大,值得关注与警惕。本文分析上述情况的产生原因,包括境外直接投资额度管理脱离境内企业实际经营情况、... 外汇检查中发现的多宗不同类型的境外直接投资大额购付汇业务,有悖于现阶段外汇局"控流出,扩流入"监管政策,潜在风险较大,值得关注与警惕。本文分析上述情况的产生原因,包括境外直接投资额度管理脱离境内企业实际经营情况、商务部门对境外直接投资业务监管不断放开等五个方面,并提出相应的政策建议。 展开更多

关键词 境外直接投资 大额购付汇 企业境外投资证书 监管

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对个人分拆购付汇业务监管的思考与建议

7

作者 李毓芳 《时代金融》 2019年第10期35-36,38,共3页

近年来,随着个人外汇业务规模扩大以及银行个人外汇业务的办理渠道和方式的不断创新,境内个人通过分拆方式购汇并汇出境外逃避外汇监管的违规行为呈现增多趋势。"个人分拆购付汇"不仅扰乱了我国外汇市场秩序,使个人项下的资... 近年来,随着个人外汇业务规模扩大以及银行个人外汇业务的办理渠道和方式的不断创新,境内个人通过分拆方式购汇并汇出境外逃避外汇监管的违规行为呈现增多趋势。"个人分拆购付汇"不仅扰乱了我国外汇市场秩序,使个人项下的资金成为异常资金跨境乃至"热钱"流出的的重要渠道。本文针对个人分拆购付汇行为的新现象,对遏制和防范个人在分拆购付汇上存在的缺陷与不足进行剖析,并在此基础上提出相应的对策建议。 展开更多

关键词 经常项目外汇管理 个人分拆购付汇管理 政策建议

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防范电子银行成为分拆购付汇通道 被引量：3

8

作者 李颖新 《中国金融》 北大核心 2018年第22期111-111,共1页

随着我国金融业的发展和信息网络技术的进步，以手机银行、网上银行、自助银行等离柜业务为代表的电子银行业务逐渐取代传统银行业务，成为金融业一个新的利润增长点。近年来，各家银行纷纷加大了电子银行业务的研发力度，电子银行系统... 随着我国金融业的发展和信息网络技术的进步，以手机银行、网上银行、自助银行等离柜业务为代表的电子银行业务逐渐取代传统银行业务，成为金融业一个新的利润增长点。近年来，各家银行纷纷加大了电子银行业务的研发力度，电子银行系统功能日趋完善，电子银行业务进入快速发展轨道。 展开更多

关键词 电子银行业务 购付汇 传统银行业务 通道 分拆 防范 信息网络技术 电子银行系统

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关注电子银行分拆购付汇问题 被引量：3

9

作者 钟相 《中国外汇》 2017年第13期77-77,共1页

电子银行个人分拆购付汇是个人实现跨境资金转移的主要方式，同时也是个人外汇管理的重点和难点。一些不法分子通过电子银行（网上银行、手机银行）实现跨地区、多层次、较大规模的分拆购付汇交易，属钻政策空子、逃避外汇监管的行为，... 电子银行个人分拆购付汇是个人实现跨境资金转移的主要方式，同时也是个人外汇管理的重点和难点。一些不法分子通过电子银行（网上银行、手机银行）实现跨地区、多层次、较大规模的分拆购付汇交易，属钻政策空子、逃避外汇监管的行为，应予以关注。 展开更多

关键词 电子银行 购付汇 分拆 个人外汇管理 资金转移 网上银行 不法分子 手机银行

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贸易便利化:货畅其流变现实 被引量：1

10

《中国外汇管理》 2005年第4期20-20,共1页

贸易便利化获广泛赞誉 广东分局坚持了服务意识先行是关键，内部控制制度是保障的思想，具体到实际工作，一是坚持原则性与灵活度，简化办事程序。例如：运用电子化手段公布企业名录，大大缩短企业上名录所需时间；解决汽车分拨企业购... 贸易便利化获广泛赞誉 广东分局坚持了服务意识先行是关键，内部控制制度是保障的思想，具体到实际工作，一是坚持原则性与灵活度，简化办事程序。例如：运用电子化手段公布企业名录，大大缩短企业上名录所需时间；解决汽车分拨企业购付汇的实际操作难题；解决民营企业实际商务活动合理需要的问题。二是大力改善外汇管理服务环境．提供“一站式”服务，免去企业多头奔波之苦， 展开更多

关键词 贸易便利化 “一站式”服务 变现 内部控制制度 服务意识 实际工作 办事程序 企业名录 实际操作 商务活动 民营企业 服务环境 外汇管理 灵活度 原则性 电子化 购付汇

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国家外汇管理局关于简化预付货款项下售付汇审核手续有关问题的通知

11

《中国外汇管理》 2003年第12期60-60,共1页

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行: 为适应我国加入世界贸易组织后的新形势,增强企业在国际市场上的竞争力,推动贸易便利化,国家外汇管理局决定简化贸易进... 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行: 为适应我国加入世界贸易组织后的新形势,增强企业在国际市场上的竞争力,推动贸易便利化,国家外汇管理局决定简化贸易进口预付货款项下售付汇审核手续。现就有关事宜通知如下: 展开更多

关键词 中国 对外贸易 外汇管理 外商投资企业 预付货款保函 购付汇 售付汇

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国家外汇管理局关于简化预付货款项下售付汇审核手续有关问题的通知

12

《财务与会计》 北大核心 2004年第1期75-75,共1页

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:为适应我国加入世界贸易组织后的新形势,增强企业在国际市场上的竞争力,推动贸易便利化,国家外汇管理局决定简化贸易进口... 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:为适应我国加入世界贸易组织后的新形势,增强企业在国际市场上的竞争力,推动贸易便利化,国家外汇管理局决定简化贸易进口预付货款项下售付汇审核手续。现就有关事宜通知如下: 展开更多

关键词 国家外汇管理局 预付货款 售付汇审核手续 购付汇 进口单位

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外汇管理知识连载(连载九)

13

《西安金融》 2006年第12期16-16,共1页

关键词 外汇管理 管理知识 连载 外汇指定银行 国际空运 境外机构 服务贸易 购付汇

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5万美元以下服务贸易收付汇无需审单

14

《国际商务财会》 2013年第7期8-8,共1页

国家外汇管理局近日发布《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》，决定自2013年9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革。此次改革一是取消服务贸易购付汇核准，所有服务贸易购付汇业务均可在金融机构直接办理。... 国家外汇管理局近日发布《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》，决定自2013年9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革。此次改革一是取消服务贸易购付汇核准，所有服务贸易购付汇业务均可在金融机构直接办理。二是等值5万美元以下服务贸易收付汇业务无需审单。 展开更多

关键词 服务贸易 购付汇 审单 美元 国家外汇管理局 外汇管理改革 外汇管理法规 金融机构

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个人分拆购付汇行为罪名探析

15

作者 郭明鑫 《中国外汇》 2018年第5期74-74,共1页

个人分拆购付汇是指个人将大额资金分拆成较小金额，利用多个他人账户，编造用途进行购汇，并将外汇资产转移至境外的行为。近年来这一行为呈现出涉案金额大、涉及人数众多、手法更为隐蔽等特点。对于数额较小、涉及人数较少、影响范围... 个人分拆购付汇是指个人将大额资金分拆成较小金额，利用多个他人账户，编造用途进行购汇，并将外汇资产转移至境外的行为。近年来这一行为呈现出涉案金额大、涉及人数众多、手法更为隐蔽等特点。对于数额较小、涉及人数较少、影响范围小的个人分拆购付汇行为，可以根据《中华人民共和国外汇管理条例》（下称《条例》）进行行政处罚；而对于超过一定数额且危害严重的个人分拆购付汇行为，目前法律对其所涉赚的罪名尚没有明确规定， 展开更多

关键词 购付汇 行为 分拆 个人 罪名 外汇管理条例 涉案金额 资产转移

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境外投资购汇额度限制7月起取消

16

《时事报告》 2006年第7期6-6,共1页

外汇局日前发布《关于调整部分境外投资外汇管理政策的通知》，规定自2006年7月1日开始，国家外汇管理局不再核定并下达境外投资购汇额度。境内投资者如需向境外支付与其境外投资有关的前期费用，经核准可以先行汇出。通知还要求加强对... 外汇局日前发布《关于调整部分境外投资外汇管理政策的通知》，规定自2006年7月1日开始，国家外汇管理局不再核定并下达境外投资购汇额度。境内投资者如需向境外支付与其境外投资有关的前期费用，经核准可以先行汇出。通知还要求加强对境外投资资金购付汇的审核、统计和监测，在便利企业境外投资的同时，防范和控制涉外风险。 展开更多

关键词 境外投资 额度 购汇 国家外汇管理局 外汇管理政策 境内投资者 前期费用 投资资金 外汇局 购付汇

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关于个人购付汇违规行为约束惩戒机制的思考 被引量：1

17

作者 费玲莉 《时代金融》 2018年第9期281-281,共1页

自2017年元月个人外汇信息申报制度完善以来,由于个人信息申报真实性核实难,违规申报行为查处难,弱化了个人外汇管理效果,导致个人购付汇分拆仍时有发生,建议完善个人购付汇违规行为约束惩戒机制。

关键词 个人外汇 个人信息申报 购付汇分拆

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国家外汇管理局关于自费留学人员赴比利时留学购付汇有关问题的通知

18

《中国外汇管理》 2003年第C00期79-79,共1页

关键词 中国 国家外汇管理局 自费留学人员 比利时 购付汇管理

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国家外汇管理局关于自费留学人员赴比利时留学购付汇有关问题的通知（2003年8月18日国家外汇管理局发布）

19

《中国外汇管理》 2003年第10期63-63,共1页

关键词 外汇管理 自费留学人员 比利时 购付汇管理 中国

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