个人分拆购付汇行为罪名探析

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摘要个人分拆购付汇是指个人将大额资金分拆成较小金额，利用多个他人账户，编造用途进行购汇，并将外汇资产转移至境外的行为。近年来这一行为呈现出涉案金额大、涉及人数众多、手法更为隐蔽等特点。对于数额较小、涉及人数较少、影响范围小的个人分拆购付汇行为，可以根据《中华人民共和国外汇管理条例》（下称《条例》）进行行政处罚；而对于超过一定数额且危害严重的个人分拆购付汇行为，目前法律对其所涉赚的罪名尚没有明确规定，

作者郭明鑫

机构地区外汇局咸阳市中心支局

出处《中国外汇》 2018年第5期74-74,共1页 China Forex

关键词购付汇行为分拆个人罪名外汇管理条例涉案金额资产转移

分类号 D924.3 [政治法律—刑法学]

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