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FATF标准下金融机构大额和可疑交易报告思考

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摘要履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪。近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系统功能、人员素质等原因,金融机构大额和可疑交易报告工作仍存在一定的问题,甚至违反了法律法规,存在一定的风险隐患。

作者梁绥

机构地区中国人民银行长春中心支行

出处《金融会计》 2023年第4期70-73,共4页 Financial Accounting

关键词 FATF 大额交易可疑交易

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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