对我国反洗钱处罚趋势的思考被引量：1

Thoughts on the Trend of Anti Money Laundering Punishment in China

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摘要近年来,随着我国公示的反洗钱罚单信息的逐渐增多,越来越多的义务机构开始注意到反洗钱工作的重要性,加大了对反洗钱工作的投入力度,但涉及非法集资、网络赌博、地下钱庄等领域的洗钱案件还时有发生。FATF第四轮互评估对我国也提出了加强反洗钱监管力度的建议。义务机构在提升对反洗钱工作重视程度的同时,也暴露了其存在的洗钱风险,亟须关注。在未来一段时期,我国反洗钱监管将继续保持高压态势。

作者魏景茹

机构地区中国人民银行松原市中心支行

出处《银行家》 2022年第7期57-58,共2页 The Chinese Banker

关键词地下钱庄反洗钱监管洗钱风险网络赌博非法集资反洗钱工作 FATF 反洗钱处罚

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] D922.281 [政治法律—经济法学]

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