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反洗钱监管模式的国际比较与启示被引量：1

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摘要本文在分析反洗钱背景的基础上,指出我国目前反洗钱过程中基层金融机构(银行)普遍存在"不必为","不愿为","不能为"和"不敢为"的思想,以及反洗钱人才匮乏和监管手段落后的问题。接下来,进一步介绍了美国、英国和澳大利亚反洗钱斗争的经验,得到如下启示:一是必须加快反洗钱法制建设和完善刑事处罚体系;二是提高我国专职反洗钱主管部门的权威性;三是以国际合作的方式积极推进反洗钱监管。

作者孟亚东

机构地区泰安市公安局岱岳区分局经侦大队

出处《现代商业》 2018年第3期239-240,共2页 Modern Business

关键词反洗钱监管模式国际比较启示

分类号 D922.281 [政治法律—经济法学] F832.2 [政治法律—法学]

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