期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

个人银行账户实名制存在的问题及建议被引量：2

下载PDF

导出

摘要个人银行账户实名制是贯穿于个人银行账户管理工作中的基本制度,然而近年来,冒名开户、虚假代理开户等时有发生,影响了个人银行账户实名制的落实。本文主要分析了非实名账户的类型,以及非实名账户开户证件核验存在的困难,并针对性的提出了规避风险的对策。

作者范静

机构地区中国人民银行海口中心支行

出处《时代经贸》 2016年第10期27-29,共3页 TIMES OF ECONOMY & TRADE

关键词个人银行账户账户实名制非实名账户

分类号 F812.2 [经济管理—财政学]

引文网络
相关文献

参考文献4

1申朝林.个人存款账户实名制下军官(警)证实名效力探讨[J].邮政研究,2010,26(6):37-38. 被引量：1
2张溪,胡慧婷.对构建个人银行账户实名制长效机制的思考[J].山西科技,2013,28(6):31-33. 被引量：2
3李衍陶.解决个人身份识别的难题全面落实个人存款账户实名制[J].金融会计,2015(7):17-20. 被引量：7
4高晶,宫宪国.个人存款账户实名制落实中的问题和建议[J].吉林金融研究,2015(11):73-74. 被引量：4

二级参考文献7

1国务院办公厅.中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第510号《现役军人和人民武装警察居民身份证申领发放办法》.http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-10/30/content_790228.htm,2007-10-30. 被引量：1
2全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国居民身份证条例[失效].http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22604/22704/2006/3/wu4454355919161360025885-0.htm,1985-09-06. 被引量：1
3全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国居民身份证法.http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22604/22704/2006/3/wu7415295819161360023540-0.htm,2003-06-28. 被引量：1
4国务院.国务院令第285号《个人存款实名制规定》.http://www.chinalawedu.com/news/1200/22016/2006/3/pa00410151360020-0.htm,2000-03-20. 被引量：2
5全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国反洗钱法.http://www.chinalawedu.com/news/1200/21994/22006/2006/11/ma84781236111111600215712-0.htm.2006-10-31. 被引量：1
6中国人民银行.中国人民银行令[2006]第1号《金融机构反洗钱规定》.http://www.chinalawedu.com/news/1200/21994/22006/2006/11/ma3543019431611160021540-0.htm,2006-11-14. 被引量：1
7刘延琴;赵果萍.关于落实银行账户实名制的有效途径的调研报告. 被引量：1

共引文献9

1徐颖.对互联网时代个人银行账户管理的思考[J].金融科技时代,2016,24(4):54-56. 被引量：6
2毛术文.存款实名制落实问题与完善建议[J].金融会计,2016(12):74-76.
3仇玉芳.个人银行账户实名制管理存在的问题及其建议[J].金融经济（下半月）,2017(3):65-66. 被引量：2
4李文胜,李鑫,王静亮.对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究[J].西部金融,2017(1):77-80. 被引量：4
5李文胜,李鑫,王静亮.对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究[J].黑龙江金融,2017(2):33-35.
6梁惠枝,韦启忠,罗荣.防止个人存款资金被盗用加强个人银行账户管理[J].金融会计,2018(6):71-75. 被引量：1
7李文胜,李鑫,王静亮.涉电信网络诈骗犯罪账户开立的特征及防范对策——以陕西省宝鸡市为例[J].甘肃金融,2017(3):45-47. 被引量：1
8李东建.运用数字技术开展个人账户年检提高治理和打击电信网络诈骗犯罪的有效性[J].金融会计,2021(8):62-67.
9毛术文.存款实名制落实问题与完善建议[J].时代金融,2016(35):246-247.

同被引文献9

1景翠莲.个人银行账户分类管理制度实施中的问题与建议[J].中国经贸导刊,2019,0(5Z):59-60. 被引量：1
2徐颖.对互联网时代个人银行账户管理的思考[J].金融科技时代,2016,24(4):54-56. 被引量：6
3仇玉芳.个人银行账户实名制管理存在的问题及其建议[J].金融经济（下半月）,2017(3):65-66. 被引量：2
4魏景茹.个人银行账户实施分类管理影响研究[J].吉林金融研究,2017(6):62-64. 被引量：4
5谢晓晨.从个人账户分类管理改革分析支付结算制度建设[J].金融科技时代,2018,26(2):43-46. 被引量：2
6彭果.个人银行账户分类管理的思考[J].金融经济（下半月）,2018(8):194-195. 被引量：6
7蔡宁伟.商业银行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户管理的历史演进与发展展望[J].金融理论与教学,2019,0(4):10-15. 被引量：1
8严凌.个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱风险及对策研究[J].现代经济信息,2019,0(23):264-264. 被引量：1
9何文明,马中杰,陆得珍.个人存款账户实名制执行中存在的问题及治理对策[J].甘肃金融,2001(12):63-64. 被引量：2

引证文献2

1朱文倩.个人银行账户分类管理中的问题及建议[J].西部金融,2017(9):84-87. 被引量：3
2王媛媛.个人银行结算账户管理中存在的问题及对策研究[J].区域金融研究,2021(1):60-64. 被引量：5

二级引证文献8

1严文静.对个人银行账户分类管理的调查研究——以新疆为例[J].金融发展评论,2019(8):34-45. 被引量：2
2侯爱军.个人账户清理核实工作存在的问题应关注[J].中国经贸,2018,0(12):115-116.
3臧明月.吉林省个人Ⅱ、Ⅲ类银行账户推广过程中存在的问题及对策建议[J].吉林金融研究,2021(12):62-64.
4童秀龙,胡娟.对流动就业群体个人银行账户服务情况的调查——以句容地区为例[J].吉林金融研究,2022(2):24-27. 被引量：1
5罗芳袭.优化账户服务背景下个人银行账户风险治理困境及对策研究[J].时代金融,2022(9):27-28.
6贾丽冉,苏烨.电信诈骗视角下账户分类分级管理体系研究[J].河北金融,2023(2):67-69. 被引量：1
7梁中,潘孝斌.“金融为民”背景下批量开立特殊群体账户金融风险与防控模式分析[J].农银学刊,2023(4):55-59.
8黄洁,潘潘,朱翊,李倩.人工智能技术在商业银行个人结算账户全生命周期管理中的应用探索[J].金融纵横,2023(11):50-55. 被引量：1

1张溪,胡慧婷.对构建个人银行账户实名制长效机制的思考[J].山西科技,2013,28(6):31-33. 被引量：2
2新政策[J].时代金融,2010(3):8-8.
3银行将严查账户实名制结算账户下月开始年检[J].私人理财,2005(5):12-12.
4刘宣利.个人银行结算账户管理面临的难题解析[J].山西财经大学学报,2013,35(S1):29-29. 被引量：1
5黄震.用大数据监管减弱股灾[J].中国战略新兴产业,2015,0(16):84-87.
6《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》解读[J].金融会计,2016(1):39-42. 被引量：1
7李金剑.个人银行账户存在问题与建议[J].河北金融,2011(1):58-59.
8国税总局：单位发放的各种收入都要纳入工资管理范围[J].通信企业管理,2005(11):64-64.
9李立民.当前短期融资券的风险分析和对策研究[J].金融理论与教学,2006(4):41-42. 被引量：1
10罗灿,王明宇.互联网金融行业的模式和风险探析[J].电子商务,2014,15(3):24-25. 被引量：3

时代经贸

2016年第10期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部