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基层金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议

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摘要《金融机构反洗钱规定》颁布实施以来,金融机构普遍把反洗钱工作列入议事日程。经过一年多的实践和探索,基层金融机构已初步建立了反洗钱内控制度,落实了反洗钱专兼职人员。客户尽职调查、大额可疑交易报告等制度逐步完善起来。

作者王中格

机构地区中国人民银行鹿泉市支行

出处《河北金融》 2004年第11期49-49,共1页 Hebei Finance

关键词反洗钱基层金融机构尽职调查支付交易工作人员可疑交易内控制度客户建议报告管理

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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河北金融

2004年第11期

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