虚假诉讼刑民交叉案件处理难点及破解

1

作者 钱国 金庆微 《人民检察》 2023年第10期65-68,共4页

虚假诉讼中刑民交叉问题突出。在事实认定和证据使用方面,只要刑事裁判认定的事实符合民事再审事由,检察机关即可启动民事监督程序;刑事证据在民事诉讼中并不当然具有证明力,而要从是否符合民事证据“三性”以及是否与其他证据相印证等... 虚假诉讼中刑民交叉问题突出。在事实认定和证据使用方面,只要刑事裁判认定的事实符合民事再审事由,检察机关即可启动民事监督程序;刑事证据在民事诉讼中并不当然具有证明力,而要从是否符合民事证据“三性”以及是否与其他证据相印证等方面进行综合判断。要破解监督难题,在刑民程序衔接方面,检察机关宜加强案件初查,完善线索移送机制;强化刑民协同,完善刑事追诉和民事监督程序衔接机制;厘清“先刑后民”适用范围,完善刑事制裁和民事再审程序衔接机制。 展开更多

关键词 虚假诉讼 检察监督 刑民交叉

原文传递

生态环境损害赔偿制度背景下检察机关实践路径 被引量：2

2

作者 周高军 李媛 《中国检察官》 2021年第17期51-54,共4页

目前,生态环境损害赔偿制度已在全国全面试行。检察公益诉讼制度亦明确在生态环境和资源保护等领域检察机关可提起民事公益诉讼、行政公益诉讼。在具体实践中,应当厘清生态环境损害赔偿制度与检察公益诉讼制度之间的关系,明确两者的衔... 目前,生态环境损害赔偿制度已在全国全面试行。检察公益诉讼制度亦明确在生态环境和资源保护等领域检察机关可提起民事公益诉讼、行政公益诉讼。在具体实践中,应当厘清生态环境损害赔偿制度与检察公益诉讼制度之间的关系,明确两者的衔接顺位,同时通过发挥支持起诉的辅助性作用、加强交流协作、全程监督参与,探索检察机关参与生态环境损害赔偿制度的多种路径,实现行政权与检察权良性互动,共同构筑自然生态环境公益损害救济的完整体系。 展开更多

关键词 生态环境损害赔偿 公益诉讼 检察机关

原文传递

国家工作人员收受财物后退还或上交的处理——兼论《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条 被引量：1

3

作者 赵益奇 《中国检察官》 2017年第9期3-6,共4页

近年来,随着打击贪污贿赂犯罪力度的加强,检察机关在查办贿赂案件过程中常常发现受贿人因为自身或与其受贿有关联的人、事被查处,为掩饰犯罪而将过去非法收受的财物退还或上交的现象。对于这类行为的处理问题,检察机关在司法实践中产生... 近年来,随着打击贪污贿赂犯罪力度的加强,检察机关在查办贿赂案件过程中常常发现受贿人因为自身或与其受贿有关联的人、事被查处,为掩饰犯罪而将过去非法收受的财物退还或上交的现象。对于这类行为的处理问题,检察机关在司法实践中产生了一些争论。本文将从犯罪构成要件理论、受贿罪既遂标准理论以及法益保护理论等角度对国家工作人员收受财物后退还或上交的行为进行论述,深入剖析"两高"《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第9条,理清该类问题的处理思路。 展开更多

关键词 受贿 及时退还 既遂 法益

原文传递

利用职务之便转移他人第三方支付平台账户资金的行为定性

4

作者 钱国 唐跃忠 《中国检察官》 2020年第16期64-65,共2页

一、案情简介小李因寻衅滋事被公安机关刑事拘留,而其随身携带的手机、银行卡、身份证等物品也依法被公安机关扣押。民警洪某系该案承办人并保管扣押物品,但其通过小李被扣押的物品重置密码,将小李在支付宝、微信钱包等第三方支付平台... 一、案情简介小李因寻衅滋事被公安机关刑事拘留,而其随身携带的手机、银行卡、身份证等物品也依法被公安机关扣押。民警洪某系该案承办人并保管扣押物品,但其通过小李被扣押的物品重置密码,将小李在支付宝、微信钱包等第三方支付平台账号中的余额4万余元转账到自己的账号上。一直到小李被取保候审,拿回自己被扣押物品时,该案才事发。 展开更多

关键词 取保候审 第三方支付平台 寻衅滋事 行为定性 账户资金 身份证 支付宝 银行卡

原文传递

“直诉”案件法律监督实务——以近三年上虞区人民检察院收案情况为例

5

作者 丁银萍 朱玲嫣 《中国检察官》 2017年第24期33-37,共5页

近年来,刑事"直诉"案件的数量呈现快速上升趋势,由此引发了强制措施不到位、办案质量下降等一系列问题,在一定程度上影响了司法机关的工作能效。检察机关作为国家的法律监督机构,强化对公安机关"直诉"案件的法律监... 近年来,刑事"直诉"案件的数量呈现快速上升趋势,由此引发了强制措施不到位、办案质量下降等一系列问题,在一定程度上影响了司法机关的工作能效。检察机关作为国家的法律监督机构,强化对公安机关"直诉"案件的法律监督是自身的职责所在。本文将在现有法律规定的框架下,通过对上虞区人民检察院近三年办案数据的分析,从"直诉"案件增加暴露出的问题入手,小议检察机关对公安"直诉"案件的法律监督,以期更好地完善对公安机关侦查活动的监督机制,提高公诉案件办理质效,实现检察职能的绿色发展。 展开更多

关键词 “直诉”案件 法律监督 办案质效

原文传递

论滥用职权罪的追诉起算点

6

作者 赵益奇 《中国检察官》 2016年第16期58-59,共2页

一、基本案情孙某系浙江某一乡镇城建办副主任,丁某系负责该乡镇农村土地审批的土管员,孙某与丁某早年间为同事,关系要好.2003年,孙某向丁某请托,希望能以孙某父亲的名义再申请两间宅基地.因为孙某作为乡镇公务员,其户口早已经迁出农村... 一、基本案情孙某系浙江某一乡镇城建办副主任,丁某系负责该乡镇农村土地审批的土管员,孙某与丁某早年间为同事,关系要好.2003年,孙某向丁某请托,希望能以孙某父亲的名义再申请两间宅基地.因为孙某作为乡镇公务员,其户口早已经迁出农村,便以其父亲将原来的房子分给了孙某,再以其父亲是无房户的名义再次申请宅基地.丁某在接受孙某请托之后,便以孙某递交的材料形式上完整为由,但其明知孙某申请宅基地的条件是不符合农村一户一宅原则的前提下,仍然违法审批给孙某一块宅基地.2015年,孙某通过违法审批建造的房屋获得了国家拆迁赔偿,共获款项350万元. 展开更多

关键词 滥用职权罪 起算点 乡镇公务员 追诉 土地审批 宅基地 一户一宅 拆迁赔偿

原文传递

转化型抢劫法律认定的逻辑顺序解构

7

作者 赵益奇 《中国检察官》 2018年第16期58-61,共4页

一、基本案情2017年4月1日下午2点．犯罪嫌疑人张三潜入某工业园区女生宿舍202室．发现该房间内小陈正躺在床上看电视．见小陈问他“你是谁”，随后便离开，转而潜入204宿舍进行盗窃．盗得价值3000元智能手机一台。并拿走了桌上的水果刀。

关键词 转化型抢劫 法律认定 解构 逻辑 女生宿舍 犯罪嫌疑人 工业园区 智能手机

原文传递

“协助抓捕同案犯”型立功之认定

8

作者 丁迪飞 《中国检察官》 2014年第24期26-29,共4页

本文案例启示:行为人协助抓获同案犯的,在满足一般立功所具有的主体、时间、行为、来源要件外,还需有协助行为、客观上产生抓获其他犯罪嫌疑人的结果以及协助行为与抓获结果间存在直接因果关系才能认定为立功。[案例一]赵某伙同熊某实... 本文案例启示:行为人协助抓获同案犯的,在满足一般立功所具有的主体、时间、行为、来源要件外,还需有协助行为、客观上产生抓获其他犯罪嫌疑人的结果以及协助行为与抓获结果间存在直接因果关系才能认定为立功。[案例一]赵某伙同熊某实施盗窃,赵某被抓后,于2013年6月27日带领民警前去同案犯熊某住所,因未在住所中找到熊某,民警于2013年7月16日再次去熊某住所附近蹲点,后抓获犯罪嫌疑人熊某、陈某。 展开更多

关键词 一般立功 直接因果关系 司法机关 犯罪分子 立功表现 检举揭发 犯罪预备 刑罚执行 减轻处罚 公诉机

原文传递

行政非诉执行案件法院审查期限法律适用问题探析

9

作者 任劲超 《中国检察官》 2021年第12期64-65,共2页

一、基本案情某区行政机关于2021年3月3日向某区法院申请执行其作出的行政处罚决定,该区法院受理后于当日立案,后经审查,于2021年3月12日作出准予执行裁定。其中3月6日、7日为节假日。本案的争议焦点在于区法院立案后9日(7个工作日)作... 一、基本案情某区行政机关于2021年3月3日向某区法院申请执行其作出的行政处罚决定,该区法院受理后于当日立案,后经审查,于2021年3月12日作出准予执行裁定。其中3月6日、7日为节假日。本案的争议焦点在于区法院立案后9日(7个工作日)作出裁定,审查期限是否超过法律规定期限。 展开更多

关键词 申请执行 审查期限 立案 争议焦点 裁定 法律适用问题 基本案情 行政非诉执行

原文传递

被罚两次仍帮他人非法采矿如何处理

10

作者 赵益奇 《检察调研与指导》 2019年第5期25-26,共2页

一、基本案情2017年,张某买了一台小型挖掘机,在当地承接一些挖掘业务,偶尔受雇于他人进行非法采矿,2017年3月、9月因分别帮人非法采矿而被国土部门行政处罚两次。2018年5月1日,建筑包工头李某得知附近某工地急需某种矿石,而附近山上盛... 一、基本案情2017年,张某买了一台小型挖掘机,在当地承接一些挖掘业务,偶尔受雇于他人进行非法采矿,2017年3月、9月因分别帮人非法采矿而被国土部门行政处罚两次。2018年5月1日,建筑包工头李某得知附近某工地急需某种矿石,而附近山上盛产该种矿石,李某认为有利可图,便唆使张某等人一起在附近山上非法采矿,约定支付张某每日薪酬500元,且所有责任都由他一人来扛。5月5日,李某等人非法采矿被国土部门查获。经鉴定,非法开采的矿产资源价值约1万元。 展开更多

关键词 非法采矿 情节严重 社会危害性 非法采矿罪

原文传递

国家工作人员收受财物后退还问题的定性分析

11

作者 赵益奇 《中国检察官》 2017年第6期40-43,共4页

一、基本案情陈某系上虞区卫生局副局长。2005年,陈某因买车向污水处理公司总经理罗某借款10万元,并出具借条一份,内容为：2005年5月,陈向罗借款10万元。2007年,陈某归还罗某3万元,罗某出具收条一份。之后,罗某多次向陈某表示,余下的7... 一、基本案情陈某系上虞区卫生局副局长。2005年,陈某因买车向污水处理公司总经理罗某借款10万元,并出具借条一份,内容为：2005年5月,陈向罗借款10万元。2007年,陈某归还罗某3万元,罗某出具收条一份。之后,罗某多次向陈某表示,余下的7万元借款不用还了,就当做送给陈某好了,用来感谢陈某在其承接卫生系统污水处理工程中给予的帮助。 展开更多

关键词 国家工作人员 污水处理工程 收受财物 卫生局副局长 卫生系统 贿赂款 因果关系 廉洁性 权钱 行贿人

原文传递

建筑领域刑事犯罪案件调查分析

12

作者 孙瑜 《中国检察官》 2020年第6期69-71,共3页

近年来,建筑业不断壮大发展,已然成为我国国民经济的支柱产业。在建筑业飞速发展的同时,建筑领域犯罪也愈演愈烈,表现出犯罪主体集中化、犯罪形式多样化、证据收集难度大的特点,并在"营改增"后呈现新特征。针对建筑领域犯罪... 近年来,建筑业不断壮大发展,已然成为我国国民经济的支柱产业。在建筑业飞速发展的同时,建筑领域犯罪也愈演愈烈,表现出犯罪主体集中化、犯罪形式多样化、证据收集难度大的特点,并在"营改增"后呈现新特征。针对建筑领域犯罪经营模式漏洞、市场恶性竞争、监督管理乏力的问题,检察机关应立足法律监督职能,积极优化营商环境、提供法律咨询服务,并建议相关企业转变经营模式、强化监督管理。 展开更多

关键词 建筑企业 营改增 挂靠 项目经理

原文传递

非法采矿罪中“情节严重”的司法适用

13

作者 赵益奇 《中国检察官》 2019年第22期41-43,共3页

"情节严重"在刑法条文中多次出现,是刑法领域常用的一类术语。因其简单抽象,司法人员往往不加重视,忽略了其在定罪量刑中的重要性。以《刑法》第三百四十三条非法采矿罪为例,通过引用真实案例的方式指出几种不同的理解"... "情节严重"在刑法条文中多次出现,是刑法领域常用的一类术语。因其简单抽象,司法人员往往不加重视,忽略了其在定罪量刑中的重要性。以《刑法》第三百四十三条非法采矿罪为例,通过引用真实案例的方式指出几种不同的理解"情节严重"方式将对非法采矿罪定性和处罚带来截然不同的结果,分析不同的理解思路及后果进而明晰"情节严重"的法律适用。 展开更多

关键词 情节严重 非法采矿 社会危害性

原文传递

浅析我国民事诉讼隐名代理行为之效力

14

作者 章天恩 《中国检察官》 2019年第20期31-34,共4页

民事诉讼对适格原告身份的认定标准是必须与案件存在“直接利害关系”,即请求人民法院保护的民事权益必须属于自己或由自己管理、支配.无因型隐名诉讼代理行为因与案件不存在直接利害关系,因此不具备适格原告主体资格.有因型民事诉讼隐... 民事诉讼对适格原告身份的认定标准是必须与案件存在“直接利害关系”,即请求人民法院保护的民事权益必须属于自己或由自己管理、支配.无因型隐名诉讼代理行为因与案件不存在直接利害关系,因此不具备适格原告主体资格.有因型民事诉讼隐名代理行为的效力应结合《合同法》对实体法律行为隐名代理的不同规定而区别认定. 展开更多

关键词 法律行为 诉讼行为 隐名代理 行为效力

原文传递

国家工作人员收受财物后退还问题的多视角分析

15

作者 无 《检察调研与指导》 2017年第2期105-108,共4页

一、基本案情陈某系某区卫生局副局长,2005年,陈某因买车向污水处理公司总经理罗某借款10万元,并出具借条一份。2007年,陈某归还罗某3万元,罗某出具收条一份。之后,罗某多次向陈某表示,余下的7万元借款不用还了,就当送给陈某,用来感谢... 一、基本案情陈某系某区卫生局副局长,2005年,陈某因买车向污水处理公司总经理罗某借款10万元,并出具借条一份。2007年,陈某归还罗某3万元,罗某出具收条一份。之后,罗某多次向陈某表示,余下的7万元借款不用还了,就当送给陈某,用来感谢陈某在其承接卫生系统污水处理工程中给予的帮助。对此,陈某尽管有能力归还却一直未还。2010年,陈某买房,罗某又送给陈某5万元。2012年,区计生指导站站长吕某因涉嫌受贿被检察机关立案调查,罗某因涉嫌行贿被检察机关传唤协助调查。 展开更多

关键词 财物 分析 检察机关 问题 借款 污水处理 收条 因涉嫌

原文传递

民事支持起诉工作再审视

16

作者 楼辉 《中国检察官》 2023年第11期51-54,共4页

民事支持起诉工作,是近年来检察机关在能动履职理念指引下自觉畅通司法救济渠道、切实保障当事人诉权行使实质平等的重要方式。在新的历史时期,面对人民群众日益增强的权利意识和对诉权行使实质平等的现实需求,检察机关亟需重新审视因... 民事支持起诉工作,是近年来检察机关在能动履职理念指引下自觉畅通司法救济渠道、切实保障当事人诉权行使实质平等的重要方式。在新的历史时期,面对人民群众日益增强的权利意识和对诉权行使实质平等的现实需求,检察机关亟需重新审视因支持起诉所产生的案件增量与诉源治理之间的关系,明晰支持起诉工作的基本原理和制度构建的逻辑,减少诉讼弱势群体讼累,保障诉权行使实质平等,推动支持起诉工作从“均码正义”向更高水平的“特殊保护”转变,体现法律保障的力度和检察为民的温度。 展开更多

关键词 矛盾纠纷化解 诉源治理 民事支持起诉 实质平等

原文传递

检察机关促进行政争议实质性化解路径研究

17

作者 任劲超 王颖 《中国检察官》 2021年第19期59-61,共3页

因职能定位不明、具体规范不完善等原因,检察机关在促进行政争议实质性化解中无法充分发挥其所具有的独特优势。应当进一步明确检察机关在争议化解中的职能定位,明确争议化解中的受案范围、办理流程等,更好地体现检察机关服务社会、参... 因职能定位不明、具体规范不完善等原因,检察机关在促进行政争议实质性化解中无法充分发挥其所具有的独特优势。应当进一步明确检察机关在争议化解中的职能定位,明确争议化解中的受案范围、办理流程等,更好地体现检察机关服务社会、参与社会治理的职能作用。 展开更多

关键词 行政检察 争议化解 法律监督 社会治理

原文传递

涉疫个人信息保护检察公益诉讼观察

18

作者 楼辉 《中国检察官》 2022年第7期62-65,共4页

受突发疫情影响,与疫情防控相关的行踪轨迹、疫苗接种记录等涉疫个人信息,在病毒溯源、关联病例追踪和疫情态势预判等方面具有重要价值,因而通常成为政府部门组织制定有效疫情防控措施的决策前提。但基于疫情防控工作紧迫性的考量,存在... 受突发疫情影响,与疫情防控相关的行踪轨迹、疫苗接种记录等涉疫个人信息,在病毒溯源、关联病例追踪和疫情态势预判等方面具有重要价值,因而通常成为政府部门组织制定有效疫情防控措施的决策前提。但基于疫情防控工作紧迫性的考量,存在大量未作脱敏处理和去标识化的涉疫个人信息被非法泄露而引发次生社会治理问题的情况。检察机关应当及时有效地开展涉疫个人信息公益保护工作,避免社会公共利益和公民个人信息保护陷入失控的危险当中。 展开更多

关键词 疫情防控 非法泄露 个人信息保护 公益诉讼

原文传递

网络购物诈骗案件难点梳理及公诉方法探讨

19

作者 任劲超 《检察调研与指导》 2019年第3期101-104,共4页

当前,网络犯罪现象层出不穷,其中,大多数案件中行为人以购物为幌子作案。行为人利用网络消费群体警惕性不高且交易快速便利的特点,大肆实施诈骗行为,并利用特殊销售渠道销赃套现。本文通过分析一起利用二手交易平台实施的诈骗案,梳理该... 当前,网络犯罪现象层出不穷,其中,大多数案件中行为人以购物为幌子作案。行为人利用网络消费群体警惕性不高且交易快速便利的特点,大肆实施诈骗行为,并利用特殊销售渠道销赃套现。本文通过分析一起利用二手交易平台实施的诈骗案,梳理该类案件办理难点及公诉工作方法。一、网络购物诈骗案件特点一起典型案件:2017年8月至10月,何某事先与下线人员谈好分成比例. 展开更多

关键词 客观性证据 案件办理 网络购物 审查起诉阶段 侦查人员 庭前会议 公诉阶段 二手交易平台 方法探讨

原文传递

将他人微信绑定的银行卡内资金转入该微信钱包的行为定性

20

作者 李若纯 郑海明 《中国检察官》 2020年第22期80-80,共1页

[案情]甲利用乙废弃的手机号,通过验证码登录的方式,登录该手机号绑定的乙的微信账号,并修改了该账号的登录密码。在操作过程中,甲发现乙的微信账号绑定了乙的银行卡,遂产生了将银行卡内资金转到微信钱包内用于个人使用的想法。后甲通... [案情]甲利用乙废弃的手机号,通过验证码登录的方式,登录该手机号绑定的乙的微信账号,并修改了该账号的登录密码。在操作过程中,甲发现乙的微信账号绑定了乙的银行卡,遂产生了将银行卡内资金转到微信钱包内用于个人使用的想法。后甲通过多次试密码的方式试出了乙微信钱包的支付密码,又通过“养号”(每日用个人微信同乙的微信进行聊天)的方式增加该账号活跃度,在提升乙微信账号的转账限额后,分多次将乙银行卡内的4800元转至该微信零钱包内。不久,乙发现银行卡内资金被自己弃用的微信账号转走且自己无法找回该微信,遂报警,随后乙的微信账号被微信官方冻结,冻结时微信钱包内仍有零钱4000元。 展开更多

关键词 验证码 登录密码 绑定 银行卡 微信 支付密码 操作过程 冻结

原文传递