自洗钱行为立法的争议、理论与实践依据 被引量：14

1

作者 王新 冯春江 王亚兰 《当代金融研究》 2020年第2期64-70,共7页

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在... 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将上游犯罪本犯纳入洗钱罪主体范围,但是否要对自洗钱进行立法一直是我国法律学术界的一个争议焦点。本文在整体视角下提出自洗钱行为的认识框架,对自洗钱行为的危害进行分析,构造了自洗钱和协助洗钱刑事立法的统一理论基础。本文基于这一理论基础,对我国现行洗钱罪相关规定进行全面审视和系统分析,提出自洗钱立法建议。 展开更多

关键词 自洗钱 洗钱 上游犯罪

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《婚姻法》：打倒结婚致富分子

2

作者 杨梅 《商界》 2011年第10期126-127,共2页

新婚姻法引起的是是非非，反映的是快速变迁中的社会真实的一部分，如打开罗生门，窥见众生相。而一部法律不可能解决所有社会问题。

关键词 《婚姻法》 分子 致富 结婚 社会真实 社会问题 罗生门

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数字环境下版权利益失衡及平衡机制的构建 被引量：5

3

作者 华鹰 谭玲 《编辑之友》 CSSCI 北大核心 2016年第7期96-99,共4页

数字技术的广泛运用带来了数字出版产业的迅速发展,数字出版凭借其成本低、传播快、范围广、易获取等优点,已占据出版产业的半壁江山。在数字出版产业迅速发展的同时,频频出现版权纠纷现象,版权人与使用者、传播者的利益平衡被打破,版... 数字技术的广泛运用带来了数字出版产业的迅速发展,数字出版凭借其成本低、传播快、范围广、易获取等优点,已占据出版产业的半壁江山。在数字出版产业迅速发展的同时,频频出现版权纠纷现象,版权人与使用者、传播者的利益平衡被打破,版权利益失衡的现象日益凸显,迫切需要通过知识产权利益平衡机制的制度构建,探索破解之道。 展开更多

关键词 数字出版 利益失衡 平衡机制 破解之道

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连续订立二次以完成一定工作任务为期限的劳动合同后劳动关系处理解析

4

作者 胡建树 黄丽 《中国卫生人才》 2024年第4期22-27,共6页

围绕无固定期限劳动合同产生的案例,在司法实务中衍生了许多问题。连续订立二次固定期限劳动合同,到期后用人单位能否单方终止劳动合同?连续订立二次以完成一定工作任务为期限的劳动合同后,是否必须订立无固定期限劳动合同?第一次订立... 围绕无固定期限劳动合同产生的案例,在司法实务中衍生了许多问题。连续订立二次固定期限劳动合同,到期后用人单位能否单方终止劳动合同?连续订立二次以完成一定工作任务为期限的劳动合同后,是否必须订立无固定期限劳动合同?第一次订立以完成一定工作任务为期限的劳动合同,第二次订立固定期限劳动合同,到期后是否须订立无固定期限劳动合同?笔者通过案例对上述问题进行综合分析。 展开更多

关键词 无固定期限劳动合同 连续订立 用人单位 司法实务 劳动关系处理 期限 二次 案例

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浅析破产案件中股东债权受偿顺序

5

作者 江未 《法学（汉斯）》 2023年第2期437-442,共6页

破产清算中如何解决股东债权与外部债权的受偿顺序问题,司法实务界和理论界也一直存在争议,成为亟需解决的实务难题。文章从股东对公司进行借贷,以及股东与公司之间进行关联交易形成的债权这两个方面,整理出国内对股东债权性质认定的典... 破产清算中如何解决股东债权与外部债权的受偿顺序问题,司法实务界和理论界也一直存在争议,成为亟需解决的实务难题。文章从股东对公司进行借贷,以及股东与公司之间进行关联交易形成的债权这两个方面,整理出国内对股东债权性质认定的典型案例,期望可以为今后研究股东债权受偿顺序提供理论参考。 展开更多

关键词 股东债权 普通债权 破产 关联交易

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破产撤销权中交易安全的维护

6

作者 江未 张英 《法制与经济》 2017年第12期137-138,144,共3页

破产撤销权最大程度上体现了对债务人财产完整性的保护。维护债权人的整体利益、保证债权人公平受偿是破产撤销权的基本价值追求,但撤销权的规定也不能不顾及交易秩序的维护。破产撤销权的行使应平衡破产债权人正当利益保护与临界期间... 破产撤销权最大程度上体现了对债务人财产完整性的保护。维护债权人的整体利益、保证债权人公平受偿是破产撤销权的基本价值追求,但撤销权的规定也不能不顾及交易秩序的维护。破产撤销权的行使应平衡破产债权人正当利益保护与临界期间内交易相对人对交易安全的合理预期之间的利益冲突。文章通过分析破产撤销权对交易相对人规定的不足之处,提出了破产撤销权对于交易相对人的完善建议。 展开更多

关键词 破产撤销权 债权人 主观要件 关联企业

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资本市场中介机构利益冲突隔离的制度解决方案——基于监管案件、经营数据、制度实效的数据分析

7

作者 张稷锋 《经济法论坛》 CSSCI 2017年第2期133-153,共21页

引言：资本市场中介机构独立性与利益冲突的博弈 中介机构是资本市场有序运行的关键环节之一，是市场信用和交易信息的重要来源。中介机构作为投资者参与市场的依赖和纽带，也是监管机关关注的重要环节。

关键词 市场中介机构 资本市场 利益冲突 监管机关 经营数据 制度 案件 有序运行

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现场教学改成视频培训,可以要求学校退款吗?

8

作者 李建 《中国工人》 2020年第7期75-75,共1页

编辑同志:我于2019年11月报了一个钢琴培训班,和培训学校签了合同,并一次性交齐学费6000元。合同约定,每周上两次课,总共30节课。因为春节放假,我于2020年1月21日停课。后因突如其来的疫情,线下的辅导课暂停。此后,钢琴老师通过视频指... 编辑同志:我于2019年11月报了一个钢琴培训班,和培训学校签了合同,并一次性交齐学费6000元。合同约定,每周上两次课,总共30节课。因为春节放假,我于2020年1月21日停课。后因突如其来的疫情,线下的辅导课暂停。此后,钢琴老师通过视频指导学员上课,但我发现,视频培训的效果明显不如现场教学。 展开更多

关键词 现场教学 辅导课 春节放假 合同约定 视频 培训

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论专利侵权损害赔偿数额认定的证明责任分配 被引量：9

9

作者 何培育 蒋启蒙 《知识产权》 CSSCI 北大核心 2018年第7期48-59,共12页

解决专利侵权损害赔偿难之道,不仅需要从实体法层面对专利损害有本质的认识,更需要从程序法角度解决传统证据规则引起的损害赔偿数额的事实认定困难。分析发现,证据距离是导致证据难以满足证据能力、证明力要求及证明标准的根本原因。对... 解决专利侵权损害赔偿难之道,不仅需要从实体法层面对专利损害有本质的认识,更需要从程序法角度解决传统证据规则引起的损害赔偿数额的事实认定困难。分析发现,证据距离是导致证据难以满足证据能力、证明力要求及证明标准的根本原因。对此,引入证明责任分配的修正规范说理论,并结合司法实践,构建以证明责任分配一般规则与举证责任减轻规则相结合的二元专利侵权证明责任分配体系,适用证据契约、推定、证明妨碍和法官裁量等规则,以解决专利损害赔偿难问题。 展开更多

关键词 专利侵权损害赔偿 证明责任 证据距离 举证责任减轻规则

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2023年中国人权司法保障十大案例评析

10

作者 李昌林 胡大武 +10 位作者 赵吟 郑重 曹伟 段一凡 冯子轩 周燕 杨定洁 李文军 张永强 李俊 任世丹 《人权法学》 2024年第4期1-41,142-147,共47页

“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”〔1〕这是习近平总书记对司法工作提出的殷切希望,是人民对司法公正的热切期盼。人民法院牢记以人民为中心的司法理念,切实加强人权司法保障。2023年初,全国高级法院院长会议确定... “努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”〔1〕这是习近平总书记对司法工作提出的殷切希望,是人民对司法公正的热切期盼。人民法院牢记以人民为中心的司法理念,切实加强人权司法保障。2023年初,全国高级法院院长会议确定了四个方面的重点工作:一是聚焦人民群众急难愁盼问题,加强民生司法保障。二是维护国家安全和社会稳定,夯实社会发展的基础。三是通过助力优化营商环境,服务国家战略,防范化解重大金融风险,服务高水平对外开放,用最严格制度、最严密法治保护生态环境,妥善应对新任务新要求。四是落实好人民法院在线诉讼、在线调解、在线运行“三大规则”和区块链司法应用意见、规范和加强人工智能司法应用的意见,完善中国特色的互联网司法模式,努力创造更高水平的“数字正义”。 展开更多

关键词 法院院长会议 司法案件 防范化解 区块链 司法模式 以人民为中心 案例评析 在线运行

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侵财类犯罪中涉案财产价格认定审查及制度完善

11

作者 尹伯群 《福建警察学院学报》 2024年第1期14-22,共9页

现阶段的涉案财产价格认定是一种行政确认,在刑事司法中适用将导致认定主体及文书名称不统一、内容“有名无实”及证据归类各异等问题。其主要原因是规定效力层级较低,地区限制性较强,价格主管部门垄断启动权和缺乏协调机制。此外,公权... 现阶段的涉案财产价格认定是一种行政确认,在刑事司法中适用将导致认定主体及文书名称不统一、内容“有名无实”及证据归类各异等问题。其主要原因是规定效力层级较低,地区限制性较强,价格主管部门垄断启动权和缺乏协调机制。此外,公权力之间天然的亲近感和“重实体,轻程序”的传统观念削弱了对涉案财产价格认定的重视度。法官应当参照鉴定意见审查、认定的规定,着重审查涉案财产价格认定的可采性。在此基础上,通过确立档案移交制度,赋予辩护方委托价格认定的权利,引入专家陪审员,完善我国涉案财产价格认定制度。 展开更多

关键词 涉案财产价格认定 去行政化 审查路径 侵财类犯罪

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企业刑事合规制度下单位犯罪独立认定的思考——以某环保公司涉嫌污染环境罪一案为例 被引量：2

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作者 林泰 李海蛟 《法制与经济》 2022年第6期37-40,47,共5页

企业刑事合规制度是我国司法机关治理企业犯罪的重要探索,检察机关将企业合规提到政治高度,积极试点、探索并全面铺开,为我国的企业合法合规良性发展提供制度保障。在企业刑事合规制度框架下,企业涉嫌刑事犯罪时,对企业进行合规整改后,... 企业刑事合规制度是我国司法机关治理企业犯罪的重要探索,检察机关将企业合规提到政治高度,积极试点、探索并全面铺开,为我国的企业合法合规良性发展提供制度保障。在企业刑事合规制度框架下,企业涉嫌刑事犯罪时,对企业进行合规整改后,涉案企业将获得减轻或者免除处罚的正向激励,从而使涉案企业能够在规范有序的环境下健康发展,该制度主要适用于涉案企业。因此,为了更好发挥该制度在刑事司法实践中的作用,涉案企业和相关责任人在犯罪认定、量刑情节以及刑事处罚上应当相互独立。 展开更多

关键词 企业刑事合规 单位犯罪 不起诉

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网络信息在现有技术抗辩认定中的证据适用 被引量：2

13

作者 何培育 苏平 《知识产权》 CSSCI 北大核心 2017年第8期28-34,共7页

专利侵权案件中现有技术抗辩的对比对象应是被控技术特征与现有技术,但不应当忽视专利文件在对比过程具有的参考价值与辅助意义。网络信息在作为现有技术抗辩证据的过程中存在诸多难点,例如证据类型、证据的真实性以及是否构成专利法意... 专利侵权案件中现有技术抗辩的对比对象应是被控技术特征与现有技术,但不应当忽视专利文件在对比过程具有的参考价值与辅助意义。网络信息在作为现有技术抗辩证据的过程中存在诸多难点,例如证据类型、证据的真实性以及是否构成专利法意义上的公开等问题。对此有必要从网络信息的证明标准、证据类型、证据来源以及收集程序方面明确网络信息在现有技术抗辩认定中的采信规则。 展开更多

关键词 网络信息 现有技术抗辩 证明力

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长江经济带生态环境保护法律机制构建的学理基础 被引量：1

14

作者 张婷 路斐 《重庆行政》 2019年第4期55-58,共4页

长江经济带生态环境保护问题,近年来在实践中日益得到重视,也成为理论研究中的显学,经济学、管理学、法学界都在尝试提供长江经济带生态环境的治理模式和保护机制。观之类似地域,珠三角流域、太湖水域、长江中下游部分省市等经验表明,... 长江经济带生态环境保护问题,近年来在实践中日益得到重视,也成为理论研究中的显学,经济学、管理学、法学界都在尝试提供长江经济带生态环境的治理模式和保护机制。观之类似地域,珠三角流域、太湖水域、长江中下游部分省市等经验表明,有效的生态环境保护需要明晰的法律机制,而明晰的法律机制则仰赖于科学的理论支撑。2015年,党的十八届五中全会系统提出“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念(以下简称为“五大发展理念”),作为“十三五”乃至更长时期内我国的发展新思路。 展开更多

关键词 生态环境保护 长江经济带 环境保护法律 学理基础 机制构建 环境保护问题 法律机制 长江中下游

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破产中“个别清偿”行为的认定与处理

15

作者 郑懿 《中文科技期刊数据库（全文版）社会科学》 2023年第4期115-118,共4页

破产程序的重要意义之一系在债务人的资产不足以清偿全部债务的时候,为了保障各个债权人的公平受偿权而严格规范债务人行为,将债务人的财产统一管理并公平分配。所以个别清偿行为损害了债权人的公平受偿权,而被法律严格禁止。在实务中,... 破产程序的重要意义之一系在债务人的资产不足以清偿全部债务的时候,为了保障各个债权人的公平受偿权而严格规范债务人行为,将债务人的财产统一管理并公平分配。所以个别清偿行为损害了债权人的公平受偿权,而被法律严格禁止。在实务中,如何认定哪些行为属于个别清偿?管理人又如何利用《破产法》赋予的撤销权,增加债务人可分配财产,防止可分配财产的不当减少?以及在行使撤销权的过程中产生的相关争议,笔者将结合相关规定和司法实践,在本文中对破产程序中的个别清偿行为作浅析梳理。 展开更多

关键词 个别清偿 可撤销 撤销权行使 例外情形 建议

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多视角分析破产程序中债权人会议表决制度的实务问题及解决路径

16

作者 汪明 王杰 汪正雯 《科学咨询》 2023年第9期225-228,共4页

根据现行《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)规定,债权人会议表决通过不同事项所需的表决主体、表决人数、表决债权额均有不同的要求,其目的是使各类债权人的表决权在企业资不抵债的情况下能得到平等的对待。然而,... 根据现行《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)规定,债权人会议表决通过不同事项所需的表决主体、表决人数、表决债权额均有不同的要求,其目的是使各类债权人的表决权在企业资不抵债的情况下能得到平等的对待。然而,在实践中,在进行一些具体的表决程序时,企业会遇到表决制度存在争议的问题。笔者结合《企业破产法》规定及实务工作,从破产程序中不同主体的角度,以程序与实体要件对表决制度的相关问题进行探究。 展开更多

关键词 破产 表决 担保债权 默示同意

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企业破产清算法律风险控制研究

17

作者 金鑫 《中文科技期刊数据库（全文版）社会科学》 2023年第4期196-199,共4页

伴随着快速发展的社会经济,企业之间的竞争愈发激烈。在经营发展的过程中,无论哪一个国家的企业都会不可避免的会面临着一定的市场竞争压力和冲击,特别是在市场整体低迷的经济周期中,如若企业难以对这些压力和冲击进行消化,企业极有可... 伴随着快速发展的社会经济,企业之间的竞争愈发激烈。在经营发展的过程中,无论哪一个国家的企业都会不可避免的会面临着一定的市场竞争压力和冲击,特别是在市场整体低迷的经济周期中,如若企业难以对这些压力和冲击进行消化,企业极有可能进入司法破产程序。在破产清算时,企业会面临较多的法律风险,进而难以顺利完成破产清算。为此,企业经营管理者需要全面掌握和了解破产清算过程中涉及到的一系列法律风险内容,强化自我法律认知能力,尽可能的避免进入破产程序或在破产程序中避免一些不必要的法律风险。 展开更多

关键词 企业 破产清算 法律风险 控制

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浅谈破产清算程序中破产受理后至宣告破产前的用工关系处理

18

作者 孙蕾 《中文科技期刊数据库（全文版）社会科学》 2023年第4期132-135,共4页

近年来,科技发展与经济形势迅速变化,这导致社会中企业的“新陈代谢”尤为明显,很多企业的消亡不再有循序渐进的过程,“暴雷”“消失”好像成为了企业走向死亡的新流行方式,在此情形下,企业的劳动者缺少充分的预备过程,管理人在接手法... 近年来,科技发展与经济形势迅速变化,这导致社会中企业的“新陈代谢”尤为明显,很多企业的消亡不再有循序渐进的过程,“暴雷”“消失”好像成为了企业走向死亡的新流行方式,在此情形下,企业的劳动者缺少充分的预备过程,管理人在接手法院受理破产的企业时,将面临大量的用工问题,虽《劳动合同法》第四十四条规定用人单位宣告破产劳动合同终止,但笔者认为,这是只是企业被宣告破产后,企业与劳动者之间处理劳动关系的最终必然结果,在破产受理后至宣告破产前,用工关系的处理仍有待探讨。因破产重整或破产和解并不当然的涉及到停止营业和职工清退问题,故本文笔者将针对在破产清算程序中破产受理至宣告破产期间内管理人面临的用工关系问题进行分析、思考。 展开更多

关键词 破产受理 劳动者 管理人职责 用工关系 用工问题

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破产程序中“双方均未履行完毕合同”的认定与处理分析

19

作者 余露露 《中文科技期刊数据库（全文版）社会科学》 2023年第4期191-194,共4页

 我国《破产法》第十八条规定,在双方都没有履行完毕合同的情况下,管理人有选择的权利。此条规定,意在增加债务人的财产价值,以及对破产程序加以确定性。然而其赋予管理人的合同履行与解除的选择权,常常与合同相对人的利益存在冲...  我国《破产法》第十八条规定,在双方都没有履行完毕合同的情况下,管理人有选择的权利。此条规定,意在增加债务人的财产价值,以及对破产程序加以确定性。然而其赋予管理人的合同履行与解除的选择权,常常与合同相对人的利益存在冲突。从平衡各方价值角度出发,需要明确认定属于双方均未履行完毕合同的识别要素,并且明确当管理人选择继续履行时,请求对方当事人履行合同义务进而产生的己方合同之债将自动划分为“共益债务”;而当合同被解除时,产生因合同解除后对方当事人基于该合同的债权请求权。出于公平价值考量,对于管理人选择权应当予以限制。 展开更多

关键词 破产 管理人 合同解除 选择权

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别除权视角下房企破产的债权清偿顺序

20

作者 金鑫 《魅力中国》 2021年第29期103-105,共3页

在担任众多房地产企业的破产管理人的过程中,我们发现,明晰房地产企业破产中的优先债权,厘清房地产企业破产中的债权清偿顺序具有重要的现实必要性。一是房地产企业破产程序中的债权人种类众多性质特殊,不仅有常见的借贷关系债权人、买... 在担任众多房地产企业的破产管理人的过程中,我们发现,明晰房地产企业破产中的优先债权,厘清房地产企业破产中的债权清偿顺序具有重要的现实必要性。一是房地产企业破产程序中的债权人种类众多性质特殊,不仅有常见的借贷关系债权人、买卖关系债权人、劳动关系债权人、税金债权人,还有特殊的建设工程承包人、实际施工人、被拆迁人、购房户等特殊债权人。明晰众多债权中的优先债权,厘清债权清偿顺序,将有利于协调平衡各方利益,维护社会稳定。二是调整各类债权清偿顺序的法律法规纷繁复杂且甚至可能存在部分冲突。对于房地产企业破产所涉及的债权清偿顺序不仅在企业破产法中有规定,在其他司法解释或批复中还存在部分规定,比如《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中对于建设工程价款优先受偿的相关规定。 展开更多

关键词 破产 别除权 工程款优先权 债权清偿顺序 购房户优先权

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