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“特殊没收”的理论反思与司法适用——以“供犯罪所用的本人财物”之没收为视角 被引量:16
1
作者 金燚 《东北大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2019年第1期64-72,共9页
《刑法》第64条是我国关于特殊没收的规定,其性质是区别于刑罚与保安处分的"独立法律效果",没收"供犯罪所用的本人财物"实质上是国家出于公共利益维护和禁止财产权滥用的刑事政策而实施的干预处分。追缴、责令退赔... 《刑法》第64条是我国关于特殊没收的规定,其性质是区别于刑罚与保安处分的"独立法律效果",没收"供犯罪所用的本人财物"实质上是国家出于公共利益维护和禁止财产权滥用的刑事政策而实施的干预处分。追缴、责令退赔仅具有程序上的意义,没收是对涉案财物实体性、终局性的强制措施;适用特殊没收时,不以犯罪成立为必要,不以犯罪分子本人为前提;在没收范围上应遵循从"事实"到"价值"的考察顺序,首先通过法益侵害性、犯罪关联程度等事实要素的选取确定犯罪物品的射程范围,再通过预防犯罪目的和财产保护理念等价值要素判断是否有没收必要。 展开更多
关键词 特殊没收 独立法律效果 涉案财物 没收范围
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刑事诉讼涉案财物处置公开机制的构建 被引量:12
2
作者 高一飞 张露 《河南财经政法大学学报》 2016年第6期115-126,共12页
为保障刑事诉讼中案件当事人和社会公众的知情权,有必要构建较为完善的刑事诉讼涉案财物处置公开机制。目前,我国各地在公开返还涉案财物、公开涉案财物处理结果、涉案财物公开拍卖和涉案财物集中管理等方面都进行了积极的探索和实践,... 为保障刑事诉讼中案件当事人和社会公众的知情权,有必要构建较为完善的刑事诉讼涉案财物处置公开机制。目前,我国各地在公开返还涉案财物、公开涉案财物处理结果、涉案财物公开拍卖和涉案财物集中管理等方面都进行了积极的探索和实践,并取得了一定的成效。但仍然存在查封、扣押等侦查活动不规范、涉案财物处置信息化平台不健全、处置过程缺乏有关利害关系人的参与程序、处置信息不公开时的救济措施不完善等问题。对此,有必要对刑事诉讼涉案财物处置公开的内容予以界定。不同的诉讼环节、不同的公开对象应采取不同的公开方式,特别是在现代信息社会,要及时将涉案财物处置信息在网络平台公开,同时将拍卖信息在网上发布。司法机关应当主动公开涉案财物处置信息,对案件相关人申请公开的,有权机关应当对其予以审查并作出决定。为保护第三人财产利益,可以在庭审过程中就第三人财产权进行法庭调查和法庭辩论,或者建立专门的案外人财产权的听证程序。最后,应建立涉案财物集中管理与公开机制,建立刑事诉讼涉案财物的集中管理平台,对刑事诉讼涉案财物管理实行"单据移送、三家共管",以进行统一公开。 展开更多
关键词 阳光司法 司法公开 涉案财物 保障机制
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黑社会性质组织犯罪涉案财物处置难点问题研究
3
作者 张欣 吴夏帆 《北京政法职业学院学报》 2024年第3期1-6,共6页
黑社会性质组织犯罪案件的涉案财物往往规模巨大,查处、处置、执行的难度较大。经过数年实践,这类案件的涉案财物处置仍然存在可执行财产不足、夫妻共同财产规则影响执行、民事纠纷影响财产处置、洗钱犯罪查处不到位等难点问题,不利于... 黑社会性质组织犯罪案件的涉案财物往往规模巨大,查处、处置、执行的难度较大。经过数年实践,这类案件的涉案财物处置仍然存在可执行财产不足、夫妻共同财产规则影响执行、民事纠纷影响财产处置、洗钱犯罪查处不到位等难点问题,不利于扫黑除恶常态化开展和《反有组织犯罪法》的落实。针对性优化建议包括:诉判执提前介入,引导侦查机关实现资金穿透;完善证据规则,有效解决夫妻共同财产执行难题;加强刑民衔接,确保涉案财物处置及时得当;加大洗钱查处力度,斩断上下游犯罪链条。 展开更多
关键词 黑社会性质组织犯罪 涉案财物 夫妻共同财产 刑民衔接 洗钱
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刑事审判阶段涉案财物处置中案外人的权利保障
4
作者 曹晖 《江苏警官学院学报》 2024年第1期44-50,共7页
刑事诉讼程序中公民的财产权利长期被忽视,涉案财物处置与案外人利益息息相关。从当前我国立法及司法实践来看,刑事审判阶段涉案财物处置中对案外人财产权保障不足,缺乏必要的救济程序,影响了对案外人利益的保护。具体表现为涉案财物与... 刑事诉讼程序中公民的财产权利长期被忽视,涉案财物处置与案外人利益息息相关。从当前我国立法及司法实践来看,刑事审判阶段涉案财物处置中对案外人财产权保障不足,缺乏必要的救济程序,影响了对案外人利益的保护。具体表现为涉案财物与案外人概念不清,案外人的知情权、参与权保障不足等诸多问题。因此,以《刑诉法解释》第279条为中心,从涉案财物情况告知义务主体和送达方式、案外人参与权的法律基础、案外人参与刑事诉讼的流程等角度进行分析和探讨,加强案外人在刑事诉讼中的权利保障。 展开更多
关键词 涉案财物 案外人 知情权 参与权
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非法集资涉案财产追缴与处置问题研究
5
作者 王成余 赵婕 +1 位作者 方婷 戴勇 《安徽警官职业学院学报》 2024年第2期1-6,共6页
非法集资案件中,涉案财产的追缴与处置是集资参与人最为关心的问题。妥善规范追缴与处置非法集资涉案财产,不仅涉及法益修复,而且有助社会矛盾化解。但司法办案实践中该类案件涉案财产的追缴与处置仍存在诸多问题亟待解决,对此,检察机... 非法集资案件中,涉案财产的追缴与处置是集资参与人最为关心的问题。妥善规范追缴与处置非法集资涉案财产,不仅涉及法益修复,而且有助社会矛盾化解。但司法办案实践中该类案件涉案财产的追缴与处置仍存在诸多问题亟待解决,对此,检察机关应积极转变理念,充分发挥检察监督职能作用,立足经济视角,探索建立在检察机关监督下,司法、行政等相关部门及第三方机构共同落实推进的非法集资案件涉案财产追缴与处置以及保值增值机制,为最大程度的为投资人挽回损失、维护社会稳定、推进国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。 展开更多
关键词 非法集资 涉案财产 追缴与处置 检察监督
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公安机关先行处置刑事涉案数字资产面临的困境及其突破
6
作者 孙啸天 《四川警察学院学报》 2023年第6期32-39,共8页
近年来,我国涉及数字资产的犯罪活动呈现上升态势,给公安机关侦查工作带来新的挑战。数字资产价值波动性大,公安机关在法院判决前先行予以处置,具有正当性和必要性,符合我国立法规定和国际司法惯例。目前,公安机关面临数字资产扣押难、... 近年来,我国涉及数字资产的犯罪活动呈现上升态势,给公安机关侦查工作带来新的挑战。数字资产价值波动性大,公安机关在法院判决前先行予以处置,具有正当性和必要性,符合我国立法规定和国际司法惯例。目前,公安机关面临数字资产扣押难、保管难、保值难的技术障碍,启动权与执行权合并模式异化出处置机关权力行使过慎和过滥的错误倾向,受托第三方公司的处置也存在违规隐患。因此,有必要构建“集中统一平台+第三方”的处置模式,由检察机关负责启动先行处置,公安机关负责后续的具体执行。在数字资产先行处置过程中,要切实保障诉讼参与人知情权、异议权、救济权等权利,真正实现程序的规范公正和公开透明。 展开更多
关键词 涉案财物 数字资产 先行处置 财产权保护
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涉案财物跨部门管理的背景、实践及困境超越 被引量:3
7
作者 戴建青 张庆余 《江苏警官学院学报》 2018年第5期5-9,共5页
当前,为做好执法活动中涉案财物管理工作,不少地方都开展了富有成效的改革和尝试。然而,有关涉案财物跨部门管理制度的构建仍面临着多头管理、利益驱动、职责不明等一系列现实困境,改革的难度很大。对此,需要进一步紧扣改革要求,坚定&qu... 当前,为做好执法活动中涉案财物管理工作,不少地方都开展了富有成效的改革和尝试。然而,有关涉案财物跨部门管理制度的构建仍面临着多头管理、利益驱动、职责不明等一系列现实困境,改革的难度很大。对此,需要进一步紧扣改革要求,坚定"党委领导、公安为主、部门协调、共同参与"的改革路径,通过坚持问题导向、目标引领和手段创新,以努力实现对各种难题的化解与超越。 展开更多
关键词 涉案财物 跨部门管理 困境超越
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论我国《国际刑事司法协助法》中的“涉案财物” 被引量:2
8
作者 刘晓航 《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》 2020年第4期31-37,共7页
《中华人民共和国国际刑事司法协助法》的颁布施行是我国在国际刑事司法协助立法中的新成果,它明确规定了对于“涉案财物”进行追缴的程序,并且规定无需对财物进行定性的前提即可进行追缴,因此,对于“涉案财物”的范围需要严格界定。文... 《中华人民共和国国际刑事司法协助法》的颁布施行是我国在国际刑事司法协助立法中的新成果,它明确规定了对于“涉案财物”进行追缴的程序,并且规定无需对财物进行定性的前提即可进行追缴,因此,对于“涉案财物”的范围需要严格界定。文章对《国际刑事司法协助法》中“涉案财物”的概念及其范围展开了分析,并对“涉案财物”启动追缴程序的条件进行了说明。 展开更多
关键词 中华人民共和国国际刑事司法协助法 涉案财物 追缴条件 违法所得
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论刑事涉案财物处理程序的构建 被引量:1
9
作者 朱恺 俞敏 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2018年第6期53-57,共5页
刑事涉案财物处理是一个刑民交叉的问题,它包括没收违法所得、违禁品、犯罪工具,退赔被害人财物,返还第三人、罪犯自己的合法财产等。从司法实践来看,目前刑事涉案财物处理存在较多问题,如处理随意性较大、程序中利害关系人参与不足、... 刑事涉案财物处理是一个刑民交叉的问题,它包括没收违法所得、违禁品、犯罪工具,退赔被害人财物,返还第三人、罪犯自己的合法财产等。从司法实践来看,目前刑事涉案财物处理存在较多问题,如处理随意性较大、程序中利害关系人参与不足、涉案财物处理不及时、救济不到位等。深入分析刑事涉案财物的概念、范围以及刑事涉案财物处理的原则,从理顺各类刑事涉案财物处理顺序入手进行研究,有助于构建刑事涉案财物合理处理程序。 展开更多
关键词 刑事 涉案财物 处理 程序
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论洗钱罪上游犯罪所得及其收益的认定——以自洗钱入罪为切入点
10
作者 王昕宇 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2022年第3期88-97,共10页
《刑法》第191条洗钱罪规定了七类上游犯罪,涉案财物的形式较为复杂,需要明确涉案财物与犯罪所得的关系并对后者的范围进行限定。根据《刑法》总则第64条规定,涉案财物可以分为违法所得、犯罪工具以及违禁品;根据涉案财物与犯罪行为之... 《刑法》第191条洗钱罪规定了七类上游犯罪,涉案财物的形式较为复杂,需要明确涉案财物与犯罪所得的关系并对后者的范围进行限定。根据《刑法》总则第64条规定,涉案财物可以分为违法所得、犯罪工具以及违禁品;根据涉案财物与犯罪行为之间的关联性,涉案财物可以分为组成犯罪行为之物、供犯罪使用之物、犯罪行为之报酬、犯罪行为产生之物、作为行为对象之物、经营性犯罪之收益。上游犯罪所得仅限于犯罪行为之报酬、部分作为行为对象之物和经营性犯罪之收益。尤其应将犯罪所生之物,即违禁物排除在外。犯罪所得与洗钱行为的性质认定应在其与金融管理秩序法益的关联性中寻找依据,与保护法益无关的事实要素不影响犯罪所得的认定。自洗钱入罪后,上游犯罪行为人处置赃物的行为,从其性质判断不属于“漂白”犯罪所得的,无需独立评价。 展开更多
关键词 洗钱罪 上游犯罪 犯罪所得 涉案财物
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基于物联网的涉案财物信息管理系统的设计
11
作者 夏冬 闫国玉 张捷 《工业控制计算机》 2022年第5期122-123,126,共3页
为实现现代化涉案财物管理工作,切实保障犯罪嫌疑人合法权益,设计并实现了运用于涉案财物的进出管理系统,为现代化的涉案财物管理提供了有效的平台。主要采用了物联网技术中的RFID定位技术,该系统采用MVC三层架构的方式,配合Layui、Spri... 为实现现代化涉案财物管理工作,切实保障犯罪嫌疑人合法权益,设计并实现了运用于涉案财物的进出管理系统,为现代化的涉案财物管理提供了有效的平台。主要采用了物联网技术中的RFID定位技术,该系统采用MVC三层架构的方式,配合Layui、SpringBoot、MySQL等Web技术和工具实现在PC端的系统管理、库存管理、申请管理、审批管理等功能,该管理系统有效地利用物联网技术提高了公安部门在涉案财物管理工作中的效能,为司法程序公平、公正给予了有力的支持。 展开更多
关键词 涉案财物 RFID MVC 物联网
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试论检察机关涉案财物管理中的问题及出路
12
作者 袁枫 王翠玲 +1 位作者 霍成茹 赵立策 《安徽警官职业学院学报》 2016年第2期31-35,共5页
涉案财物管理关乎司法公信力,关乎当事人的合法财产权益,关乎"以审判为中心"的诉讼制度改革的推进。涉案财物管理的规范及流转的高效是检察机关规范司法行为的内在要求。从检察机关涉案财物管理的现状来看,仍然存在移送环节... 涉案财物管理关乎司法公信力,关乎当事人的合法财产权益,关乎"以审判为中心"的诉讼制度改革的推进。涉案财物管理的规范及流转的高效是检察机关规范司法行为的内在要求。从检察机关涉案财物管理的现状来看,仍然存在移送环节缺乏监管、保管环节工作分散、审查处理标准不统一、涉案财物流转不畅等问题,建议确立以移送"作为证据使用的实物"为原则的衔接机制,探索建立专门性涉案财物管理机构,进一步完善检察机关涉案财物程序性处理的内部监督以及实体性处理的外部监督机制,以更好地实现公平正义。 展开更多
关键词 涉案财物 管理 监督
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涉案财物司法处置的优化路径
13
作者 刘璐 《信阳农林学院学报》 2019年第4期9-13,66,共6页
在司法实践中,针对经济犯罪的涉案财物处置,出现将刑事没收违法所得转化为财产刑,将第三人的合法财产进行查封、扣押、冻结,法院判决文书遗漏、概括判决等现象,这些常见法律行为的程序合法性与实体合理性备受争议。本文拟在中国司法语... 在司法实践中,针对经济犯罪的涉案财物处置,出现将刑事没收违法所得转化为财产刑,将第三人的合法财产进行查封、扣押、冻结,法院判决文书遗漏、概括判决等现象,这些常见法律行为的程序合法性与实体合理性备受争议。本文拟在中国司法语境下阐述判决文书中罚金、没收财产、追缴适用的现状,揭示制度运行中存在的突出问题及现实成因,为我国经济犯罪涉案财物处置的完善提供参考。 展开更多
关键词 涉案财物 司法处置 强制措施 判决文书
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非法集资类犯罪涉案财产处置中的疑难问题
14
作者 段威 《天津法学》 2021年第1期67-72,共6页
随着经济飞速发展,非法集资类犯罪的手段和方式也随之翻新,由直接吸收存款发展至生产经营投资,由单一债权延伸至股权、债权相结合等手段[1],由线下路径扩大至线上平台,由个体化发展至组织化、智能化,手段愈发隐蔽,欺骗性更强,增加了案... 随着经济飞速发展,非法集资类犯罪的手段和方式也随之翻新,由直接吸收存款发展至生产经营投资,由单一债权延伸至股权、债权相结合等手段[1],由线下路径扩大至线上平台,由个体化发展至组织化、智能化,手段愈发隐蔽,欺骗性更强,增加了案件侦查难度[2]。非法集资类犯罪不仅严重扰乱国家金融管理秩序,而且对社会和谐稳定造成了严重影响[3]。其中,涉案财产的追缴与处置是集资参与人最关心的利益焦点所在,也是法院审理此类案件的关键问题之一。合理的非法集资处置模式对于查处、认定涉案财产性质,清退集资款,有效化解社会矛盾等问题具有重要意义。 展开更多
关键词 非法集资 涉案财产 处置
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困境与出路:改革语境下刑事案件涉案财物处置的路径选择
15
作者 葛宏婧 《佳木斯职业学院学报》 2018年第12期188-188,190,共2页
在全面深化司法体制改革的浪潮中,刑事案件涉案财物处置机制的完善是助推司法的动力之一。司法实践中,"重人轻物""重人身权、轻财产权"是刑事诉讼较为普遍的倾向,司法机关往往忽视对涉案财物的妥善处置,这既影响了... 在全面深化司法体制改革的浪潮中,刑事案件涉案财物处置机制的完善是助推司法的动力之一。司法实践中,"重人轻物""重人身权、轻财产权"是刑事诉讼较为普遍的倾向,司法机关往往忽视对涉案财物的妥善处置,这既影响了当事人合法权益的保障,也在一定程度上损害了司法公信力。我国现行的刑事案件涉案财物处置模式可以概括为各自保管,随案移送,依法处理,存在着处置成本高、司法效率低等弊端。 展开更多
关键词 刑事 涉案财物
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基于多模板模糊竞争的涉案财物关系抽取方法
16
作者 李攀锋 林锋 蒋宗神 《四川大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期50-56,共7页
从法律法规中自动抽取涉案财物处置关系并构建知识库,对司法实践中涉案财物的智能管理有着重要意义.但该场景下训练语料少且单一以及抽取准确率要求高,机器学习的关系抽取方法不适用.针对这个问题,基于模板匹配的关系抽取思想,结合模糊... 从法律法规中自动抽取涉案财物处置关系并构建知识库,对司法实践中涉案财物的智能管理有着重要意义.但该场景下训练语料少且单一以及抽取准确率要求高,机器学习的关系抽取方法不适用.针对这个问题,基于模板匹配的关系抽取思想,结合模糊逻辑机制,研究了一种适用于涉案财物关系抽取的方法.该方法考虑了涉案财物知识库的实际需求,在传统三元组关系的基础上增加了二元属性,扩充为五元组关系模式,从不同维度设计了三个抽取模板,并借助模糊逻辑对抽取的结果进行评判,竞争出效果较优的五元组关系,为涉案财物知识库的构建提供了支持. 展开更多
关键词 关系抽取 模板匹配 模糊逻辑 涉案财物
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刑事涉案财物处置的实证考察 被引量:31
17
作者 向燕 《江苏行政学院学报》 CSSCI 北大核心 2015年第6期127-132,共6页
我国刑事涉案财物处置在司法实践中存在突出问题:为保障被害人的经济损失获得赔偿,侦查机关实施查封、扣押、冻结的范围存在扩大化倾向;侦查机关查封、扣押、冻结的涉案财产,人民检察院、人民法院无权直接解除;法院判决书中遗漏、概括... 我国刑事涉案财物处置在司法实践中存在突出问题:为保障被害人的经济损失获得赔偿,侦查机关实施查封、扣押、冻结的范围存在扩大化倾向;侦查机关查封、扣押、冻结的涉案财产,人民检察院、人民法院无权直接解除;法院判决书中遗漏、概括没收的现象较为普遍;法院在作出判决时,将刑事没收转化为罚金刑,以规避其查证职责,并扩大了对涉案财产的剥夺范围。为解决上述问题,应在立法上对相关措施的对象范围、证据条件、举证责任、程序救济等作出具体规定。 展开更多
关键词 涉案财物处置 刑事没收 扣押冻结
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刑事涉案财物管理制度改革 被引量:23
18
作者 葛琳 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2016年第6期122-131,共10页
我国现行刑事涉案财物管理制度具有两个特点:办案部门自行分诉讼阶段管理涉案财物和属于案件证据的涉案财物按诉讼环节随案移送,这种管理制度导致了司法实践中的诸多问题。改革目标应当定位为遏制管理腐败、便利司法调用、科学保管财物... 我国现行刑事涉案财物管理制度具有两个特点:办案部门自行分诉讼阶段管理涉案财物和属于案件证据的涉案财物按诉讼环节随案移送,这种管理制度导致了司法实践中的诸多问题。改革目标应当定位为遏制管理腐败、便利司法调用、科学保管财物、节省司法资源,通过建立跨部门的涉案财物信息管理平台、细化涉案财物分类和引入社会托管、"流单不流物"与建立物证保管链相结合、建立刑事涉案财物集中管理中心来实现目标。 展开更多
关键词 刑事涉案财物 集中管理 流单不流物 国家与社会管理相结合
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刑事涉案财物保管与处置新制研究 被引量:22
19
作者 田力男 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2018年第8期114-125,共12页
刑事司法中涉案财物保管与处置乱象频发。分析背后原因,并比较官方部分对策、试点折中模式,从规范、中立、高效、信息化等角度长远考虑,为保障证物不变、保护财产权,应在实体上建设跨机关保管机构,虚拟上配套建设专门的信息管理平台,实... 刑事司法中涉案财物保管与处置乱象频发。分析背后原因,并比较官方部分对策、试点折中模式,从规范、中立、高效、信息化等角度长远考虑,为保障证物不变、保护财产权,应在实体上建设跨机关保管机构,虚拟上配套建设专门的信息管理平台,实现专门机关与该平台在涉案财物管理领域安全对接。其理论基础为涉案财物证据方面的"鉴真"与"保管链条"理念,诉讼权力合理分配与财产权保护,节省司法资源、提升诉讼效率;技术支持为互联网平台及确保信息"有限推送"的网闸设备。该保管机构应隶属于中立的单位,建议由政府公务仓代管;应定位为保管为主、执行为辅,并确立保管时效制度;明确其与专门机关间的权责及监督机制,依托网络平台下保管机构的建设,创设涉物司法若干新制,完善财产权保护与救济制度。 展开更多
关键词 涉案财物 保管 处置 中立部门 新机制
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论相对独立的刑事涉案财物处置程序之建构 被引量:18
20
作者 闵春雷 张伟 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2022年第4期97-107,共11页
公正处置涉案财物是刑事司法领域贯彻保障公民财产权的重要环节。长期以来,涉案财物处置依附于定罪量刑活动,对于涉案财物事实缺乏实质性审理,这一“合一型”模式不利于公民财产权的保护,涉案财物处置程序改革迫在眉睫。考虑到与定罪量... 公正处置涉案财物是刑事司法领域贯彻保障公民财产权的重要环节。长期以来,涉案财物处置依附于定罪量刑活动,对于涉案财物事实缺乏实质性审理,这一“合一型”模式不利于公民财产权的保护,涉案财物处置程序改革迫在眉睫。考虑到与定罪量刑程序的紧密衔接及涉案财物事实的复杂性,吸收量刑程序改革的有益经验以及实践先行带来的启示,当前应建构相对独立的涉案财物处置程序,促进涉案财物处置的公开化、透明化,限制法官自由裁量权,最大程度实现公正与效率的统一。相对独立的涉案财物处置程序依申请或依职权启动,通过发挥庭前会议功能,接受当事人及利害关系人的财产权争议及主张,决定是否开启针对独立性财物事实的专门审理,实现实质性审理。同时,应根据证明责任设置分层次的证明标准,在发生事实认定错误时进行必要的程序回转,保障事实认定的准确性。 展开更多
关键词 刑事涉案财物 相对独立的涉案财物处置程序 财产权保护 庭前会议 独立性财物事实
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