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基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例
被引量：
1
1
作者
谢玲
彭曦瑶
《中国人民公安大学学报（自然科学版）》
2022年第2期92-97,共6页
近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌...
近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。
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关键词
网络赌博
第四方支付
“跑分”
洗钱特征
资金流侦查
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题名
基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例
被引量：
1
1
作者
谢玲
彭曦瑶
机构
西南政法大学刑事侦查学院
出处
《中国人民公安大学学报（自然科学版）》
2022年第2期92-97,共6页
基金
2021年度重庆市高等教育改革项目(213093)
西南政法大学2021年度校级科研项目(2021XZNDJDZ D-12)
西南政法大学2020年校级高等教育教学改革研究项目(2020B01)。
文摘
近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。
关键词
网络赌博
第四方支付
“跑分”
洗钱特征
资金流侦查
Keywords
online
gambling
payment
by
the
fourth
party
“running
points”
characteristics
of
money
laundering
fund
flow
investigation
分类号
D918 [政治法律—法学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例
谢玲
彭曦瑶
《中国人民公安大学学报（自然科学版）》
2022
1
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参考文献
引证文献
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