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互联网金融环境下我国洗钱犯罪的惩治与预防 被引量：21
1
作者 刘伟丽 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2017年第8期101-108,共8页
随着网络的发展,作为针对赃款赃物犯罪的洗钱行为方式也从银行金融机构扩大到非金融机构以及虚拟的网络空间,无形中进一步加大了查处和监管的难度。建议通过扩大上游犯罪的对象范围、扩大洗钱罪的主体范围,增加贪污贿赂侦查部门作为对... 随着网络的发展,作为针对赃款赃物犯罪的洗钱行为方式也从银行金融机构扩大到非金融机构以及虚拟的网络空间,无形中进一步加大了查处和监管的难度。建议通过扩大上游犯罪的对象范围、扩大洗钱罪的主体范围,增加贪污贿赂侦查部门作为对贪污贿赂类犯罪洗钱的联合侦查机关,同时,可以通过完善网络犯罪的立法,加强对金融机构和非金融机构利用网络洗钱行为的行政监管、提高计算机应用技术以监测和发现异常交易等措施加大对洗钱罪的打击和预防。 展开更多
关键词 互联网金融 洗钱 惩治 预防
原文传递
论洗钱罪的上游犯罪——以世界反洗钱法律规范为视角 被引量：8
2
作者 蒋羽扬 《武汉理工大学学报（社会科学版）》 2006年第6期872-876,共5页
上游犯罪与洗钱罪有着特定的关联。泛滥全球的毒品犯罪以其非法暴利的特征而成为上游犯罪的首选,并对其他洗钱行为入罪产生关联,使得对上游犯罪范围确认上产生了困惑。世界反洗钱法律规定中依照范围大小对上游犯罪进行分类,尤其自“9.1... 上游犯罪与洗钱罪有着特定的关联。泛滥全球的毒品犯罪以其非法暴利的特征而成为上游犯罪的首选,并对其他洗钱行为入罪产生关联,使得对上游犯罪范围确认上产生了困惑。世界反洗钱法律规定中依照范围大小对上游犯罪进行分类,尤其自“9.11事件”后,上游犯罪被扩张至极限,这又使得其功效与正当性发生了动摇。有鉴于此,我国相关立法应注意协调、统一,并适度扩大上游犯罪的范围。 展开更多
关键词 上游犯罪 洗钱对象 洗钱犯罪 反洗钱立法
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基于成本约束的智能节点洗钱效用与路径分析 被引量：11
3
作者 薛耀文 张朋柱 范静 《清华大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第z1期1165-1171,共7页
在分析了洗钱过程的3个阶段之后,认为传统网络理论已经不适合于解决复杂金融网络中洗钱路径问题。依据行为金融学理论和复杂网络理论,提出了在复杂金融网络中基于成本约束的效用最大化条件下智能节点洗钱路径的两种计算方法,分别考虑了... 在分析了洗钱过程的3个阶段之后,认为传统网络理论已经不适合于解决复杂金融网络中洗钱路径问题。依据行为金融学理论和复杂网络理论,提出了在复杂金融网络中基于成本约束的效用最大化条件下智能节点洗钱路径的两种计算方法,分别考虑了洗钱交易次数和交易次数的可能性。通过仿真实验得出了3条结论:在交易费用较高的条件下,洗钱者以较少次数结束转账过程;在交易费用递减的条件下,洗钱者会在效用最大化或交易费用极限的情况下终止交易;在交纳第一次的交易费用之后,即使后续交易费用为0,洗钱者还会在效用极大化的原则下进行交易,而不会无限制进行交易。 展开更多
关键词 洗钱 网络 效用 路径
原文传递
反洗钱的现状与对策研究 被引量：2
4
作者 李果仁 《广东经济管理学院学报》 2004年第1期71-76,共6页
作为一种犯罪活动,洗钱早就引起了世界的忧虑。本文对洗钱的定义、特点、手段、 危害以及反洗钱的国际经验进行论述,并对我国反洗钱所面临的问题及对策进行探讨。
关键词 反洗钱 犯罪活动 中国 危害 政策 金融业
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洗钱者与金融机构的博弈研究
5
作者 宋媚 薛耀文 张朋柱 《太原科技大学学报》 2006年第1期56-60,共5页
在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后,构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型,并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析,得出了博弈的解。
关键词 洗钱者 金融机构 洗钱 反洗钱 博弈
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利用链接发现技术侦测可疑账号交易信息 被引量：5
6
作者 刘芳 伏峰 《计算机工程与科学》 CSCD 2007年第6期77-80,共4页
金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系,特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前,大多数的异常侦测系统采用的是传统知识发现方法,首先对数据集进行调查,形成感兴趣的假设,然后再设计分析方法来解决这些问题。但是,这往往有个弊... 金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系,特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前,大多数的异常侦测系统采用的是传统知识发现方法,首先对数据集进行调查,形成感兴趣的假设,然后再设计分析方法来解决这些问题。但是,这往往有个弊端,对于一个新的应用领域,我们便很难得到那些我们未知或不熟悉的新型知识模式。为了弥补这一不足,本文利用基于约束非指导性链接发现技术,通过对目标节点进行约束性判断,再计算“兴趣度”和路径“作用值”来对外汇资金交易数据库进行自动分析,挖掘出用户感兴趣的交易信息,并最终为侦测外汇金融犯罪提供有利线索和决策依据。 展开更多
关键词 链接发现 基于约束非指导性链接发现 兴趣度 作用值 洗钱
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浅谈洗钱犯罪的侦查难点及对策 被引量：4
7
作者 尹军 安立平 《吉林公安高等专科学校学报》 2005年第2期40-43,共4页
洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪之一,它具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等,使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。为了保证反洗钱工作的顺利开展,应进一步完善反洗钱的立法工作,加强反洗钱的执... 洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪之一,它具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等,使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。为了保证反洗钱工作的顺利开展,应进一步完善反洗钱的立法工作,加强反洗钱的执法力度,规范金融机构防范洗钱的运行机制。 展开更多
关键词 洗钱犯罪 上游 侦查难点 对策
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香港反洗钱立法及其与国际社会的合作简述 被引量：3
8
作者 彭旭辉 《中南大学学报（社会科学版）》 2004年第2期206-210,共5页
对香港《贩毒(追讨得益)条例》《有组织及严重罪刑条例》《刑事事宜相互法律协助条例》等有关反洗钱的立法及其在反洗钱领域中与国际社会开展合作的主要内容和成功经验加以总结和介绍,以资国内借鉴之用。
关键词 香港 洗钱罪 立法工作 国际合作 《贩毒(追讨得益)条例》 《有组织及严重罪刑条例》 《刑事事宜相互法律协助条例》 报告制度 举证责任 刑罚制度
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论加强商业银行反洗钱的重要性及对策 被引量：1
9
作者 阮彬彬 《黑龙江对外经贸》 2006年第11期79-81,共3页
伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重。商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫。文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提... 伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重。商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫。文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提出具体的相关建议。 展开更多
关键词 商业银行 反洗钱 对策 重要性 中国 经济秩序 存款账户
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对中国银行卢森堡分行反洗钱案例的几点思考 被引量：1
10
作者 吴念鲁 陈颖 《金融发展研究》 北大核心 2015年第9期3-8,共6页
卢森堡是世界著名的国际金融中心,由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策,成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件,阐述了对银行业务"展业三原则"的认... 卢森堡是世界著名的国际金融中心,由于该国制定有银行保密法以及不缴纳利息税等优惠政策,成为国际洗钱者乐意光顾的地方。本文通过作者亲历的中国银行卢森堡分行四桩不同类型的反洗钱事件,阐述了对银行业务"展业三原则"的认识、处理事件的心得体会,以及如何提升防范洗钱能力的思考。 展开更多
关键词 国际金融中心 中国银行卢森堡分行 洗钱 反洗钱
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基于隐私保护的分类算法在反洗钱领域的研究 被引量：1
11
作者 琚春华 郑丽丽 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2009年第10期200-202,207,共4页
基于隐私保护的分类算法是近年来数据挖掘领域的研究热点之一.文中有效利用安全多方协议,对多方数据进行分析,将基于隐私保护的分类算法应用于反洗钱领域.实验结果表明:该方法能在保护各方隐私的前提下,有效地识别洗钱交易行为,为金融... 基于隐私保护的分类算法是近年来数据挖掘领域的研究热点之一.文中有效利用安全多方协议,对多方数据进行分析,将基于隐私保护的分类算法应用于反洗钱领域.实验结果表明:该方法能在保护各方隐私的前提下,有效地识别洗钱交易行为,为金融机构甄别洗钱行为提供一种行之有效的方法. 展开更多
关键词 决策树 隐私保护 反洗钱 安全多方协议
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具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略 被引量：1
12
作者 薛耀文 李琼婕 张朋柱 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期530-536,共7页
通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论... 通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性。依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施。 展开更多
关键词 洗钱 风险 算法 网络
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我国电子货币发展研究及法律规制
13
作者 姚彩利 《中北大学学报（社会科学版）》 2015年第5期54-56,61,共4页
随着中国人民银行于2009年在文件中正式提出电子货币的概念,以及电子货币在近年的迅猛发展,我国急切需要对比借鉴各国包括欧盟监管、新加坡的国家管理经验,提出我国电子货币发展中法律规制的思路。文章的创新体现在对新型电子支付工具... 随着中国人民银行于2009年在文件中正式提出电子货币的概念,以及电子货币在近年的迅猛发展,我国急切需要对比借鉴各国包括欧盟监管、新加坡的国家管理经验,提出我国电子货币发展中法律规制的思路。文章的创新体现在对新型电子支付工具的使用规范进行比较研究,对于起步较晚的我国电子货币提出规制的思路:强调规范电子货币业务范围,确定监管对象并确定专门的监管机构,明确反洗钱规定保障支付安全。 展开更多
关键词 电子货币 监管 洗钱 监管机构
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论洗钱行为的社会危害性
14
作者 林安民 《湖南工程学院学报（社会科学版）》 2011年第4期84-88,共5页
洗钱行为一开始的社会危害并不严重,故并未被认定为犯罪。随着其社会危害性被金融界广泛意识,才被认定为一种金融违规行为。近三十年来,由于其具有恣纵特定的犯罪行为、扰乱稳定的金融秩序、破坏和谐的国际社会秩序这三方面严重的社会... 洗钱行为一开始的社会危害并不严重,故并未被认定为犯罪。随着其社会危害性被金融界广泛意识,才被认定为一种金融违规行为。近三十年来,由于其具有恣纵特定的犯罪行为、扰乱稳定的金融秩序、破坏和谐的国际社会秩序这三方面严重的社会危害性,故被普遍认定为一种国际金融犯罪。 展开更多
关键词 洗钱 危害 犯罪
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利用刑罚手段打击老赖保护征信体系建设
15
作者 陈捷 刘璐 +2 位作者 王璐 周彤 卫佩娟 《征信》 2017年第4期49-53,共5页
老赖团伙的存在,严重危害了社会诚信体系建设,践踏了中国法律体系,扭曲了货币金融政策传导体系,导致市场失灵。有老赖则无征信。针对目前混乱的市场现状、老赖主要的违法犯罪行为以及影响进行阐述,并向部分职能部门提出相关建议,即积极... 老赖团伙的存在,严重危害了社会诚信体系建设,践踏了中国法律体系,扭曲了货币金融政策传导体系,导致市场失灵。有老赖则无征信。针对目前混乱的市场现状、老赖主要的违法犯罪行为以及影响进行阐述,并向部分职能部门提出相关建议,即积极加入征信建设,联网建立老赖黑名单并共享。 展开更多
关键词 征信 洗钱 信息共享 刑罚 共享
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洗钱行为的发展动态
16
作者 林安民 《北京人民警察学院学报》 2010年第5期88-92,共5页
随着金融手段的不断更新以及金融的全球化,洗钱行为呈现出新的动态。近年来,洗钱行为的国际化程度不断加强,危害性日益严重,实施领域日渐多元化,实施主体也趋于专业化。国际反洗钱立法根据洗钱行为的这些趋势不断修订和完善,我国的立法... 随着金融手段的不断更新以及金融的全球化,洗钱行为呈现出新的动态。近年来,洗钱行为的国际化程度不断加强,危害性日益严重,实施领域日渐多元化,实施主体也趋于专业化。国际反洗钱立法根据洗钱行为的这些趋势不断修订和完善,我国的立法也应适应这一趋势,从而起到预防、打击洗钱的作用。 展开更多
关键词 洗钱 动态 立法
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基于资金流、物流、信息流匹配原则的反洗钱监管——以信用证支付方式为例
17
作者 薛耀文 贾超 刘娜 《山西师大学报（社会科学版）》 2016年第3期72-77,共6页
在国际贸易中最常见的一种支付方式就是信用证。本文通过典型案例的提取,分析洗钱者是如何利用信用证自身的特殊性质来进行洗钱的。通过研究信用证洗钱的可疑行为特征,提出信用证交易过程中资金流、物流、信息流(简称"三流")... 在国际贸易中最常见的一种支付方式就是信用证。本文通过典型案例的提取,分析洗钱者是如何利用信用证自身的特殊性质来进行洗钱的。通过研究信用证洗钱的可疑行为特征,提出信用证交易过程中资金流、物流、信息流(简称"三流")三方面之间的关系模型,最后根据建立的信用证交易洗钱下的"三流"关系演化模型,提出监管部门的同步监管思路,为今后各监管部门在信用证交易的洗钱监管上提供一定的参考。 展开更多
关键词 信用证 洗钱 资金流 物流 信息流
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没收洗钱罪违法所得之困境检视与思路新解
18
作者 戴盛赟 《北京警察学院学报》 2022年第6期38-46,共9页
没收洗钱罪违法所得在我国司法实践中仍难改“重上游犯罪,轻下游犯罪”的惯性思维,主要存在不区分犯罪所得来源、总分则条文适用不清与对合法投资收益的没收缺乏说明三个问题,而且这三个问题之间存在递进的因果关系。洗钱罪具有独立的... 没收洗钱罪违法所得在我国司法实践中仍难改“重上游犯罪,轻下游犯罪”的惯性思维,主要存在不区分犯罪所得来源、总分则条文适用不清与对合法投资收益的没收缺乏说明三个问题,而且这三个问题之间存在递进的因果关系。洗钱罪具有独立的不法内涵,其违法所得区别于上游犯罪的违法所得。《刑法》第191条的没收规定与第64条系全异关系,没收上游犯罪违法所得应适用第191条的规定,没收洗钱罪违法所得应适用第64条的规定。现有学说未能提供没收合法投资收益的合理方案,应采纳不法关联说,考察是否存在介入因素并切断财物与不法行为之间的关联。此方案可进一步作为没收违法所得的一般方案予以适用。 展开更多
关键词 洗钱罪 违法所得 没收范围 合法投资收益 不法关联说
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反洗钱的外部性与激励机制的建立 被引量：15
19
作者 邱兆祥 朱宝明 《金融理论与实践》 北大核心 2007年第1期4-7,共4页
反洗钱的特殊性需要各机构通力合作,尤其需要银行等金融机构的参与。通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱方的私人成本和社会成本、私人收益和社会收益的对比,揭示了外部性对银行业反洗钱的影响。
关键词 反洗钱 外部性 激励机制
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决策树算法在反洗钱领域中的应用研究 被引量：14
20
作者 杨胜刚 王鹏 贺学会 《湖南大学学报（社会科学版）》 2006年第1期65-71,共7页
简要介绍了决策树算法的基本原理,并对这一算法的实际应用进行举例,然后针对洗钱活动的特征,寻找出在反洗钱领域中应用决策树算法的各个属性,最后通过给出一个具体的训练集学习,详细计算了面向账户的反洗钱决策树的生成过程并对其结构... 简要介绍了决策树算法的基本原理,并对这一算法的实际应用进行举例,然后针对洗钱活动的特征,寻找出在反洗钱领域中应用决策树算法的各个属性,最后通过给出一个具体的训练集学习,详细计算了面向账户的反洗钱决策树的生成过程并对其结构进行了优化。 展开更多
关键词 反洗钱 决策树算法 属性
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