FATF建议下虚拟货币反洗钱法律问题研究 被引量：21

1

作者 李思佳 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2021年第10期166-187,共22页

一直以来各国政府与国际组织对洗钱犯罪的监管集中在利用现金、金融系统以及贸易进行洗钱的领域。近年来,虚拟货币的出现与快速发展引发了国际社会对虚拟货币反洗钱问题的关注。虚拟货币为非法商品与服务提供高效、便捷的付款方式,帮助... 一直以来各国政府与国际组织对洗钱犯罪的监管集中在利用现金、金融系统以及贸易进行洗钱的领域。近年来,虚拟货币的出现与快速发展引发了国际社会对虚拟货币反洗钱问题的关注。虚拟货币为非法商品与服务提供高效、便捷的付款方式,帮助网络犯罪快速清洗犯罪收益,并进一步滋生犯罪。当前,针对虚拟货币洗钱监管的难点主要集中在其交易的匿名性以及对虚拟资产服务提供商监管的缺失两大方面。FATF建议作为国际公认的反洗钱标准,针对虚拟货币洗钱犯罪行为,FATF发布了虚拟货币反洗钱的国际标准,并建立起一系列的措施框架,为各国虚拟货币反洗钱监管活动提供标准范本,主要包括:对虚拟资产活动与虚拟资产服务提供商的风险识别,对客户身份的识别,对服务提供商的注册和审批提出具体要求,明确了监督服务提供商的主体,规定了信息共享与国际合作,并制定一系列预防措施。因为各国国情和法律体系的不同,各国在落实FATF虚拟货币反洗钱标准的过程中存在显著差异,以中国、美国、日本为代表。从长远角度看,执行FATF虚拟货币反洗钱标准,完善本国的反洗钱监管体系,加强监管部门之间的国际合作,是各国应对虚拟货币洗钱犯罪,维护本国金融安全的有效措施。 展开更多

关键词 反洗钱 虚拟货币(资产) 虚拟资产服务提供商 国际金融安全 FATF“四十项建议”

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扩大农村消费:现状、挑战及对策 被引量：10

2

作者 王双正 《江西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第6期44-50,共7页

我国有7亿多农民、2亿多农户,农村消费市场潜力巨大。但在当前国际金融危机背景下扩大农村消费面临着农民持续稳定增收难度加大、农民消费意愿和信心下降等新挑战。因此,今后扩大农村消费必须以科学发展观为指导,跳出"就三农论三农... 我国有7亿多农民、2亿多农户,农村消费市场潜力巨大。但在当前国际金融危机背景下扩大农村消费面临着农民持续稳定增收难度加大、农民消费意愿和信心下降等新挑战。因此,今后扩大农村消费必须以科学发展观为指导,跳出"就三农论三农"、"就消费论消费"的狭隘思路,在坚持"三个必须"大思路下,正确处理政府和市场、投资和消费、扩大消费和优化结构以及生产、流通和消费等之间关系,从如何真正使7亿多农民"有钱消费"、"能够消费"、"愿意消费"、"敢于消费"等角度提出政策建议。 展开更多

关键词 国际金融危机 扩大农村消费 农民收入 农村消费环境 农村社会保障

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对中国就业与社会保障关系的思考——兼谈国际金融危机背景下正确处理两者关系 被引量：9

3

作者 戴瑾 《广西经济管理干部学院学报》 2010年第1期32-37,45,共7页

就业与社会保障是中国目前面临的最重要的两大民生问题,处理好二者的关系既有助于实现宏观经济的四大目标之一——充分就业,也有利于促进社会保障的健全与完善。在就业与社会保障的关系当中,就业居于核心和主导地位,应当将就业放在优先... 就业与社会保障是中国目前面临的最重要的两大民生问题,处理好二者的关系既有助于实现宏观经济的四大目标之一——充分就业,也有利于促进社会保障的健全与完善。在就业与社会保障的关系当中,就业居于核心和主导地位,应当将就业放在优先发展的战略地位。同时,社会保障对就业有重要而显著的反作用,主要体现在对劳动力需求、劳动力供给和劳动力资源的配置效率等方面。总之,就业与社会保障的关系可以归结为互促互制、辩证统一、效率与公平、发展与稳定的关系。最后,对金融危机背景下正确处理中国就业和社会保障的关系提出了几点建议。 展开更多

关键词 国际金融危机 就业 社会保障 关系

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金融制裁与中国应对策略——国际金融权力的视角 被引量：6

4

作者 张发林 姚远 崔阳 《当代亚太》 CSSCI 北大核心 2022年第6期4-34,165,共32页

金融制裁已成为国家实现规范性或自利性对外政策目标的重要手段,但国际权力视角下的研究尚显不足,金融制裁的定义、逻辑框架和手段分类有待更加系统的探索,中国面临的金融制裁风险和应对策略体系更是重要的政策和研究议题。从国际金融... 金融制裁已成为国家实现规范性或自利性对外政策目标的重要手段,但国际权力视角下的研究尚显不足,金融制裁的定义、逻辑框架和手段分类有待更加系统的探索,中国面临的金融制裁风险和应对策略体系更是重要的政策和研究议题。从国际金融权力视角出发,金融制裁可被定义为制裁发起方通过惩罚性地改变与受制裁方的直接或间接的金融联系以实现自身对外目标的一种权力手段,金融制裁的逻辑框架由此被厘清。从金融联系和目标范围两个维度,金融制裁的手段可被分为关系性、结构性、制度性和观念性四类,每一类又包含具体的制裁手段。中国所面临的金融制裁风险依此分类便可得以系统梳理。基于此,通过时间性(长期或短期)和权力性(自主或影响)的二维框架,中国应对金融制裁的策略可被区分为相互联系的四个方面,即权宜性、反制性、免疫性和结构性措施。文章对金融制裁的学理和政策分析有助于维护中国的国家金融安全。 展开更多

关键词 金融制裁 国家金融安全 国际金融权力 国家安全

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国际金融安全的旧疾新症及中国应对 被引量：2

5

作者 张发林 姚远 《上海对外经贸大学学报》 北大核心 2023年第2期73-88,共16页

国际经济和政治秩序的深度调整推动全球金融治理进入新时期,但在新旧国际金融风险相互交织的背景下,国际金融安全不仅没有得到有效改善,甚至有恶化的趋势。微观、中观和宏观层次的传统国际金融风险并未得到有效治理,反而在新冠疫情爆发... 国际经济和政治秩序的深度调整推动全球金融治理进入新时期,但在新旧国际金融风险相互交织的背景下,国际金融安全不仅没有得到有效改善,甚至有恶化的趋势。微观、中观和宏观层次的传统国际金融风险并未得到有效治理,反而在新冠疫情爆发以来进一步加剧。微观层面,新冠疫情加剧了全球金融风险的积累,并推动国际金融监管弱化。中观和宏观层面,金融风险的国内和国际治理陷入停滞,具有高风险性的等级化国际金融结构得以延续,甚至强化。此外,金融保护主义和大国竞争增加了国际金融安全面临的新政治风险,国际金融“政治化”趋势逐渐凸显,具体表现为金融“安全化”和“武器化”倾向增强。中国需要从国家层面完善对金融安全的战略规划,并根据不同风险类型制定和优化应对策略,同时在国际层面倡导新型金融安全观和金融合作,从而维护国家金融安全与国际金融稳定。 展开更多

关键词 国际金融安全 国家金融安全 全球金融治理

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国际金融危机发展趋势及我国的应对之策 被引量：6

6

作者 柯健 《北华大学学报（社会科学版）》 2009年第5期4-9,共6页

面对目前国际金融危机的影响,我们要认请我国的发展优势和巨大潜力,紧紧抓住"扩内需、保增长"这一政策机遇,准确把握国际金融危机发展趋势,坚持贯彻落实科学发展观,进一步解放思想,把保持经济平稳较快增长作为应对国际金融危... 面对目前国际金融危机的影响,我们要认请我国的发展优势和巨大潜力,紧紧抓住"扩内需、保增长"这一政策机遇,准确把握国际金融危机发展趋势,坚持贯彻落实科学发展观,进一步解放思想,把保持经济平稳较快增长作为应对国际金融危机的首要任务,把扩大内需作为根本途径,把转变发展方式、调整经济结构作为主攻方向,把改善民生作为出发点和落脚点,努力促进我国经济和社会的和谐发展。 展开更多

关键词 国际金融危机 扩大内需 保增长 影响 对策

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对外直接投资、利用外资的理论与实践分析 被引量：5

7

作者 董伟 《求是学刊》 CSSCI 北大核心 2010年第2期60-64,共5页

发展中国家的经济发展离不开对外资的利用,中国与拉美国家都经历了这一过程。陷入外资依赖恶性循环的拉美地区出现的"拉美化"现象引人深思,中国虽不会出现"拉美化"现象,但外资对中国经济安全所构成的潜在威胁依然... 发展中国家的经济发展离不开对外资的利用,中国与拉美国家都经历了这一过程。陷入外资依赖恶性循环的拉美地区出现的"拉美化"现象引人深思,中国虽不会出现"拉美化"现象,但外资对中国经济安全所构成的潜在威胁依然存在。如何在"后危机时代"背景下有效地利用外资,确保复苏后经济的良性发展,是备受人们关注的课题之一。西方对外直接投资理论、利用外资理论,都存在一定的片面性。运用马克思主义学说,从生产关系角度揭示资本流动的本质,正确认识我国在国际分工体系中的地位,对于把外资的利用纳入可控制的范畴、保证国家的经济安全是十分必要的。 展开更多

关键词 利用外资 国际金融危机 经济安全 跨国公司

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规范引导与争论:金砖国家参与全球治理研究 被引量：2

8

作者 仇华飞 叶心明 《同济大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第4期51-60,共10页

文章主要从规范争论着手探索金砖国家(BRICS)参与全球治理行为的转变,以历次金砖国家领导人正式与非正式会议的联合声明为分析文本,以第五次领导人会晤为界,将金砖国家的行为划分为适当性逻辑指导下的行动和争论性逻辑指导下的行动两个... 文章主要从规范争论着手探索金砖国家(BRICS)参与全球治理行为的转变,以历次金砖国家领导人正式与非正式会议的联合声明为分析文本,以第五次领导人会晤为界,将金砖国家的行为划分为适当性逻辑指导下的行动和争论性逻辑指导下的行动两个阶段,分析了金砖国家在这两个阶段中行为转变的动因。结果表明,金砖国家实力崛起的过程带来了全球治理体系权力的分散和转移,为金砖国家进一步参与全球治理和发展提供了有利的国际环境。在对自身认知的基础上,金砖国家行为由规范引导向规范适应转变。金砖国家在参与国际金融安全治理中呈现出社会化特征,不断内化现有的规范,并在此规范的指导下行动;在争论性逻辑的引导下,金砖国家对现有国际规范的有效性提出批判和探讨,并不断寻求构建更好、更平等的国际金融安全治理的新体系。 展开更多

关键词 规范争论 金砖国家 国际金融安全

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国际金融危机背景下的社会保障制度创新 被引量：2

9

作者 张建伟 《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第5期693-697,共5页

为应对国际金融危机带来的不利影响,我国制定并实施了"一揽子计划",由于社会保障制度具有改善收入分配状况、提升消费需求的反周期功能,因而被赋予重要角色。借鉴美国应对大萧条创立社会保障制度的国际经验和中国应对亚洲金... 为应对国际金融危机带来的不利影响,我国制定并实施了"一揽子计划",由于社会保障制度具有改善收入分配状况、提升消费需求的反周期功能,因而被赋予重要角色。借鉴美国应对大萧条创立社会保障制度的国际经验和中国应对亚洲金融危机加快社会保障制度建设的历史经验,我国应着眼于完善覆盖城乡、适应国情的发展型社会保障体系,并着重在养老保险、医疗保险、失业保险和住房保障等关键领域进行制度创新。 展开更多

关键词 国际金融危机 社会保障制度 创新

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“三维安全”优化中国周边安全态势的路径分析 被引量：1

10

作者 赵汇 许晓丽 《太平洋学报》 CSSCI 2013年第10期80-86,共7页

符合马克思主义认识论的全面的安全界定应该包括客观性安全、主体性安全和话语性安全三个维度,即"三维安全"。从"三维安全"理论视阈评估国际金融危机背景下中国周边安全的新态势,同时相应提出从提升综合国力立足解... 符合马克思主义认识论的全面的安全界定应该包括客观性安全、主体性安全和话语性安全三个维度,即"三维安全"。从"三维安全"理论视阈评估国际金融危机背景下中国周边安全的新态势,同时相应提出从提升综合国力立足解决国内问题、积极培植集体安全理念和安全氛围以及采取灵活多样的外交策略等方面来优化中国周边安全环境。 展开更多

关键词 国际金融危机 周边安全 “三维安全”

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国际金融危机中的中国经济安全及其对策

11

作者 钮维敢 《特区经济》 北大核心 2009年第6期16-18,共3页

国际金融海啸说明:经济全球化的发展使世界各国间经济相互依存日益增强,一方面,为不少国家带来了丰厚利益,促进了经济发展;另一方面,给各国经济安全带来挑战。中国在向现代化转型中,经济安全面临严峻考验,应对国际金融危机冲击,不可崇... 国际金融海啸说明:经济全球化的发展使世界各国间经济相互依存日益增强,一方面,为不少国家带来了丰厚利益,促进了经济发展;另一方面,给各国经济安全带来挑战。中国在向现代化转型中,经济安全面临严峻考验,应对国际金融危机冲击,不可崇拜市场和美国模式,而要进一步调整和优化产业结构,扩大内需。 展开更多

关键词 国际金融危机 经济安全 中国

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后金融危机时代的中国国家安全

12

作者 全林远 赵周贤 《北京行政学院学报》 CSSCI 北大核心 2010年第5期70-75,共6页

深刻认识国际金融危机的时代特征,科学分析国际金融危机对我国国家安全的复杂影响,准确把握后金融危机时代我国国家安全面临的机遇,正确应对国家政治、经济、社会、外交、国防等领域面对的新挑战,对于我国经济在未来更长时期内持续稳定... 深刻认识国际金融危机的时代特征,科学分析国际金融危机对我国国家安全的复杂影响,准确把握后金融危机时代我国国家安全面临的机遇,正确应对国家政治、经济、社会、外交、国防等领域面对的新挑战,对于我国经济在未来更长时期内持续稳定快速发展,实现全面建设小康社会目标具有重要意义。 展开更多

关键词 国际金融危机 影响 国家安全 对策

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国际金融危机影响下的俄罗斯有价证券市场

13

作者 刁秀华 《东北亚论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第4期107-114,共8页

证券市场的建立和发展是俄罗斯实行经济转轨的必然要求。自俄罗斯证券市场建立以来,其发展可谓经历了大起大落,波折迭起。俄罗斯证券市场的发展是其经济转轨进程中出现的积极因素,对其经济的发展具有一定的积极作用。目前,国际金融市场... 证券市场的建立和发展是俄罗斯实行经济转轨的必然要求。自俄罗斯证券市场建立以来,其发展可谓经历了大起大落,波折迭起。俄罗斯证券市场的发展是其经济转轨进程中出现的积极因素,对其经济的发展具有一定的积极作用。目前,国际金融市场正发生着一场真正的革命,这场革命给世界证券市场带来前所未有的挑战和发展机遇。由于俄罗斯股市与世界股市高度联动,因此,俄罗斯股市对国际金融危机表现得更加敏感。 展开更多

关键词 国际金融危机 俄罗斯 证券市场 影响 措施

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国际金融安全观的演进与评估 被引量：6

14

作者 张发林 姚远 《国际安全研究》 CSSCI 北大核心 2021年第6期28-58,153,154,共33页

国际金融安全是全球化进程中的重要安全议题,也是当前国际秩序转型期全球治理的重要议题。国际金融安全具有主客交融的属性,既涉及物质层面的客观威胁,又涉及观念层面的威胁认知。金融安全研究的三种基本逻辑是权力竞争、利益互动和安... 国际金融安全是全球化进程中的重要安全议题,也是当前国际秩序转型期全球治理的重要议题。国际金融安全具有主客交融的属性,既涉及物质层面的客观威胁,又涉及观念层面的威胁认知。金融安全研究的三种基本逻辑是权力竞争、利益互动和安全建构。从全球金融治理的视角可以将国际金融安全观界定为核心治理主体对国际金融风险的来源和性质的认知。风险来源和风险性质是国际金融安全观的两个核心内涵,分别对全球金融治理的层级和模式产生重要影响,并由此形成了一个识别国际金融安全观的理论框架。基于这一框架,二战结束以来国际金融安全观的演进主要经历了货币体系安全观、“完美市场”安全观、微观审慎安全观和宏观审慎安全观四个阶段,它们在风险的来源与性质以及治理的层级、逻辑、模式弹性与效力等维度存在较大差异。在当前国际金融体系下,国际社会的金融安全意识在弱化,大国间的金融安全观分歧和竞争正逐渐侵蚀全球金融治理的共识基础,国际金融安全面临的不确定性风险增加。 展开更多

关键词 国际金融安全观 国际金融风险 全球金融治理

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林业利用国际金融组织贷款三十年 被引量：3

15

作者 宋磊 《林业经济》 北大核心 2014年第8期7-18,共12页

介绍了改革开放以来我国林业已利用的世界银行、亚州开发银行、欧州投资银行、欧盟及全球基金等国际金融组织贷赠款项目及利用情况。到目前为止,贷款金额达13.72亿美元,4.67亿欧元;在我国23个省(市、区)累计造林面积405.02万hm2,抚育更... 介绍了改革开放以来我国林业已利用的世界银行、亚州开发银行、欧州投资银行、欧盟及全球基金等国际金融组织贷赠款项目及利用情况。到目前为止,贷款金额达13.72亿美元,4.67亿欧元;在我国23个省(市、区)累计造林面积405.02万hm2,抚育更新面积144.27万hm2。国际金融组织贷款项目极大地促进了区域经济又好又快发展,推动了林业转型发展,保障了生态和木材安全,增加了森林资源储备,促进了减贫增收。今后要在工作方式转变和落实工作环节上再进一步加强。 展开更多

关键词 林业利用外资 国际金融组织贷款 生态安全 木材安全 减贫增收

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妇女联合会财务内部机制安全模式分析

16

作者 刘莎 《天津商务职业学院学报》 2016年第1期48-50,共3页

妇女联合会财务内部控制机制的安全模式分析已经成为妇女联合会科学发展的基础性工作。妇女联合会内部安全控制制度实施过程中存在费用支出缺乏必要的控制措施、固定资产管理薄弱、财务与业务管理脱节、票据管理控制不严格,岗位设置不... 妇女联合会财务内部控制机制的安全模式分析已经成为妇女联合会科学发展的基础性工作。妇女联合会内部安全控制制度实施过程中存在费用支出缺乏必要的控制措施、固定资产管理薄弱、财务与业务管理脱节、票据管理控制不严格,岗位设置不合理、预算控制薄弱等问题。完善妇女联合会财务内部安全控制体系必须要增强内控意识,增强会计基础工作,强化会计系统的控制作用,健全内部控制制度体系,规范单位内部行为,唯有如此才能保障妇女联合会的科学发展。 展开更多

关键词 妇女联合会 财务内部机制 安全模式

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