大数据背景下跨境电信网络诈骗犯罪的预警与反制——以冒充公检法诈骗为例 被引量：24

1

作者 吴跃文 《湖北警官学院学报》 2019年第3期89-96,共8页

当前跨境电信网络诈骗犯罪侦查面临预警难、溯源难、侦查难、取证难等困境。应通过侦查观上的反思和证据观上的还原,充分运用大数据,以警企合作的思路创新、内外联动的战法创新、由点及面的战术创新探索智慧侦查,通过区域预警、区域预... 当前跨境电信网络诈骗犯罪侦查面临预警难、溯源难、侦查难、取证难等困境。应通过侦查观上的反思和证据观上的还原,充分运用大数据,以警企合作的思路创新、内外联动的战法创新、由点及面的战术创新探索智慧侦查,通过区域预警、区域预防和精准预警、精准劝阻开展智慧防范。 展开更多

关键词 跨境 电信网络诈骗 警务合作 智慧侦查 犯罪预警

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东南亚地区中国公民跨境网络犯罪及治理研究 被引量：19

2

作者 庄华 马忠红 《南洋问题研究》 CSSCI 北大核心 2021年第4期41-54,共14页

2020年,全国检察机关起诉涉嫌网络犯罪14.2万人,同比上升47.9%,最高检成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组,统筹协调深化打击治理网络犯罪工作。东南亚地区已经成为中国公民跨境实施网络诈骗、网络赌博犯罪的主要目的地。大量中... 2020年,全国检察机关起诉涉嫌网络犯罪14.2万人,同比上升47.9%,最高检成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组,统筹协调深化打击治理网络犯罪工作。东南亚地区已经成为中国公民跨境实施网络诈骗、网络赌博犯罪的主要目的地。大量中国公民跨境到东南亚各国实施针对我国境内民众的网络犯罪,不仅给国内民众的生命财产安全造成巨大威胁,也造成与流入国民众的紧张关系。通过2011年至2019年期间东南亚各国移交回国的网络诈骗人员情况分析,发现移交人数总体上升,并在2019年达到峰值。从犯罪窝点的空间分布和转移来看,实施网络诈骗和网络赌博的犯罪者对犯罪窝点的选择,其考虑因素各有不同,前者主要考虑经济成本和惩罚成本,后者更多受政策法律和执法力度影响;在多种因素作用下,犯罪窝点地有从遍布东南亚向缅甸北部聚集的趋势。从犯罪特征的变化来看,具有犯罪组织公司化、主犯隐蔽化和从犯胁迫化、犯罪的上下游产业链条化以及网络诈骗和网络赌博融合化等特征。有效治理东南亚地区中国公民跨境网络犯罪,需要采取完善打击跨境网络犯罪及其周边产业的法治体系,创新机制推进国际执法合作,严控重点人员出境与回流,全链条管控网络犯罪周边产业等综合策略。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 网络赌博 网络犯罪 跨境犯罪 东南亚

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两岸跨境犯罪新情势、新问题分析 被引量：14

3

作者 许福生 《山东警察学院学报》 2012年第3期103-111,共9页

2010年的"1011"与"0810"项目,以及2011年的"0310"项目行动,让人们见识到跨境电话诈骗之猖獗。事实上,打击跨境犯罪的困境,体现在"跨境"的字义上。从犯罪人的角度而言,跨境犯罪的实施,便意味着... 2010年的"1011"与"0810"项目,以及2011年的"0310"项目行动,让人们见识到跨境电话诈骗之猖獗。事实上,打击跨境犯罪的困境,体现在"跨境"的字义上。从犯罪人的角度而言,跨境犯罪的实施,便意味着增加了执法机关追诉的困难并降低了犯罪人被捕的风险。另外,在此信息社会下,两岸跨境犯罪呈现组织化、科技化、隐蔽化、严重化及被害普及化之新趋势,传统跨境治理体系已无法处理日益复杂化的全球跨境犯罪问题。如何避免全球治理缺口,即"管辖权的缺口"、"参与性的缺口"、"诱因性的缺口"及"功能性的缺口",成为当前防治跨境犯罪急需注意的课题。所以,未来两岸为了有效防治跨境犯罪,应以全球化治理的观点来检视两岸跨境犯罪问题,以强调"网络"、"互赖"及"规制"的特质(低政治、高功能),建立一个永续合作的发展模式,共创两岸人民双赢的局面。 展开更多

关键词 跨境犯罪 电信诈骗犯罪 洗钱犯罪 有组织犯罪 全球治理 司法互助

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跨境电信诈骗犯罪特点、侦查难点及措施 被引量：12

4

作者 杜航 《四川警察学院学报》 2016年第1期21-27,共7页

跨境电信诈骗犯罪作为新兴犯罪,犯罪主体大部分是有组织的跨境犯罪团伙,现阶段缺少成熟有效的应对机制,导致侦查工作难度巨大。应摸清跨境电信诈骗犯罪现状及特点,从中提取出现阶段侦查工作的重点与难点,并针对该犯罪的弱点和趋势,总结... 跨境电信诈骗犯罪作为新兴犯罪,犯罪主体大部分是有组织的跨境犯罪团伙,现阶段缺少成熟有效的应对机制,导致侦查工作难度巨大。应摸清跨境电信诈骗犯罪现状及特点,从中提取出现阶段侦查工作的重点与难点,并针对该犯罪的弱点和趋势,总结出具有针对性的侦查措施。不但要从自身的侦查手段、行业监管中寻找突破口,也要快速有效地建立起多边外交协作机制,只有双管齐下,才能有效地遏止跨境诈骗犯罪的蔓延趋势,减少此类犯罪所造成的危害。 展开更多

关键词 跨境 电信诈骗犯罪 特点 侦查措施 防范对策

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跨境证券犯罪刑事管辖及法律适用探讨 被引量：7

5

作者 刘宪权 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2021年第4期42-52,共11页

境内与境外的证券市场适用不同的法律监管体制,跨境证券犯罪的跨境特征可能使境内境外对相关证券犯罪均具有刑事管辖权,从而引发刑事管辖冲突。对于跨境证券交易的监管和法律适用,无论是在法律规定层面还是在司法实践层面,均应遵循“主... 境内与境外的证券市场适用不同的法律监管体制,跨境证券犯罪的跨境特征可能使境内境外对相关证券犯罪均具有刑事管辖权,从而引发刑事管辖冲突。对于跨境证券交易的监管和法律适用,无论是在法律规定层面还是在司法实践层面,均应遵循“主场原则”。应明确监管职能上的分工以避免适用不同法律法规的混乱情况,应体现最大的监管效能并减少区际法律冲突。跨境证券犯罪的刑事管辖权归属应充分尊重行政监管原则和考虑前置性法律的适用,并与行政管辖权归属保持一致。跨境证券犯罪的刑事管辖权归属应考虑犯罪行为社会危害的主要发生地。以内幕交易为代表的跨境证券犯罪的主要行为是“交易”,根据区际刑事管辖冲突的解决规则,应由交易行为的发生地管辖,按照交易地的刑法对相关行为进行刑事评价。 展开更多

关键词 跨境犯罪 内幕交易 刑事管辖 刑法适用 管辖冲突 主场原则

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中国与东盟经济自由贸易区跨国经济犯罪及其控制策略研究 被引量：5

6

作者 蒋人文 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2008年第10期174-178,共5页

在中国与东盟经济自由贸易区的合作与发展不断深化和加强的进程中,制度的差异、发展的不平衡、特殊的地理环境等因素让竞争中出现了不法手段乃至犯罪手段,跨国经济犯罪即是其表现之一。跨国经济犯罪是跨国犯罪中最为常见且最为严峻的犯... 在中国与东盟经济自由贸易区的合作与发展不断深化和加强的进程中,制度的差异、发展的不平衡、特殊的地理环境等因素让竞争中出现了不法手段乃至犯罪手段,跨国经济犯罪即是其表现之一。跨国经济犯罪是跨国犯罪中最为常见且最为严峻的犯罪,是经济全球化最明显的负面影响。通过对跨国经济犯罪、中国与东盟成员国间跨国经济犯罪现状与原因的分析,进而探求中国与东盟成员国间控制跨国经济犯罪的有效策略。 展开更多

关键词 跨国 经济犯罪 原因 控制策略

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中缅边境跨境边民问题对打击刑事犯罪的影响 被引量：4

7

作者 邵玉龙 《云南警官学院学报》 2012年第6期78-81,共4页

长期以来,中缅双方跨境边民在打击刑事犯罪过程中,遇到一些困难和问题,在对外开放政策和实施"桥头堡"战略,促进边疆社会经济发展过程中提出自己的意见和建议。

关键词 跨境边民 打击跨境犯罪 影响

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跨境电信网络诈骗犯罪脚本分析及干预对策

8

作者 乔一丹 毛哲玮 郑滋椀 《辽宁警察学院学报》 2024年第2期64-71,共8页

近年来,跨境电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,该类犯罪具有犯罪组织严密、犯罪手段隐蔽性强、链条化运作和涉案者年轻化等特点。以2018年至2021年中国裁判文书网上61例冒充公检法式跨境电信网络诈骗犯罪信息公开案件为样本,归纳分析冒充... 近年来,跨境电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,该类犯罪具有犯罪组织严密、犯罪手段隐蔽性强、链条化运作和涉案者年轻化等特点。以2018年至2021年中国裁判文书网上61例冒充公检法式跨境电信网络诈骗犯罪信息公开案件为样本,归纳分析冒充公检法跨境电信网络诈骗的犯罪脚本。通过对犯罪脚本准备阶段、事前阶段、实施阶段和事后阶段等四个阶段的分析,发现当前跨境电信网络诈骗治理仍存在年轻人易轻信诱惑、出入境管控仍存在漏洞、“两卡”问题突出等多个薄弱环节,导致跨境电信网络诈骗犯罪的高发。通过脚本分析设计情境干预措施,引导年轻人树立正确就业观,加强出入境管控力度,加强“两卡”问题监管,实现对跨境电信网络诈骗的有效治理。 展开更多

关键词 跨境犯罪 电信网络诈骗 犯罪脚本 情境干预

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跨境侦查协作的有序性演进——基于耗散结构论视角

9

作者 胡向阳 郝仕骞 《江苏警官学院学报》 2024年第2期75-83,共9页

跨境侦查协作系统天然契合开放性、非平衡态、非线性以及存在涨落等四个条件,呈现为一个典型的耗散结构。耗散结构理论认为系统条件满足后可自发地向有序性目标演进,这为跨境侦查协作系统克服“因素”和“连接”两个层面的现实阻碍,实... 跨境侦查协作系统天然契合开放性、非平衡态、非线性以及存在涨落等四个条件,呈现为一个典型的耗散结构。耗散结构理论认为系统条件满足后可自发地向有序性目标演进,这为跨境侦查协作系统克服“因素”和“连接”两个层面的现实阻碍,实现协同有序发展提供了独特的借鉴思路。基于此,应以独立性意识构筑协作前提,以开放性姿态促进系统整合完善,以竞合性理念形成要素间协同制约,以预判性思维应对风险挑战,从而推动跨境侦查协作在非平衡动态中实现有序性发展。 展开更多

关键词 跨境犯罪 侦查协作 系统论 耗散结构理论

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两岸刑事实体法差异对合作打击跨境犯罪之影响及对策 被引量：3

10

作者 陈茂华 《福建警察学院学报》 2012年第1期77-81,共5页

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》是两岸合作打击跨境犯罪的法律框架。两岸合作打击跨境犯罪的成效不仅受两岸刑事程序法影响,而且受两岸刑事实体法影响。两岸刑事实体法律差异下的罪名差异、同质异罪、同罪异罚等问题已带来司... 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》是两岸合作打击跨境犯罪的法律框架。两岸合作打击跨境犯罪的成效不仅受两岸刑事程序法影响,而且受两岸刑事实体法影响。两岸刑事实体法律差异下的罪名差异、同质异罪、同罪异罚等问题已带来司法互助中的管辖争议、合作懈怠、法公平性的损害等负面作用,并有形成两岸"犯罪洼地"之趋势。应经由"合作范围"去罪名化、商定两岸互涉犯罪之管辖条款以及自由裁量下的刑罚趋近等对策和路径,减少两岸刑事实体法差异的负面影响,以提升合作打击跨境犯罪之成效。 展开更多

关键词 海峡两岸 司法互助 跨境犯罪 刑事实体法 差异 合作

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跨境涉“区块链”诈骗的舆论防范分析 被引量：3

11

作者 李泽玲 李石君 《湖北警官学院学报》 2021年第3期5-13,共9页

近几年来“区块链”技术发展突飞猛进,正在助力信息产业发生深刻的变革。由于“区块链”具有诸多技术优势,媒体对“区块链”的报道多以正面积极为主,同时基于“区块链”技术衍生出的虚拟货币巨幅增值的事实也进一步吸引投资者的关注。... 近几年来“区块链”技术发展突飞猛进,正在助力信息产业发生深刻的变革。由于“区块链”具有诸多技术优势,媒体对“区块链”的报道多以正面积极为主,同时基于“区块链”技术衍生出的虚拟货币巨幅增值的事实也进一步吸引投资者的关注。然而近几年涉“区块链”诈骗案件数量也随之上升,媒体对“区块链”技术广泛的正面报道为涉“区块链”诈骗提供了舆论温床,也为打击此类诈骗增加了难度。本研究从社会舆论宣传角度切入,分析诈骗组织利用“区块链”及“比特币”的舆论优势实施舆论绑架与反诈公信力打压的模式,提出跨境涉“区块链”诈骗的舆论绑架机制与曝光风险的概念,并通过仿真实验得出这些因素对投资者产生的影响,归纳出涉“区块链”诈骗的宣传特征。最后对涉“区块链”诈骗分别给出基于供给侧切断与需求侧抑制的创新性防范方法。 展开更多

关键词 区块链 比特币 网络诈骗 舆论仿真 跨境犯罪

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跨国(境)犯罪背景下的警务合作机制浅探——以“两岸四地”为研究界面 被引量：3

12

作者 张飞虎 《甘肃警察职业学院学报》 2013年第4期10-14,共5页

随着我国改革开放的继续深入,两岸四地间的人员往来和经贸交流日益频繁紧密。这种趋势一方面带来了四地经济的持续繁荣,另一方面也不可避免地衍生出愈来愈多的跨境犯罪,给"两岸四地"社会稳定、经济繁荣和人民福祉带来了严重... 随着我国改革开放的继续深入,两岸四地间的人员往来和经贸交流日益频繁紧密。这种趋势一方面带来了四地经济的持续繁荣,另一方面也不可避免地衍生出愈来愈多的跨境犯罪,给"两岸四地"社会稳定、经济繁荣和人民福祉带来了严重危害。鉴于此,应参考国际社会打击跨国(境)犯罪警务合作的有益做法,结合我国各法域间跨境犯罪的成因、特征、发展趋势,积极探索建立一个稳定而富有成效的合作机制,打击愈演愈烈的跨境犯罪,促进各法域的良性互动,维护各法域人民的权利和福祉。 展开更多

关键词 跨境犯罪 警务合作 对策研究

原文传递

我国跨境有组织犯罪发展趋势与对策探究——以云南省为例 被引量：3

13

作者 张毅航 《湖南警察学院学报》 2018年第2期24-31,共8页

随着全球经济的一体化,各国间的交流日益频繁,但由于经济发展的不均衡,以及犯罪分子为了寻求利益的最大化,跨境刑事犯罪问题日趋凸显,也引起了各国法学界的关注。由于开放步伐不断加快,黑社会犯罪案件、毒品犯罪案件,有组织偷越国边境... 随着全球经济的一体化,各国间的交流日益频繁,但由于经济发展的不均衡,以及犯罪分子为了寻求利益的最大化,跨境刑事犯罪问题日趋凸显,也引起了各国法学界的关注。由于开放步伐不断加快,黑社会犯罪案件、毒品犯罪案件,有组织偷越国边境案件、跨境经济案件等跨境有组织犯罪在我国也呈现不断上升趋势。特别在沿海、沿边地区,这类犯罪甚至成为了影响当地社会治安稳定的一项重要原因。云南与越老缅三国接壤,有着特殊的地理环境,这也形成了有地域特色的跨境有组织犯罪。因此,如何加强对跨境有组织犯罪的研究,提升跨境有组织犯罪打击能力,也成为了我国犯罪学研究的新课题。 展开更多

关键词 跨境 有组织犯罪 发展趋势 对策

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海峡两岸合作打击跨境犯罪研究——以刑事法律制度差异为视角 被引量：2

14

作者 孙运利 《吉林公安高等专科学校学报》 2010年第2期72-77,共6页

两岸刑事诉讼法律制度在罪与刑、证据制度等诸多方面存在差异(或冲突),导致两岸对跨境犯罪的合作打击工作不力,不利于保障海峡两岸人民权益和维护两岸交流秩序。我国大陆地区应当在适合国情的基础上,有效借鉴台湾地区的有益经验,有效解... 两岸刑事诉讼法律制度在罪与刑、证据制度等诸多方面存在差异(或冲突),导致两岸对跨境犯罪的合作打击工作不力,不利于保障海峡两岸人民权益和维护两岸交流秩序。我国大陆地区应当在适合国情的基础上,有效借鉴台湾地区的有益经验,有效解决两岸刑事法律制度冲突。同时,认真贯彻落实《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,逐步制定《区际冲突法》,加强共同打击犯罪及司法协助工作。 展开更多

关键词 海峡两岸 刑事法律 合作打击 跨境犯罪

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打击跨境网络犯罪的国际刑事司法协助 被引量：1

15

作者 裴兆斌 何逸宁 《政法学刊》 2023年第2期5-12,共8页

互联网的发展与运用在为人们的生活提供便利的同时,催生了一些不同于传统类型犯罪的新型犯罪,跨境网络犯罪就是其中一种危害巨大的类型。由于互联网空间中并不具备传统的国境概念,跨境网络犯罪能够在全球范围内造成极大的损害,而世界各... 互联网的发展与运用在为人们的生活提供便利的同时,催生了一些不同于传统类型犯罪的新型犯罪,跨境网络犯罪就是其中一种危害巨大的类型。由于互联网空间中并不具备传统的国境概念,跨境网络犯罪能够在全球范围内造成极大的损害,而世界各国之间又不属于同一司法体系,国际刑事司法协助的功能和作用就逐渐凸显,成为了打击跨境网络犯罪最有效的手段之一。然而目前打击跨境网络犯罪国际刑事司法协助仍然存在着一些冲突和争议,应该确立与协调跨境网络犯罪刑事司法管辖权原则,完善刑事司法协助所获电子证据适用机制,深化涉案资金追缴国际交流合作,从而加强和完善打击跨境网络犯罪方面的国际刑事司法协助。 展开更多

关键词 跨境犯罪 网络犯罪 国际刑事司法协助

原文传递

澜湄流域防控跨境犯罪联合执法路径构建:反洗钱的视角 被引量：1

16

作者 李春 《南洋问题研究》 CSSCI 北大核心 2021年第3期1-13,共13页

澜湄流域地缘政治复杂,跨境犯罪形势严峻,防控犯罪需要完善联合执法机制。当前澜湄合作机制因其关注安全问题和执法合作,从众多机制中脱颖而出,但如何搁置争议,形成共识,依然需要找准切入点进行路径探索以明确方向。文章从遏制各类严重... 澜湄流域地缘政治复杂,跨境犯罪形势严峻,防控犯罪需要完善联合执法机制。当前澜湄合作机制因其关注安全问题和执法合作,从众多机制中脱颖而出,但如何搁置争议,形成共识,依然需要找准切入点进行路径探索以明确方向。文章从遏制各类严重跨境犯罪资金清洗的反洗钱合作楔入,以此为共识平台,结合实证研究和思辨分析,检视当前澜湄流域联合执法需求与供给,深入剖析当前防控跨境犯罪合作机制利弊,并在完善路径构建方面提出国际、区域、中国3种方案,尤其强调中国路径所倡导的呼吸与共,出入相友,守望相助的人类命运共同体愿景。 展开更多

关键词 反洗钱 澜湄流域 跨境犯罪 联合执法

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中国区际刑法范畴论 被引量：1

17

作者 黄晓亮 《社会科学》 CSSCI 北大核心 2010年第4期72-78,共7页

当今中国客观地存在"一国、两制、三法系、四法域"的现状,因而区际刑事法律冲突不可避免,中国区际刑法应运而生。中国区际刑法主要针对跨境犯罪而展开,研究如何处理不同法域的刑事管辖权冲突,并有效地开展区际刑事司法协助。... 当今中国客观地存在"一国、两制、三法系、四法域"的现状,因而区际刑事法律冲突不可避免,中国区际刑法应运而生。中国区际刑法主要针对跨境犯罪而展开,研究如何处理不同法域的刑事管辖权冲突,并有效地开展区际刑事司法协助。中国区际刑法在范畴上包括跨境犯罪、基本原则、各法域刑事法主要规定、刑事管辖权冲突、刑事司法协助五个方面的内容,因而具有独立的对象、内容。关于中国区际刑法的研究也具有独立的方法,中国区际刑法具有独立学科的属性。 展开更多

关键词 区际刑法 跨境犯罪 刑事管辖权冲突 刑事司法协助

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金融合作背景下两岸金融犯罪防治体系建构

18

作者 任燕珠 《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》 2014年第3期127-131,共5页

MOU、ECFA的实施,推动了两岸金融合作,但跨境金融犯罪也如影随形,严重影响两岸金融秩序。为有效应对跨境金融犯罪,两岸应从刑事立法、金融行政监管、刑事司法互助方面构建多层次的防治体系,有效防范和打击跨境金融犯罪,推动两岸金融合... MOU、ECFA的实施,推动了两岸金融合作,但跨境金融犯罪也如影随形,严重影响两岸金融秩序。为有效应对跨境金融犯罪,两岸应从刑事立法、金融行政监管、刑事司法互助方面构建多层次的防治体系,有效防范和打击跨境金融犯罪,推动两岸金融合作进一步深化,从而带动经贸合作、发展。 展开更多

关键词 跨境 金融犯罪 防治 司法

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云南跨境经济犯罪形势与对策

19

作者 周四川 徐南 《云南警官学院学报》 2008年第6期110-113,共4页

由于特殊的地理位置与区位优势,云南省成为中国面向东南亚重要的经济开放门户和与东盟交流、合作的纽带和桥梁。本文在研究云南省特殊的省情、地情的基础上,把握云南省边境地区出现的跨境经济犯罪的现状、规律和特点,对跨境经济犯罪的... 由于特殊的地理位置与区位优势,云南省成为中国面向东南亚重要的经济开放门户和与东盟交流、合作的纽带和桥梁。本文在研究云南省特殊的省情、地情的基础上,把握云南省边境地区出现的跨境经济犯罪的现状、规律和特点,对跨境经济犯罪的趋势和动向进行初步预判,提出有针对性的策略和措施,从而达到有效保护国内外投资者的合法权益,促进社会主义市场经济朝着健康有序的方向发展之目的。 展开更多

关键词 经济犯罪 跨境犯罪 云南省

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跨境电信诈骗犯罪趋势及其打防

20

作者 李英霞 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2017年第2期24-27,共4页

跨境电信诈骗犯罪的发展表现出发案数量持续增长、涉案金额数量庞大的总趋势。跨境电信诈骗犯罪被害人员趋势仍将具有多样性、普遍性,接触新兴事物较少的老年人、防范心理较差的年轻人、社会活动较广的男性、轻信易慌乱的女性以及从事... 跨境电信诈骗犯罪的发展表现出发案数量持续增长、涉案金额数量庞大的总趋势。跨境电信诈骗犯罪被害人员趋势仍将具有多样性、普遍性,接触新兴事物较少的老年人、防范心理较差的年轻人、社会活动较广的男性、轻信易慌乱的女性以及从事财务工作的人员等较容易成为侵害对象。跨境电信诈骗犯罪嫌疑人员呈现明显的年轻化趋势,地域呈现出"边远"化趋势。跨境电信诈骗犯罪的技术发展呈现出日新月异的趋势,其手段从遍地撒网到围绕社会热点,再到精准诈骗,呈现出三种手段并存趋势。跨境电信诈骗犯罪的打防应遵循"携手合作、重拳打击、全员防范"的原则,开展多方打击、全面预防。 展开更多

关键词 跨境 电信诈骗犯罪 发展趋势 打防对策

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