网络传销犯罪的特征及侦查治理对策 被引量：8

1

作者 王超强 刘姜恩 《山西警察学院学报》 2019年第1期107-112,共6页

当前,网络传销犯罪在涉案金额、涉案人数等方面都已经超过了传统的传销犯罪,并有进一步加剧的趋势。在打击网络传销方面存在不足,主要有:法律方面,存在法律失位、法律滞后、法律不细致的困境;侦查方面,出现了案件发现难、主动出击难、... 当前,网络传销犯罪在涉案金额、涉案人数等方面都已经超过了传统的传销犯罪,并有进一步加剧的趋势。在打击网络传销方面存在不足,主要有:法律方面,存在法律失位、法律滞后、法律不细致的困境;侦查方面,出现了案件发现难、主动出击难、证据处理难和协作追赃难的局面。面对网络传销犯罪,可以从法律规制、社会预防和改进侦查三个层面进行侦查治理。 展开更多

关键词 大数据 网络传销 犯罪构成 侦查治理对策

下载PDF 职称材料

新型传销犯罪的打击与预防对策

2

作者 杨梓怡 《辽宁警察学院学报》 2023年第4期21-25,共5页

近年来,互联网的广泛应用使得传统传销犯罪逐渐演变为新型传销犯罪,对于新型传销犯罪的打击刻不容缓。新型传销犯罪手段的升级,使得侦查活动存在线索发现难、电子证据固定难、侦查协作难等问题。对此,应通过建立信息共享平台、做好电子... 近年来,互联网的广泛应用使得传统传销犯罪逐渐演变为新型传销犯罪,对于新型传销犯罪的打击刻不容缓。新型传销犯罪手段的升级,使得侦查活动存在线索发现难、电子证据固定难、侦查协作难等问题。对此,应通过建立信息共享平台、做好电子证据固定、提升专业素质、加强协作能力,形成对新型传销犯罪打击的新对策。同时,为了积极预防新型传销犯罪,应当通过加强网络平台监管、建立统一的数据管理平台、加强宣传教育,形成有效的预防对策。 展开更多

关键词 传销犯罪 新型传销犯罪 打击与预防对策

下载PDF 职称材料

网络传销犯罪的特点及治理 被引量：5

3

作者 马振鹏 李文吉 《韶关学院学报》 2019年第10期40-43,共4页

目前,以“互联网公司”“电子商务”为幌子的网络传销层出不穷,形式更加多样,规模更加庞大,交易更加隐蔽,手段更加先进,并且日益呈现出场景网络化、利益链条化、手段智能化、组织扁平化等犯罪特点,网络传销已成为危害社会的一大毒瘤。为... 目前,以“互联网公司”“电子商务”为幌子的网络传销层出不穷,形式更加多样,规模更加庞大,交易更加隐蔽,手段更加先进,并且日益呈现出场景网络化、利益链条化、手段智能化、组织扁平化等犯罪特点,网络传销已成为危害社会的一大毒瘤。为此,公安机关应运用新技术加强情报研判、树立新理念引领智慧侦查、依靠新手段建立预警机制等途径来治理网络传销犯罪。 展开更多

关键词 网络传销 犯罪特点 治理

下载PDF 职称材料

信息化背景下微信传销犯罪的侦查对策思考 被引量：4

4

作者 王世超 《上海公安学院学报》 2019年第4期34-39,共6页

随着互联网日益深入发展,以微信为代表的新型社交软件以其诸多简单实用的功能赢得人们的青睐。微信拥有着众多的功能,在极大便利人民生活的同时,也给不法分子提供了违法犯罪的新手段和新渠道。由于利用微信实施的传销犯罪涉案面广、隐... 随着互联网日益深入发展,以微信为代表的新型社交软件以其诸多简单实用的功能赢得人们的青睐。微信拥有着众多的功能,在极大便利人民生活的同时,也给不法分子提供了违法犯罪的新手段和新渠道。由于利用微信实施的传销犯罪涉案面广、隐蔽性强、标的虚拟化等特点,给侦查破案带来了诸多困难。因此,为及时有效地打击微信传销犯罪,侦查机关必须认真思考当前所面临的困境,转变侦查思维、调整侦查手段,收集整理证据材料,及时研判案件细节,将传统侦查手段与信息化侦查手段相结合,构建跨区域协作的侦查协作机制。 展开更多

关键词 微信 传销犯罪 侦查困境 侦查对策

下载PDF 职称材料

传销犯罪分析及打击防范对策 被引量：1

5

作者 孙利 《贵州警官职业学院学报》 2009年第3期49-52,共4页

传销犯罪是一种严重的经济犯罪,被称为"经济邪教"。它不仅扰乱了我国正常的经济秩序、政治秩序,而且破坏了我国传统的道德观念和信用体系,影响了国家和社会的稳定,成为当前我国社会政治安定的一大隐患。

关键词 传销犯罪 信息导侦 传销犯罪打击防范对策

下载PDF 职称材料

论传销洗脑的表现形式、成因及对策 被引量：1

6

作者 王晓东 《河南警察学院学报》 2014年第1期29-32,共4页

传销犯罪屡禁不止,究其原因是传销洗脑的结果。当前传销洗脑的方式多种多样,既有感情洗脑,也有理论洗脑。洗脑之所以得逞,既有社会原因,也有经济原因,还有法律原因,同时有关部门反传销洗脑工作不深入、不细致也是一个重要因素。必须做... 传销犯罪屡禁不止,究其原因是传销洗脑的结果。当前传销洗脑的方式多种多样,既有感情洗脑,也有理论洗脑。洗脑之所以得逞,既有社会原因,也有经济原因,还有法律原因,同时有关部门反传销洗脑工作不深入、不细致也是一个重要因素。必须做到打击和教育双管齐下,做好反传销洗脑的宣传教育,长期地、广泛地和有针对性地反传销洗脑。 展开更多

关键词 传销洗脑 “经济邪教” 传销犯罪活动

下载PDF 职称材料

传销犯罪的法律适用——兼论组织、领导传销罪与非法经营罪、诈骗罪的界限

7

作者 潘星丞 《广西政法管理干部学院学报》 2010年第3期43-47,68,共6页

《刑法修正案（七）》设置了组织、领导传销罪，但关于传铕定性的《批复》仍未失效；为履行入世承诺，避免国际贸易摩擦，对传销不能一概视为犯罪。“传销”含义随国家政策不断变化，需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认... 《刑法修正案（七）》设置了组织、领导传销罪，但关于传铕定性的《批复》仍未失效；为履行入世承诺，避免国际贸易摩擦，对传销不能一概视为犯罪。“传销”含义随国家政策不断变化，需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认定为诈骗，其法律适用应为“双轨制”模式：“团队计酬”仍属非法经营罪，而“拉人头”、“收取入门费”则应定为组织、领导传销罪。“双轨制”从立法理由看，具有应然性；从刑法解释看，具有实然性。 展开更多

关键词 传销 组织 领导传销罪 非法经营罪 诈骗 罪 “双轨制”

下载PDF 职称材料

新形势下网络传销犯罪司法实务问题及应对策略 被引量：1

8

作者 乐俏娜 《湖南涉外经济学院学报》 2019年第4期26-32,共7页

随着互联网经济快速发展,网络传销犯罪作为一种新型经济犯罪日益增多。据相关数据显示,近几年网络传销犯罪案件数量呈上升趋势,且网络传销犯罪具有违法成本低、隐蔽性强、欺骗性高、传播性广、危害性大、打击查处难等特点。当前,网络传... 随着互联网经济快速发展,网络传销犯罪作为一种新型经济犯罪日益增多。据相关数据显示,近几年网络传销犯罪案件数量呈上升趋势,且网络传销犯罪具有违法成本低、隐蔽性强、欺骗性高、传播性广、危害性大、打击查处难等特点。当前,网络传销犯罪司法实务存在判定罪与非罪难、犯罪主体范围过窄、网络服务提供者行为认定难、管辖权存有争议等问题。提出进一步明晰网络传销犯罪司法认定路径、扩大网络传销犯罪主体范围、明确网络服务提供者刑事责任、厘清网络传销犯罪案件管辖权等对策建议,以期更好解决网络传销犯罪司法实务相关问题。 展开更多

关键词 网络传销 犯罪构成 司法实务 刑事责任

原文传递

论微信平台传销犯罪的预防与治理 被引量：1

9

作者 孟子寻 刘晓宇 《哈尔滨学院学报》 2017年第9期52-55,共4页

随着"互联网+"时代的到来,一大批新型的网络营销模式迅速兴起,微信营销就是其中的典型代表。但是由于微信商务平台管理者监管不到位、相关法律法规缺漏、违法犯罪成本低等问题,当前微信平台上不可避免地出现了诈骗、组织卖淫... 随着"互联网+"时代的到来,一大批新型的网络营销模式迅速兴起,微信营销就是其中的典型代表。但是由于微信商务平台管理者监管不到位、相关法律法规缺漏、违法犯罪成本低等问题,当前微信平台上不可避免地出现了诈骗、组织卖淫、传播淫秽物品等犯罪行为,而其中涉案金额巨大、人员众多的当属传销犯罪。借助网络的虚拟性和空间的跨越性,基于微信平台的传销犯罪有愈演愈烈的趋势,因此思考针对微信平台传销犯罪的预防与治理问题显得尤为必要。 展开更多

关键词 微信 传销 网络犯罪

下载PDF 职称材料

传销案件屡禁不止的社会原因及预防对策

10

作者 刘桂艳 《行政与法》 2010年第4期56-58,共3页

20年来,传销案件屡禁不止,受害人数多、经济损失数额大,是严重的违法犯罪现象,其社会危害性极大。因此,预防这种犯罪的发生应成为当今社会亟待解决的问题。

关键词 传销 发展人员 金字塔 唯利是图 非法经营罪

下载PDF 职称材料

组织、领导传销活动罪与诈骗罪的竞合论探析--以利用保健食品传销犯罪为角度

11

作者 贾迪 谢雄伟 《中国卫生法制》 2020年第3期1-7,共7页

利用保健食品传销犯罪是新型的传销犯罪,其在骗取财物的过程中涉及对保健食品的虚假宣传,其构成要件要素又与诈骗罪具有交叉部分,而"两高一部"的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》并未对组织、领... 利用保健食品传销犯罪是新型的传销犯罪,其在骗取财物的过程中涉及对保健食品的虚假宣传,其构成要件要素又与诈骗罪具有交叉部分,而"两高一部"的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》并未对组织、领导传销活动罪与诈骗罪之间的罪数讨论予以明示,有必要通过二罪理论上的竞合论争议,比较日本刑法的竞合论规定,结合我国竞合论的规定,明示利用保健食品传销犯罪与诈骗罪的交叉部分的罪名适用关系。 展开更多

关键词 传销犯罪 法条竞合 保健食品 诈骗罪

原文传递

组织、领导传销活动案件新特点及侦查对策实证分析——以“水立方”传销案件为例

12

作者 彭俊磊 《山东青年政治学院学报》 2015年第2期93-97,共5页

在商品经济高速发展、市场自由度越来越高的社会大环境下,具有广泛涉众性的传销案件也日益多发,对公民人身财产、社会经济秩序造成极大危害。随着我国对此类案件打击力度的增加,传销组织在其活动过程中往往还利用实体公司、虚拟网络、... 在商品经济高速发展、市场自由度越来越高的社会大环境下,具有广泛涉众性的传销案件也日益多发,对公民人身财产、社会经济秩序造成极大危害。随着我国对此类案件打击力度的增加,传销组织在其活动过程中往往还利用实体公司、虚拟网络、宗教信仰等形式增强其隐蔽性,并呈现出女性领导居多、团队式规模发展的新特点。为此,侦查机关必须在准确把握此类犯罪活动追诉标准的前提下,进一步创新侦查对策,实行"内调外控"的侦查模式,加强跨区域多警种"集群作战",强化对虚拟空间中电子证据的收集,创新警检协作机制,并适时发起破案战役以实现"打防并举"的目的,扩大侦查效益。 展开更多

关键词 传销案件 涉众型经济犯罪 侦查对策 侦查效益

下载PDF 职称材料

对当前我国打击传销犯罪的几点思考

13

作者 刘晶晶 《铁道警官高等专科学校学报》 2012年第5期54-58,共5页

传销犯罪在我国存在已久,目前总体上仍呈高发态势,不容忽视。组织、领导传销活动罪的确立,立足于当前我国传销犯罪的客观实际,反映了国家打击传销犯罪的坚定决心,同时也体现了立法的合理性和科学性,为公安机关的精确打击提供了执法依据... 传销犯罪在我国存在已久,目前总体上仍呈高发态势,不容忽视。组织、领导传销活动罪的确立,立足于当前我国传销犯罪的客观实际,反映了国家打击传销犯罪的坚定决心,同时也体现了立法的合理性和科学性,为公安机关的精确打击提供了执法依据。然而,近年来公安机关在打击传销犯罪的实践中对某些概念和问题的理解存在困惑,影响到法律的准确适用。因此,在现有的立法框架下,有必要明晰这些疑惑和争议,以增强法律的可操作性。 展开更多

关键词 传销 犯罪情节 罚金

下载PDF 职称材料

新形势下网络传销犯罪司法实务问题及应对策略

14

作者 乐俏娜 《陕西工业职业技术学院学报》 2019年第4期69-74,共6页

随着互联网经济快速发展,网络传销犯罪作为一种新型经济犯罪日益增多。据相关数据显示,近几年网络传销犯罪案件数量呈上升趋势,且网络传销犯罪具有违法成本低、隐蔽性强、欺骗性高、传播性广、危害性大、打击查处难等特点。当前,网络传... 随着互联网经济快速发展,网络传销犯罪作为一种新型经济犯罪日益增多。据相关数据显示,近几年网络传销犯罪案件数量呈上升趋势,且网络传销犯罪具有违法成本低、隐蔽性强、欺骗性高、传播性广、危害性大、打击查处难等特点。当前,网络传销犯罪司法实务存在判定罪与非罪难、犯罪主体范围过窄、网络服务提供者行为认定难、管辖权存有争议等问题。提出进一步明晰网络传销犯罪司法认定路径、扩大网络传销犯罪主体范围、明确网络服务提供者刑事责任、厘清网络传销犯罪案件管辖权等对策建议,以期更好解决网络传销犯罪司法实务相关问题。 展开更多

关键词 网络服务提供者 违法成本 传播性 主体范围 经济快速发展 问题及应对策略 犯罪主体

下载PDF 职称材料

组织、领导传销活动罪:性质与界限 被引量：62

15

作者 陈兴良 《政法论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第2期106-120,共15页

根据是否存在实际经营内容,传销可以分为经营型传销和诈骗型传销。在刑法修正案(七)设立组织、领导传销活动罪之前,根据司法解释的规定,对经营型传销行为按照非法经营罪定罪处罚。组织、领导传销活动罪中的传销是指诈骗型传销,因此该罪... 根据是否存在实际经营内容,传销可以分为经营型传销和诈骗型传销。在刑法修正案(七)设立组织、领导传销活动罪之前,根据司法解释的规定,对经营型传销行为按照非法经营罪定罪处罚。组织、领导传销活动罪中的传销是指诈骗型传销,因此该罪与诈骗罪之间存在特别法与普通法的法条竞合关系。随着司法解释将团队计酬的经营型传销行为非犯罪化,传销犯罪的范围被进一步限缩。 展开更多

关键词 传销 经营型传销 诈骗型传销 组织、领导传销活动罪

原文传递

网络传销犯罪侦查模式研究 被引量：4

16

作者 徐飞行 张春锋 王斌 《福建警察学院学报》 2012年第1期29-36,共8页

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的"升级",具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入... 网络传销犯罪作为传统传销犯罪的"升级",具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须对传统的侦查模式予以改革,在侦查立案方面,变消极被动为积极主动;在侦查协作方面,变"单兵作战"为协同作战;在侦查取证方面,变侦技分离为侦技合一;在侦查公开方面,正确处理侦查秘密与侦查公开之间的关系。 展开更多

关键词 传销 网络传销犯罪 侦查模式

下载PDF 职称材料

我国传销犯罪研究的可视化回顾与理论反思 被引量：3

17

作者 印波 唐淑臣 《重庆社会科学》 CSSCI 2022年第1期55-67,共13页

通过分析我国传销犯罪的研究变迁,揭示该领域研究前沿和发展趋势,为进一步研判传销犯罪的发展规律、完善法律规制措施、打击传销诈骗犯罪、保护商业模式创新和企业产权提供决策参考。以CSSCI与北大核心中收录的“传销”相关的主题论文... 通过分析我国传销犯罪的研究变迁,揭示该领域研究前沿和发展趋势,为进一步研判传销犯罪的发展规律、完善法律规制措施、打击传销诈骗犯罪、保护商业模式创新和企业产权提供决策参考。以CSSCI与北大核心中收录的“传销”相关的主题论文为数据来源,通过文献计量工具对传销犯罪研究进行可视化回顾。结果显示,该领域研究的相关理论历经了“传销行为进入法律视野”“传销行为的刑事规制”“新型传销的查处与规制”三个时期,目前在研究方法、程序及证据理论、实体刑事规制等方面依旧薄弱,应当兼顾规范研究与实证研究,立足国情的同时广泛借鉴国际先进经验,实现应用与理论研究的并重。 展开更多

关键词 传销 组织、领导传销罪 商业模式 文献计量分析

下载PDF 职称材料

组织、领导传销活动罪若干实务问题研究 被引量：2

18

作者 桑志祥 陈至立 《湖南工业大学学报（社会科学版）》 2011年第6期42-47,共6页

《刑法修正案(七)》(以下称《修正案(七)》)规定了"组织、领导传销活动罪"。该罪名自颁布实施两年多以来,理论界与实务界对该罪的理解见仁见智,导致适用的不统一。该罪的犯罪构成、此罪与彼罪的联系与区别、共同犯罪如何认定... 《刑法修正案(七)》(以下称《修正案(七)》)规定了"组织、领导传销活动罪"。该罪名自颁布实施两年多以来,理论界与实务界对该罪的理解见仁见智,导致适用的不统一。该罪的犯罪构成、此罪与彼罪的联系与区别、共同犯罪如何认定等问题都亟待在司法实践中予以明确,以利于刑法规范作用的有效发挥,保障法律适用的统一性。 展开更多

关键词 组织 领导传销活动罪 构成要件 共同犯罪

下载PDF 职称材料

民族地区网络传销犯罪的现状、识别及预防 被引量：2

19

作者 邓红梅 《贵州民族研究》 CSSCI 北大核心 2017年第4期36-39,共4页

民族地区网络传销犯罪以"西部大开发、连锁经营"为旗号,以网络"入股分红"、网络发放福利、"微商"营销为形式,具有隐蔽性更强、迷惑性更深、花样更多的特征。网络传销犯罪的本质表现为"拉人头"&... 民族地区网络传销犯罪以"西部大开发、连锁经营"为旗号,以网络"入股分红"、网络发放福利、"微商"营销为形式,具有隐蔽性更强、迷惑性更深、花样更多的特征。网络传销犯罪的本质表现为"拉人头""交门槛费",识别网络传销犯罪还需分清它与网络传销违法行为的不同,两者区分的关键是看是否有实质经营内容。加强宣传教育、加强微信网络监管、加强对组织、领导者和其他积极参与者的刑法处罚是预防民族地区网络传销犯罪的有效途径。 展开更多

关键词 民族地区 网络传销犯罪 现状 识别 预防

原文传递

武汉市传销犯罪点的空间格局变化及其建成环境影响因素 被引量：2

20

作者 宫田田 谢双玉 赵浩楠 《热带地理》 CSCD 北大核心 2021年第2期265-276,共12页

基于中国裁判文书网的传销犯罪数据及与城市建成环境相关的POI数据,以传销高发城市武汉市为例,采用最近邻指数法、核密度估计法和地理探测器对武汉市2012—2019年传销犯罪点的空间格局变化及其建成环境影响因素进行研究。结果发现:1)武... 基于中国裁判文书网的传销犯罪数据及与城市建成环境相关的POI数据,以传销高发城市武汉市为例,采用最近邻指数法、核密度估计法和地理探测器对武汉市2012—2019年传销犯罪点的空间格局变化及其建成环境影响因素进行研究。结果发现:1)武汉市传销犯罪在空间上集聚分布,呈现"市中心聚集"和"多中心"的特点,形成了东西湖区、黄陂区及洪山区3个明显的犯罪高发区;2) 2012—2019年武汉市传销犯罪的集中区从前期的数量较少且不断转移转变为后期的数量较多且相对稳定的态势,稳定集中于城乡结合部的交通枢纽、商业中心或高校周边人流较大且较复杂的地方,而且具有随着城市的扩张由市中心向外围迁移的趋势;3)武汉市传销犯罪点空间格局的形成是多重因素综合作用的结果,尤其与体育休闲、购物卖场、公司企业、商务住宅等建成环境要素的分布高度相关。最后提出武汉市传销整治工作有效开展的对策建议。 展开更多

关键词 传销犯罪点 建成环境 空间格局 城市功能设施 武汉市

下载PDF 职称材料