传销犯罪的法律适用——兼论组织、领导传销罪与非法经营罪、诈骗罪的界限 被引量：20

1

作者 潘星丞 《中国刑事法杂志》 CSSCI 北大核心 2010年第5期47-51,共5页

《刑法修正案(七)》设置了组织、领导传销罪,但关于传销定性的《批复》仍未失效。为履行入世承诺,避免国际贸易摩擦,对传销不能一概视为犯罪。"传销"含义随国家政策不断变化,需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能... 《刑法修正案(七)》设置了组织、领导传销罪,但关于传销定性的《批复》仍未失效。为履行入世承诺,避免国际贸易摩擦,对传销不能一概视为犯罪。"传销"含义随国家政策不断变化,需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认定为诈骗,其法律适用应为"双轨制"模式:"团队计酬"仍属非法经营罪,而"拉人头"、"收取入门费"则应定为组织、领导传销罪。"双轨制"从立法理由看,具有应然性;从刑法解释看,具有实然性。 展开更多

关键词 传销组织 领导传销罪 非法经营罪 诈骗罪 “双轨制”

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刑法修正案(七)“组织、领导传销罪”的解读 被引量：7

2

作者 林亚刚 《政法论丛》 2009年第6期72-77,共6页

非法传销活动是我国改革开放后市场经济活动尚未完全纳入法律调控时期出现的一种经济失范现象,并随着我国经济发展的速度和规模愈演愈烈,已经严重影响到经济和社会的稳定,为此刑法修正案(七)增补组织、领导传销活动罪这一新的罪名。然而... 非法传销活动是我国改革开放后市场经济活动尚未完全纳入法律调控时期出现的一种经济失范现象,并随着我国经济发展的速度和规模愈演愈烈,已经严重影响到经济和社会的稳定,为此刑法修正案(七)增补组织、领导传销活动罪这一新的罪名。然而,正是因为两级最高司法机关曾经的司法文件对该种行为有截然相左的意见,所以在刑法修正案(七)明确了该种行为的罪名。那么如何正确适用法律的规定,不仅仅是司法问题,更有必要在理论上对其进行必要的解读。 展开更多

关键词 刑法修正案组织 领导传销罪 主体 行为 解读

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组织、领导传销罪的认定及与其他罪名的区别 被引量：1

3

作者 李云 《新疆警官高等专科学校学报》 2010年第1期44-47,共4页

我国《刑法修正案(七)》新增加了"组织、领导传销罪",对"非法传销"明确入罪,使"组织、领导传销罪"成为独立罪名,在某种程度上可以摆脱以往对非法传销行为定罪难的困境,也加大了对该行为刑事制裁的范围,... 我国《刑法修正案(七)》新增加了"组织、领导传销罪",对"非法传销"明确入罪,使"组织、领导传销罪"成为独立罪名,在某种程度上可以摆脱以往对非法传销行为定罪难的困境,也加大了对该行为刑事制裁的范围,加强了打击力度,能够更好地起到预防犯罪的作用。但是,《刑法修正案(七)》的规定不够具体明确,使得罪与罚在司法实践中难以把握。司法机关在适用法律时,除准确区分直销与传销外,应注意三点:一是单位不能成为组织、领导传销罪的主体;二是组织、领导传销罪是一种行为犯;三是组织、领导传销罪与其他罪可数罪并罚。 展开更多

关键词 非法传销 组织传销罪 领导传销罪

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传销犯罪的法律适用——兼论组织、领导传销罪与非法经营罪、诈骗罪的界限

4

作者 潘星丞 《广西政法管理干部学院学报》 2010年第3期43-47,68,共6页

《刑法修正案（七）》设置了组织、领导传销罪，但关于传铕定性的《批复》仍未失效；为履行入世承诺，避免国际贸易摩擦，对传销不能一概视为犯罪。“传销”含义随国家政策不断变化，需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认... 《刑法修正案（七）》设置了组织、领导传销罪，但关于传铕定性的《批复》仍未失效；为履行入世承诺，避免国际贸易摩擦，对传销不能一概视为犯罪。“传销”含义随国家政策不断变化，需准确界定其范围才能正确适用法律。传销犯罪不能认定为诈骗，其法律适用应为“双轨制”模式：“团队计酬”仍属非法经营罪，而“拉人头”、“收取入门费”则应定为组织、领导传销罪。“双轨制”从立法理由看，具有应然性；从刑法解释看，具有实然性。 展开更多

关键词 传销 组织 领导传销罪 非法经营罪 诈骗 罪 “双轨制”

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浅谈组织、领导传销活动罪

5

作者 郑晓霞 《今日南国（理论创新版）》 2010年第11期146-147,共2页

组织、领导传销活动罪是《刑法修正案(七)》增补的一个新罪名,主要针对我国改革开放后市场经济活动尚未完全纳入法律调控时期出现的非法传销活动,这一罪名的确立对于打击传销犯罪和规范我国直销市场的发展具有重要意义。

关键词 传销 直销 组织 领导传销罪

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我国传销犯罪研究的可视化回顾与理论反思 被引量：3

6

作者 印波 唐淑臣 《重庆社会科学》 CSSCI 2022年第1期55-67,共13页

通过分析我国传销犯罪的研究变迁,揭示该领域研究前沿和发展趋势,为进一步研判传销犯罪的发展规律、完善法律规制措施、打击传销诈骗犯罪、保护商业模式创新和企业产权提供决策参考。以CSSCI与北大核心中收录的“传销”相关的主题论文... 通过分析我国传销犯罪的研究变迁,揭示该领域研究前沿和发展趋势,为进一步研判传销犯罪的发展规律、完善法律规制措施、打击传销诈骗犯罪、保护商业模式创新和企业产权提供决策参考。以CSSCI与北大核心中收录的“传销”相关的主题论文为数据来源,通过文献计量工具对传销犯罪研究进行可视化回顾。结果显示,该领域研究的相关理论历经了“传销行为进入法律视野”“传销行为的刑事规制”“新型传销的查处与规制”三个时期,目前在研究方法、程序及证据理论、实体刑事规制等方面依旧薄弱,应当兼顾规范研究与实证研究,立足国情的同时广泛借鉴国际先进经验,实现应用与理论研究的并重。 展开更多

关键词 传销 组织、领导传销罪 商业模式 文献计量分析

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组织、领导传销罪立法的不足及完善 被引量：4

7

作者 周丽英 《法制与经济》 2010年第2期78-79,共2页

非法组织传销犯罪严重扰乱了社会秩序,影响了社会的稳定。以往司法机关在处理这类犯罪时,分别以非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等罪名追究相关人员的刑事责任,造成同一行为罪名的不统一,《刑法修正案(七)》将此种情形统一为组织、领导... 非法组织传销犯罪严重扰乱了社会秩序,影响了社会的稳定。以往司法机关在处理这类犯罪时,分别以非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等罪名追究相关人员的刑事责任,造成同一行为罪名的不统一,《刑法修正案(七)》将此种情形统一为组织、领导传销罪。本文将从组织、领导传销罪的立法背景、犯罪构成以及与相近罪名的区别入手,对《刑法修正案(七)》中关于组织、领导传销罪立法的不足进行分析,进而提出相关完善措施。 展开更多

关键词 组织领导传销罪 非法经营罪 诈骗罪 集资诈骗罪

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论组织、领导传销罪的主体范围 被引量：2

8

作者 傅跃建 胡晓景 《浙江警察学院学报》 2010年第1期63-67,共5页

我国《刑法修正案(七)》增设了组织、领导传销罪,对打击传销活动具有积极的作用。但实践中,如何理解和界定本罪的主体范围存在较大争议。本文试结合具体案例就如何理解"组织"的含义、界定本罪的主体范围提出自己的见解,并呼... 我国《刑法修正案(七)》增设了组织、领导传销罪,对打击传销活动具有积极的作用。但实践中,如何理解和界定本罪的主体范围存在较大争议。本文试结合具体案例就如何理解"组织"的含义、界定本罪的主体范围提出自己的见解,并呼吁尽快明确废止《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,出台相关立法或司法解释。 展开更多

关键词 组织领导传销罪 犯罪主体 适用范围

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传销犯罪刑法规制略谈——以刑法修正案(七)为视角

9

作者 牙韩选 《今日南国（理论创新版）》 2010年第6期118-119,127,共3页

刑法修正案(七)增设了组织领导传销罪,有其深刻的背景和积极的意义;从犯罪的主体的角度考虑,刑法修正案(七)的规定有诸多值得研究的地方;对传销活动中积极参与者也应该以组织领导传销罪定罪处罚;应该增设"非法设立传销组织罪"... 刑法修正案(七)增设了组织领导传销罪,有其深刻的背景和积极的意义;从犯罪的主体的角度考虑,刑法修正案(七)的规定有诸多值得研究的地方;对传销活动中积极参与者也应该以组织领导传销罪定罪处罚;应该增设"非法设立传销组织罪"、"诱骗、胁迫、介绍参加传销组织罪",以更好的打击传销违法犯罪活动。 展开更多

关键词 传销 直销 组织领导传销罪 非法经营罪

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组织、领导传销活动罪中“地方骨干人员”的定罪量刑问题研究 被引量：1

10

作者 徐杨 《黑龙江省政法管理干部学院学报》 2019年第6期35-39,共5页

传销活动所造成的危害和影响十分巨大。随着打击力度的不断加大,各类传销活动的外在表现形式也花样百出,但万变不离其宗,只要牢牢抓住“拉人头、收入门费”的基本核心特征,对于“组织、领导传销活动罪”的犯罪构成的客观要件较容易厘清... 传销活动所造成的危害和影响十分巨大。随着打击力度的不断加大,各类传销活动的外在表现形式也花样百出,但万变不离其宗,只要牢牢抓住“拉人头、收入门费”的基本核心特征,对于“组织、领导传销活动罪”的犯罪构成的客观要件较容易厘清。传销活动的特点就在于当顶层的发起人员设立传销平台后,每一层级的会员均会向下发展其他会员,形成多层级的金字塔型组织结构。除了顶层管理人员以外,下级会员能否认定为“组织领导者”,尤其是在一些跨区域的传销组织中,对在某一区域层级较高,但在整个传销组织中又只是中间层级的会员(即“地方骨干人员”),一直都是司法实践中的难点之一。由于传销组织多层级的金字塔构造,造成“地方骨干人员”很容易达到“组织领导者”条件而入罪;并且入罪后,动辄判处五年以上有期徒刑的较重刑罚。因此,应当明确“地方骨干人员”成为“组织者、领导者”的标准,以及在量刑上的把握,才能使“罪刑法定”落到实处。 展开更多

关键词 组织、领导传销罪 地方骨干人员 定罪量刑

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传销行为的犯罪化问题探析 被引量：17

11

作者 姜德鑫 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2009年第8期50-54,共5页

《刑法修正案(七)》将组织、领导传销活动的行为正式入罪。探明传销与直销、传销与非法传销的概念有助于我们厘清传销与合法行为的界限。新增的组织、领导传销活动罪侵犯的法益是市场秩序;在行为主体上,只能由组织、领导传销活动的人员... 《刑法修正案(七)》将组织、领导传销活动的行为正式入罪。探明传销与直销、传销与非法传销的概念有助于我们厘清传销与合法行为的界限。新增的组织、领导传销活动罪侵犯的法益是市场秩序;在行为主体上,只能由组织、领导传销活动的人员构成;在客观构成要件上,谨慎设置犯罪圈,保护合法的直销行为;刑罚量的设置较为合理。组织、领导传销活动罪与诈骗罪、集资诈骗罪等诈骗类型的犯罪之间是法条竞合的关系,而并非想象竞合的关系。在实施组织、领导传销活动的行为时,同时实施了生产销售伪劣产品、非法拘禁、故意伤害等行为、符合数罪并罚条件的,应当数罪并罚;从实然和应然角度说,积极参加与一般参加传销活动者均不应构成犯罪。 展开更多

关键词 组织 领导传销活动罪 构成要件 法条竞合 数罪并罚 积极参加者

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中国传销的概念清理及其入罪检讨 被引量：13

12

作者 苏雄华 《河北法学》 CSSCI 北大核心 2010年第2期99-103,共5页

传销在中国用语混乱,其性质与范畴在不同时期差异较大,但欺诈传销一直是打击的重点。欺诈传销侵害了他人的财产权,也扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序,需以刑罚规制,但不应以非法经营罪论处。欺诈传销不是一种经营行为,而是以从事经营... 传销在中国用语混乱,其性质与范畴在不同时期差异较大,但欺诈传销一直是打击的重点。欺诈传销侵害了他人的财产权,也扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序,需以刑罚规制,但不应以非法经营罪论处。欺诈传销不是一种经营行为,而是以从事经营活动为名的经济诈骗行为,应当独立成罪。《刑法修正案(七)》的组织领导欺诈传销罪规定的要件内容和所处位置恰当,但最高法定刑偏低。 展开更多

关键词 传销 欺诈传销 非法经营 组织 领导欺诈传销罪

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论组织、领导传销活动罪 被引量：11

13

作者 贾宇 《人民检察》 北大核心 2010年第5期5-9,共5页

《刑法修正案(七)》增设了组织、领导传销活动罪,认定该罪应该把握传销活动的标准、犯罪主体、何为情节严重、罪数和从旧兼从轻原则的适用。作为一个新罪,组织、领导传销活动罪尚需从立法和社会两个方面进行思考完善。在立法上主要考虑... 《刑法修正案(七)》增设了组织、领导传销活动罪,认定该罪应该把握传销活动的标准、犯罪主体、何为情节严重、罪数和从旧兼从轻原则的适用。作为一个新罪,组织、领导传销活动罪尚需从立法和社会两个方面进行思考完善。在立法上主要考虑的问题包括:犯罪的客体是社会经济秩序还是社会管理秩序,对积极参与、实施者是否入罪,该罪是行为犯还是结果犯;从我国的社会情况考察,控制传销将是一个长期复杂的社会工程。为了加强对组织、领导传销活动罪的防范与治理,建议建立健全法律法规配套机制、加强对外出务工人员、城市房屋出租和传销组织的管理,建立健全群防群治的预防机制。 展开更多

关键词 传销犯罪 组织 领导传销活动罪

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网络传销犯罪刑法问题研究

14

作者 刘馨平 《经济研究导刊》 2024年第8期153-156,共4页

网络传销是传统传销在网络发展下的产物。通过分析传统传销犯罪的构成要件,结合网络传销的特点,可以对网络传销给出定义。目前网络传销形式多样,但本质并未改变,仍旧与“付费获取资格”和“以人数计酬”密不可分。分析组织、领导传销活... 网络传销是传统传销在网络发展下的产物。通过分析传统传销犯罪的构成要件,结合网络传销的特点,可以对网络传销给出定义。目前网络传销形式多样,但本质并未改变,仍旧与“付费获取资格”和“以人数计酬”密不可分。分析组织、领导传销活动罪应当聚焦于其传销行为的骗取性质,无论行为人是出于牟利还是非法占有目的,只要明知是骗取仍出于骗取财物故意发展下线,在符合构成要件的前提下,应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。目前我国网络传销犯罪刑法规制存在一定的困境,主要包括证据固定困难、难以及时制止、法律容易规避三方面。为了解决网络传销的困境,可以通过提前预警、加强合作,加大宣传力度、传授辨别手段,完善法律规定等方面进行完善。 展开更多

关键词 组织 领导传销活动罪 网络传销 传统传销

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组织、领导传销活动罪疑难问题探析 被引量：6

15

作者 郭斐飞 罗开卷 《人民检察》 北大核心 2011年第10期14-17,共4页

组织、领导传销活动罪中的"传销"不包括团队计酬型传销。对从事团队计酬型传销活动,情节严重的,应以非法经营罪定罪处罚。对传销活动的组织者、领导者针对参与传销人员实施的轻度犯罪行为和重度犯罪行为,在定一罪还是数罪上... 组织、领导传销活动罪中的"传销"不包括团队计酬型传销。对从事团队计酬型传销活动,情节严重的,应以非法经营罪定罪处罚。对传销活动的组织者、领导者针对参与传销人员实施的轻度犯罪行为和重度犯罪行为,在定一罪还是数罪上需要区别情况。从事传销活动,同时构成刑法规定的其他犯罪的,应当依照处罚较重的规定定罪处罚。 展开更多

关键词 组织 领导传销活动罪 团队计酬性传销 罪数形态

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MBI虚拟币跨国涉传大案告破

16

作者 张陈会 《知识经济》 2024年第26期58-59,共2页

一场横跨三国、时间跨度12年的千亿级特大传销案。据公安部消息,2024年8月20日晚,在国内有关部门、我国驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成... 一场横跨三国、时间跨度12年的千亿级特大传销案。据公安部消息,2024年8月20日晚,在国内有关部门、我国驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。 展开更多

关键词 国内有关部门 猎狐行动 经济犯罪嫌疑人 执法部门 领导传销活动罪 公安部 虚拟币 时间跨度

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一起全案不起诉的涉传案件背后

17

作者 杨天意 《知识经济》 2024年第23期76-77,共2页

近日,加盟H公司G平台的黎女士被检察院做出不起诉决定。黎女士在2021年5月被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪为由羁押,此后历经补充侦查、取保候审,全案历时三年才尘埃落定,17名嫌疑人获不起诉。代理案件的广东广强律师事务所高级... 近日,加盟H公司G平台的黎女士被检察院做出不起诉决定。黎女士在2021年5月被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪为由羁押,此后历经补充侦查、取保候审,全案历时三年才尘埃落定,17名嫌疑人获不起诉。代理案件的广东广强律师事务所高级合伙人、律师、金融犯罪辩护与研究中心主任杨天意特意撰文,讲述了这起涉传案件的经过。 展开更多

关键词 不起诉决定 律师事务所 补充侦查 取保候审 金融犯罪 高级合伙人 领导传销活动罪 公安机关

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网络传销犯罪案件如何侦查取证 被引量：5

18

作者 熊红文 《上海政法学院学报（法治论丛）》 2012年第2期49-55,共7页

网络传销犯罪案件具有涉案人员众多、涉案金额巨大、运作模式新型等特点,侦查取证难度较大。侦查人员首先要加强对组织、领导传销活动罪的学习,透彻理解和领会该罪名的立法精神,准确把握构成要件的实质。在此基础上,在全案证据和核心证... 网络传销犯罪案件具有涉案人员众多、涉案金额巨大、运作模式新型等特点,侦查取证难度较大。侦查人员首先要加强对组织、领导传销活动罪的学习,透彻理解和领会该罪名的立法精神,准确把握构成要件的实质。在此基础上,在全案证据和核心证据、构成要件证据、犯罪嫌疑人供述、证人证言、被害人陈述等证据的收集中,都要紧密围绕构建定案证据体系展开,突出取证重点,紧扣取证核心,缜密开展侦查取证,同时,还要注意证据的合法性等问题。 展开更多

关键词 网络传销 组织 领导传销活动罪 侦查取证

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新型网络传销以“免费旅游”噱头盯上“银发族”

19

作者 任沁沁 熊丰 《公民与法（综合版）》 2023年第8期17-18,共2页

邀请中老年人“免费旅游”期间推荐投资理财软件,吸引他们拿出养老金“投资”,宣称消费就能返利,成为“高级会员”可以“躺着赚钱”……2022年9月,上海市公安局杨浦分局破获一起诱骗中老年人实施传销犯罪的案件,此案涉及全国35万人,其... 邀请中老年人“免费旅游”期间推荐投资理财软件,吸引他们拿出养老金“投资”,宣称消费就能返利,成为“高级会员”可以“躺着赚钱”……2022年9月,上海市公安局杨浦分局破获一起诱骗中老年人实施传销犯罪的案件,此案涉及全国35万人,其中50岁以上的有27万多人。目前,检察机关已对该案主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪依法决定起诉。 展开更多

关键词 上海市公安局 检察机关 网络传销 银发族 传销犯罪 犯罪嫌疑人 领导传销活动罪 理财软件

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论《刑法修正案(七)》对传销犯罪的立法规定 被引量：2

20

作者 黄飞勇 《法制与经济》 2009年第16期55-56,共2页

《]中华人民共和国刑法修正案(七)》已由第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过,该修正案第四条新增对传销犯罪的规定,这对打击传销犯罪和规范我国直销市场的发展具有重要意义。在对传销和直销概念进行辨析... 《]中华人民共和国刑法修正案(七)》已由第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过,该修正案第四条新增对传销犯罪的规定,这对打击传销犯罪和规范我国直销市场的发展具有重要意义。在对传销和直销概念进行辨析基础上,文章分析了我国传销犯罪的立法发展和修正案中规定的传销犯罪。 展开更多

关键词 传销 直销 组织 领导传销活动罪

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