自洗钱入罪后的争议问题 被引量：20

1

作者 张明楷 《比较法研究》 CSSCI 北大核心 2022年第5期89-103,共15页

自洗钱入罪后产生了两个重要争论问题:一是如何确定我国刑法第312条赃物犯罪的成立范围,二是如何认定和处理自洗钱的罪数。《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,并不意味着间接修改了赃物犯罪的构成要件(尤其是行为主体);由于赃物犯罪... 自洗钱入罪后产生了两个重要争论问题:一是如何确定我国刑法第312条赃物犯罪的成立范围,二是如何认定和处理自洗钱的罪数。《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,并不意味着间接修改了赃物犯罪的构成要件(尤其是行为主体);由于赃物犯罪属于妨害司法罪,行为人为逃避刑罚处罚所实施的妨害司法的行为不具有期待可能性,故上游犯罪的本犯对洗钱罪7类上游犯罪之外的其他犯罪所得及其收益实施“自掩饰、自隐瞒”行为的,既不成立洗钱罪,也不成立赃物犯罪。自洗钱构成犯罪,并不意味着对自洗钱犯罪与上游犯罪必须实行数罪并罚;在我国刑法规定的法定刑较重的立法例之下,对自洗钱与其上游犯罪的数罪处理应当符合罪刑相适应原则与罪数原理;自洗钱与上游犯罪属于想象竞合、牵连犯时,虽然应认定为数罪,但不应实行数罪并罚。 展开更多

关键词 洗钱罪 自洗钱 赃物犯罪 罪数

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洗钱罪的基础问题辨析——兼与张明楷教授商榷 被引量：15

2

作者 王新 《法学评论》 北大核心 2023年第3期111-119,共9页

在我国和国际社会强化打击洗钱罪的大背景下,对于作为洗钱罪基础问题之一的侵害法益,不仅要从微观层面进行刑法教义学的研究,还需要从总体国家安全观的视角予以更高层次的理解,分析洗钱罪与危害国家安全相联系的新型关系,认识到洗钱罪... 在我国和国际社会强化打击洗钱罪的大背景下,对于作为洗钱罪基础问题之一的侵害法益,不仅要从微观层面进行刑法教义学的研究,还需要从总体国家安全观的视角予以更高层次的理解,分析洗钱罪与危害国家安全相联系的新型关系,认识到洗钱罪在侵害法益上的巨大转型。基于惩治洗钱犯罪和满足国际标准的特殊考量,我国立法机关将《刑法》第312条规定的赃物犯罪纳入广义的反洗钱罪名体系,致使该罪在立法和司法层面均具有传统赃物犯罪与反洗钱的双重属性。据此,对于洗钱罪与赃物犯罪之间关系的基础问题,我们应该从刑事立法的背景、实然规定和体系性思考等多维度加以分析,不能仅停留在传统赃物犯罪的单一角度来割裂思考,两者存在既有联系、又有区别的辩证关系。在反洗钱罪名体系中,洗钱罪与赃物犯罪属于特别罪名与普通罪名的法条竞合关系。 展开更多

关键词 洗钱 侵害法益 总体国家安全观 赃物犯罪

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我国洗钱罪名体系的适用困局与法益认定 被引量：16

3

作者 时方 《环球法律评论》 CSSCI 北大核心 2022年第2期116-130,共15页

基于打击洗钱活动的国际化要求,我国刑法洗钱罪名体系的构建形成以洗钱罪为核心,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪为补充的格局。从规制洗钱犯罪的功能、罪名适用规则等不同维度分析,洗钱罪名体系... 基于打击洗钱活动的国际化要求,我国刑法洗钱罪名体系的构建形成以洗钱罪为核心,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪为补充的格局。从规制洗钱犯罪的功能、罪名适用规则等不同维度分析,洗钱罪名体系内部存在不同面貌的规制特征。在司法适用中,洗钱罪与赃物犯罪存在行为方式认定混乱、法益识别功能丧失、以上游犯罪类型区分的逻辑错误等问题,导致洗钱罪名体系内部理论逻辑难以自洽。国际公约与外国刑法对洗钱罪的规制内涵与我国广义洗钱范畴一致,但法益保护目标与我国洗钱罪规制金融监管秩序与司法机关正常活动的复合法益认定则存在差异。金融管控的秩序法益观在维护国家经济安全层面具有不可或缺的功能,刑法规制洗钱活动维护货币流通安全属于典型情形。洗钱罪金融秩序法益认定应当落脚为特定上游犯罪所得资金转化为合法资金的金融监管失控结果。同时拓宽对国家经济运行产生侵害的上游犯罪类型,以更符合我国刑法洗钱罪立法体例与对金融监管秩序的保护要求。 展开更多

关键词 洗钱罪 罪名体系 法益认定 赃物犯罪

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赃物犯罪若干问题研究 被引量：6

4

作者 肖中华 李章岐 《上海政法学院学报（法治论丛）》 2006年第5期125-128,共4页

赃物犯罪在实践中是一种常见多发性犯罪。赃物犯罪的认定需要深入研究本罪的行为主体、行为对象、客观行为特征和主观方面特征。

关键词 赃物犯罪 赃物 明知 立法

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赃物犯罪探析 被引量：5

5

作者 程兰兰 陈洪兵 《河南科技大学学报（社会科学版）》 2004年第1期49-52,共4页

　赃物犯罪的客体是司法机关追索赃物的正常活动,违禁品也是赃物犯罪的对象。事后知道是赃物还继续收藏的属于窝赃。立法应将收受赃物规定为犯罪行为。

关键词 赃物犯罪 立法 窝赃

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论赃物犯罪中的“明知” 被引量：9

6

作者 冯英菊 《人民检察》 北大核心 1997年第12期15-16,54,共3页

关键词 赃物犯罪 行为人 危害结果 赃款赃物 赃物罪 司法机关正常活动 销赃罪 社会危害性 犯罪故意 主观要件

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刑法分则“明知”构成要件适用研究——以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为视角 被引量：11

7

作者 陆建红 《法律适用》 CSSCI 北大核心 2016年第2期77-83,共7页

刑法分则中不少条文在叙述罪状时用了"明知"的规定。但"明知"是否属于犯罪构成要件、"明知"的基本含义及如何认定"明知"等问题一直有争议。本文以《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、... 刑法分则中不少条文在叙述罪状时用了"明知"的规定。但"明知"是否属于犯罪构成要件、"明知"的基本含义及如何认定"明知"等问题一直有争议。本文以《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》为样本,从掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这一具体罪名为视角,对如何理解和适用"明知"要件进行了较为系统的研究。 展开更多

关键词 赃物犯罪 构成要件 明知 事实认定 法律适用

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“自洗钱”行为入刑的理解和司法认定 被引量：10

8

作者 罗海妹 张建兵 《中国检察官》 2021年第24期40-44,共5页

《刑法修正案(十一)》将"自洗钱"行为纳入了刑法第191条的适用范围。"自洗钱"行为入刑后,实施掩饰、隐瞒等"自洗钱"行为应单独定罪,并与上游犯罪按照"数罪并罚"的原则来处理。要区分单纯的持有... 《刑法修正案(十一)》将"自洗钱"行为纳入了刑法第191条的适用范围。"自洗钱"行为入刑后,实施掩饰、隐瞒等"自洗钱"行为应单独定罪,并与上游犯罪按照"数罪并罚"的原则来处理。要区分单纯的持有,或者依照财物的通常效能加以占有、使用、窝藏、转移等"物理层面"上转移赃物的行为,并要注意"自洗钱"犯罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪等传统赃物罪的区别。 展开更多

关键词 上游犯罪 赃物犯罪 自洗钱

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的适用与把握

9

作者 曹东 《人民检察》 2024年第15期61-63,共3页

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩隐罪”)是指明知是犯罪所得及其产生的收益,而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。掩隐罪是刑法理论上传统的“赃物犯罪”,主要与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩隐罪”)是指明知是犯罪所得及其产生的收益,而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。掩隐罪是刑法理论上传统的“赃物犯罪”,主要与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等传统财产性犯罪相关联,司法实践中较为常见。近年来,电信网络诈骗等新型关联掩隐案件大幅度上升,带动掩隐罪案件整体提升,这一方面增加了司法认定难度,同时由于此类犯罪大多数是轻罪,需要司法机关根据案件具体情况,深入贯彻落实宽严相济刑事政策,依法分层分类处理。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 宽严相济刑事政策 司法认定 财产性犯罪 犯罪所得 赃物犯罪 分层分类 窝藏

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为对象 被引量：3

10

作者 张永红 徐锐 《河南科技大学学报（社会科学版）》 2008年第6期102-105,共4页

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为对象是"犯罪所得"与"犯罪所得收益"。"犯罪所得"与"犯罪所得收益"中的"犯罪"是刑事实体法意义上的犯罪,不限于财产犯罪。"犯罪所得&q... 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为对象是"犯罪所得"与"犯罪所得收益"。"犯罪所得"与"犯罪所得收益"中的"犯罪"是刑事实体法意义上的犯罪,不限于财产犯罪。"犯罪所得"是他人既遂犯罪行为之所得,是犯罪行为直接之所得,转化物、交易物、具有有形载体的财产性利益以及部分违禁品都可以成为犯罪所得。"犯罪所得收益"是犯罪所得所产生的孳息,包括犯罪所得产生的天然孳息与法定孳息两类。 展开更多

关键词 犯罪所得 犯罪所得收益 赃物犯罪

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论我国刑法中的洗钱罪 被引量：3

11

作者 何慧新 付志飞 《河南财经政法大学学报》 1998年第1期20-24,共5页

关键词 洗钱罪 窝藏毒品犯罪所得财物罪 黑社会性质 组织犯罪 违法所得 上游犯罪 走私犯罪 赃物犯罪 金融机构 洗钱行为

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反洗钱罪名体系的失衡与完善 被引量：5

12

作者 卢建平 王昕宇 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第6期74-80,共7页

《刑法修正案(十一)》将自洗钱纳入洗钱罪的规制范围,在立法层面初步认可了洗钱罪超出上游犯罪的危害本质及其独立的处罚意义,也凸显广义洗钱罪名体系中第191条与第312条之间的罪刑失衡。应进一步明确洗钱罪与赃物犯罪的区别,取消第191... 《刑法修正案(十一)》将自洗钱纳入洗钱罪的规制范围,在立法层面初步认可了洗钱罪超出上游犯罪的危害本质及其独立的处罚意义,也凸显广义洗钱罪名体系中第191条与第312条之间的罪刑失衡。应进一步明确洗钱罪与赃物犯罪的区别,取消第191条对上游犯罪的限制,同时恢复第312条原本的赃物犯罪属性,将上游犯罪的严重程度排除在洗钱罪罪责评价的范围之外。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 反洗钱监管秩序 自洗钱 赃物犯罪

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浅论赃物犯罪的司法认定

13

作者 黄红竹 《湖南公安高等专科学校学报》 2002年第4期74-76,共3页

赃物犯罪是一类性质较轻的犯罪 ,但其社会危害性却不可低估 ,在司法实践中往往与财产犯罪、经济犯罪联系紧密。本罪的客体是司法机关的正常治动 ,主观方面是故意 ,主体是一般主体。加强对赃物犯罪的惩治 ,可以有效遏止财产犯罪、经济犯... 赃物犯罪是一类性质较轻的犯罪 ,但其社会危害性却不可低估 ,在司法实践中往往与财产犯罪、经济犯罪联系紧密。本罪的客体是司法机关的正常治动 ,主观方面是故意 ,主体是一般主体。加强对赃物犯罪的惩治 ,可以有效遏止财产犯罪、经济犯罪、毒品犯罪等其他犯罪。 展开更多

关键词 司法认定 赃物犯罪 经济犯罪 中国 刑法 共同要件 普通赃物犯罪

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论洗钱罪与赃物犯罪的协调适用

14

作者 王永浩 《河南财经政法大学学报》 2024年第2期94-105,共12页

长期以来,我国洗钱罪司法适用率畸低、构成要件认定失范,与实务和理论通说对洗钱罪的体系定位偏差、洗钱罪与赃物犯罪逻辑关系紊乱紧密相关。破解该困局须在准确界定洗钱罪保护法益的基础上,妥当划定洗钱罪与赃物犯罪的界限,并协调它们... 长期以来,我国洗钱罪司法适用率畸低、构成要件认定失范,与实务和理论通说对洗钱罪的体系定位偏差、洗钱罪与赃物犯罪逻辑关系紊乱紧密相关。破解该困局须在准确界定洗钱罪保护法益的基础上,妥当划定洗钱罪与赃物犯罪的界限,并协调它们之间的罪数关系。洗钱罪的保护法益不涉及司法机关的正常活动,其阻挡层法益是特定上游犯罪所得及其收益不被合法化的金融监管秩序,背后层法益是金融安全或金融稳定。相较于金融监管秩序法益,洗钱罪是实害犯;相较于金融安全法益,洗钱罪属于具有“累积性危险”的抽象危险犯。洗钱罪构成要件行为的认定及其与赃物犯罪的界限,是一体两面的问题。应从两个方面对洗钱罪的构成要件行为予以限定:在形式层面,洗钱行为须违反金融监管等法律法规,实现七类上游犯罪的所得及其产生的收益的“合法化”;在实质层面,洗钱行为须对金融安全法益构成抽象危险,实践中应按照上游犯罪分类设置入罪的数额标准。《刑法》第一百九十一条与第三百一十二条、第三百四十九条不是法条竞合关系,只可能形成想象竞合,应从一重罪处罚。 展开更多

关键词 洗钱罪 赃物犯罪 保护法益 罪数

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掩饰、隐瞒犯罪所得罪中量刑平衡规则的适用 被引量：4

15

作者 康乐 查鸿翔 《人民司法》 2020年第26期44-47,共4页

[裁判要旨]掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人否认对赃物性质存在主观明知的,可以结合交易的时间、地点、价格、方式等异常因素进行推定。对按行为时市价计算犯罪所得数额明显背离其正常价值的特殊商品,可以收赃或者销赃价格计价。量刑时应... [裁判要旨]掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人否认对赃物性质存在主观明知的,可以结合交易的时间、地点、价格、方式等异常因素进行推定。对按行为时市价计算犯罪所得数额明显背离其正常价值的特殊商品,可以收赃或者销赃价格计价。量刑时应当坚持定性与定量相结合、数额与情节并重,与上游犯罪案件的处理相协调。就同一犯罪对象而言,对本犯量刑较轻的,不宜单纯依据数额对赃物犯罪被告人科以更重刑罚。 展开更多

关键词 隐瞒犯罪所得 主观明知 量刑平衡 赃物犯罪 异常因素 裁判要旨 赃物性质 收赃

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洗钱罪司法适用的困境、反思与对策 被引量：1

16

作者 栾莉 孙芊慧 《法律适用》 北大核心 2023年第10期81-90,共10页

洗钱罪在司法实践中存在适用率偏低、定性不准确、没有独立的入罪标准等问题。产生这些问题的原因是多方面的,对上游犯罪范围的限制、主观要素认定的分歧,均削弱了洗钱罪的适用;立法和司法解释加剧了洗钱罪与赃物犯罪的竞合与混乱;重视... 洗钱罪在司法实践中存在适用率偏低、定性不准确、没有独立的入罪标准等问题。产生这些问题的原因是多方面的,对上游犯罪范围的限制、主观要素认定的分歧,均削弱了洗钱罪的适用;立法和司法解释加剧了洗钱罪与赃物犯罪的竞合与混乱;重视打击上游犯罪、忽视洗钱罪独立的入罪标准,导致将数额较小的洗钱行为入罪。对此,建议在立法方面取消洗钱罪上游犯罪的范围限制;司法方面,通过具体构成要件严格区分洗钱罪与赃物犯罪的界限,并以实质违法性确立洗钱罪的入罪标准。 展开更多

关键词 洗钱罪 赃物犯罪 自洗钱 上游犯罪

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对赃物犯罪中几个问题的探讨

17

作者 张军 《扬州职业大学学报》 2003年第1期20-22,38,共4页

窝藏、转移、收购、代为销售赃物罪的认定应准确把握以下几点 ,行为人主观上必须为明知 ,这种明知在证明上可采用推定的方法 ,其侵犯的对象限于赃物 ,关于赃物有其特定的范围 ,并非所有与犯罪有关的物品皆为赃物 ,以此作为理解本罪的四... 窝藏、转移、收购、代为销售赃物罪的认定应准确把握以下几点 ,行为人主观上必须为明知 ,这种明知在证明上可采用推定的方法 ,其侵犯的对象限于赃物 ,关于赃物有其特定的范围 ,并非所有与犯罪有关的物品皆为赃物 ,以此作为理解本罪的四种行为方式。 展开更多

关键词 赃物犯罪 行为方式 刑法 本罪 行为对象 犯罪行为 中国

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自洗钱行为的性质、罪数及处断

18

作者 周宇波 宋亚君 《人民司法》 2023年第20期4-7,共4页

【裁判要旨】自洗钱行为不同于传统赃物犯罪中的掩饰隐满行为,具有独立的法益侵害性,其罪数应根据自洗钱行为所侵犯的法益数量及其符合的犯罪构成次数来确定。自洗钱行为的处断应根据洗钱行为的性质采取不同的方式,原则上应与上游犯罪... 【裁判要旨】自洗钱行为不同于传统赃物犯罪中的掩饰隐满行为,具有独立的法益侵害性,其罪数应根据自洗钱行为所侵犯的法益数量及其符合的犯罪构成次数来确定。自洗钱行为的处断应根据洗钱行为的性质采取不同的方式,原则上应与上游犯罪数罪并罚,只有当行为人采取转移类洗钱行为时,才不予单独评价,以从一重(上游犯罪)处罚。 展开更多

关键词 洗钱行为 上游犯罪 犯罪构成 罪数 数罪并罚 赃物犯罪 法益 裁判要旨

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试论洗钱罪均衡量刑

19

作者 姚晶晶 《行政与法》 2023年第6期73-82,共10页

洗钱罪的量刑存在失衡问题,主要表现为洗钱罪系统内量刑失衡、与上游犯罪量刑失衡、与其他赃物犯罪量刑失衡,核心原因在于洗钱罪量刑规则缺乏系统性、犯罪情节认定标准不明确、与上游犯罪的量刑标准不统一、与其他赃物犯罪量刑不协调。... 洗钱罪的量刑存在失衡问题,主要表现为洗钱罪系统内量刑失衡、与上游犯罪量刑失衡、与其他赃物犯罪量刑失衡,核心原因在于洗钱罪量刑规则缺乏系统性、犯罪情节认定标准不明确、与上游犯罪的量刑标准不统一、与其他赃物犯罪量刑不协调。为实现洗钱罪量刑均衡,应全面把握犯罪情节,准确适用自首、坦白、立功等从宽处罚情节,综合评价洗钱行为的社会危害性,以解决“唯数额论”对洗钱罪量刑失衡造成的影响。洗钱罪系赃物犯罪体系中法定刑最重的犯罪,洗钱罪的量刑应当重于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的量刑,实现洗钱罪与其他赃物犯罪的量刑均衡。依据法益恢复理论,对主观上积极认罪悔罪,客观上退赃退赔的洗钱行为人,可以在法定刑幅度范围以下量刑,实现洗钱罪与其上游犯罪的量刑均衡。 展开更多

关键词 洗钱罪 均衡量刑 上游犯罪 赃物犯罪 法益恢复

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颠覆传统赃物犯罪基础上的重构——对修改后洗钱犯罪的正确解读及其评价 被引量：4

20

作者 谢望原 冉巨火 《人民司法》 北大核心 2006年第9期60-63,共4页

2006年6月29日，刑法修正案（六）经十届全国人大常委会第二十二次会议通过，并于当日施行。刑法修正案（六）第十六条对洗钱罪条文（刑法第一百九十一条）进行了立法完善，主要在原有四类上游犯罪的基础上新增了贪污贿赂犯罪、破坏金... 2006年6月29日，刑法修正案（六）经十届全国人大常委会第二十二次会议通过，并于当日施行。刑法修正案（六）第十六条对洗钱罪条文（刑法第一百九十一条）进行了立法完善，主要在原有四类上游犯罪的基础上新增了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪三类犯罪。同时，刑法修正案（六）第十九条对原有的窝藏、转移、收购、销售赃物罪的条文（刑法第三百一十二条）表述进行了修改：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”不难看出， 展开更多

关键词 洗钱犯罪 赃物犯罪 修改 十届全国人大常委会 刑法修正案 评价 解读 传统

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