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虚拟货币洗钱风险的法律规制 被引量：24
1
作者 师秀霞 《南方金融》 北大核心 2016年第6期81-88,共8页
利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式... 利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式的复杂性等八个特点,因而具有较高的洗钱风险。金融行动特别工作组从采用风险为本方法的义务、尽职调查客户身份的义务、保存记录与报告可疑交易的义务等方面,向成员国提出了规制虚拟货币洗钱风险的建议。根据这些建议,我国应着手制定虚拟货币监管办法或者专门的虚拟货币反洗钱和反恐融资管理办法,建立虚拟货币的反洗钱和反恐融资管理机制,明确规定虚拟货币管理商和交易商应履行建立反洗钱内部控制机制、保存虚拟货币交易记录、识别客户身份、报告大额交易、监测并报告可疑交易等义务,对虚拟货币进行全面的监管,有效防范包括洗钱在内的风险。 展开更多
关键词 虚拟货币洗钱 网络洗钱 反洗钱 数字货币 比特币
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遏制电诈犯罪虚拟货币跨境洗钱研究——以资金流查控为视角 被引量：10
2
作者 谢玲 《中国人民公安大学学报（自然科学版）》 2022年第4期67-74,共8页
利用虚拟货币交易为上游电信网络诈骗犯罪洗钱,涉案金额巨大,资金流向追踪困难。经过层层“钱-币”交易、“币-币”交易的巨额犯罪所得流入境外诈骗团伙人员手中,不仅对国内金融秩序造成严重破坏,也极大影响了打击犯罪和对被害人的追赃... 利用虚拟货币交易为上游电信网络诈骗犯罪洗钱,涉案金额巨大,资金流向追踪困难。经过层层“钱-币”交易、“币-币”交易的巨额犯罪所得流入境外诈骗团伙人员手中,不仅对国内金融秩序造成严重破坏,也极大影响了打击犯罪和对被害人的追赃挽损工作。穿透交易的匿名化是追踪、识别高度隐蔽的虚拟货币洗钱行为的关键。以虚拟货币洗钱实案为例,分析洗钱的行为特征和操作模式,厘清多层级中心化交易、DeFi智能合约和智能链交易、程序化代码转账以及隐私虚拟货币交易等新型洗钱手法及查控难点,探索突破各种新型交易方式的匿名性难题、识别交易者真实身份信息的研判方法,并从侦查、技术和法律3个方面提出遏制虚拟货币跨境洗钱的应对之策。 展开更多
关键词 虚拟货币洗钱 电信网络诈骗 资金流 DeFi 智能合约 智能链
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电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱问题研究 被引量：2
3
作者 李妍 《河南司法警官职业学院学报》 2023年第1期89-93,共5页
近年来,电信诈骗犯罪的出现给人民财产安全和社会稳定带来了风险与挑战。随着国内对电信诈骗犯罪的重拳出击,电信诈骗犯罪团伙开始利用更隐蔽的方式清洗犯罪收益,利用虚拟货币洗钱是目前电信诈骗犯罪团伙清洗资金最常用的方法之一。通... 近年来,电信诈骗犯罪的出现给人民财产安全和社会稳定带来了风险与挑战。随着国内对电信诈骗犯罪的重拳出击,电信诈骗犯罪团伙开始利用更隐蔽的方式清洗犯罪收益,利用虚拟货币洗钱是目前电信诈骗犯罪团伙清洗资金最常用的方法之一。通过梳理虚拟货币的特点、电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱的常见模式,针对犯罪嫌疑人身份难以确认、资金流向难以查清、证据难以收集固定三方面的问题,在此基础上提出多种手段查清犯罪嫌疑人身份、警企合作穿透资金流向、加强证据收集并提升取证效果的解决对策,以期为打击电信诈骗犯罪提供一些借鉴和思考。 展开更多
关键词 电信诈骗犯罪 虚拟货币洗钱 打击难点 对策
原文传递
区块链技术下利用虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及其解决路径 被引量：4
4
作者 程聪聪 《四川警察学院学报》 2023年第2期93-100,共8页
区块链技术下,虚拟货币的隐匿性、去中心化和流动性等特征显著增强,这给犯罪分子带来了利用其洗钱的便利。当前,利用USDT跑分平台、混币平台、NFT和DeFi等平台或者技术洗钱已经成为主要犯罪模式。这些平台和技术的高智能性增加了司法机... 区块链技术下,虚拟货币的隐匿性、去中心化和流动性等特征显著增强,这给犯罪分子带来了利用其洗钱的便利。当前,利用USDT跑分平台、混币平台、NFT和DeFi等平台或者技术洗钱已经成为主要犯罪模式。这些平台和技术的高智能性增加了司法机关对这类犯罪的反制难度。公安机关应建立可疑交易监测模型,加强国内外协作,探索新型电子取证模式,开发追踪溯源技术,提升侦查应对能力。 展开更多
关键词 区块链 虚拟货币洗钱犯罪 侦查难点 侦防策略
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虚拟货币洗钱犯罪治理困境及对策
5
作者 陈小彪 聂境 《河南警察学院学报》 2023年第5期60-68,共9页
虚拟货币具有非面对面关系及匿名性、去中心化、交易快捷与不可撤销、跨国界性等特征,导致虚拟货币被用于洗钱、恐怖融资等犯罪活动的风险逐步增高。我国在虚拟货币洗钱犯罪治理方面存在流通监管力度不够、证据收集调取困难、虚拟货币... 虚拟货币具有非面对面关系及匿名性、去中心化、交易快捷与不可撤销、跨国界性等特征,导致虚拟货币被用于洗钱、恐怖融资等犯罪活动的风险逐步增高。我国在虚拟货币洗钱犯罪治理方面存在流通监管力度不够、证据收集调取困难、虚拟货币洗钱犯罪司法认定难等问题。问题成因主要包括虚拟货币自身特性、法律供给不足及世界各国对虚拟货币的监管态度存在差异导致国际合作艰难等。为寻求解决问题之道,我国有必要将虚拟货币纳入反洗钱监管体制,完善电子证据制度,加强国家间合作,不断完善反洗钱国际合作机制。 展开更多
关键词 虚拟货币 虚拟货币洗钱犯罪 反洗钱监管 虚拟货币反洗钱规范体系
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区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究
6
作者 王燕 潘振生 贾林鹏 《情报杂志》 北大核心 2024年第8期59-65,共7页
[研究目的]提出针对虚拟货币洗钱犯罪的情报分析工具和方法,以增强执法机关打击此类犯罪的能力,旨在响应区块链技术快速发展背景下,虚拟货币洗钱犯罪日益增多且侦查难度加剧的挑战。[研究方法]综合运用文献分析、比较分析和逻辑分析方法... [研究目的]提出针对虚拟货币洗钱犯罪的情报分析工具和方法,以增强执法机关打击此类犯罪的能力,旨在响应区块链技术快速发展背景下,虚拟货币洗钱犯罪日益增多且侦查难度加剧的挑战。[研究方法]综合运用文献分析、比较分析和逻辑分析方法,梳理国内外关于虚拟货币洗钱犯罪情报相关研究,总结区块链3.0时代虚拟货币洗钱的技术和特点,提炼虚拟货币洗钱犯罪情报分析的一般流程与重点技术。[研究结论]混币服务、去中心化交易和跨链技术成为当下虚拟货币洗钱应用的主要技术,应优化情报分析工具、技术和流程:情报分析工具呈现专业化和应用性特点;人工智能在情报分析技术中发挥愈加重要的作用;情报分析流程应注重一般流程的构建,包括数据收集与预处理、地址间分析、地址与主体关系分析、主体与行为分析,助力虚拟货币洗钱犯罪的追踪和分析。 展开更多
关键词 虚拟货币洗钱犯罪 区块链 情报分析 人工智能
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