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虚拟货币洗钱特征分析与审计方法研究--以商业银行为主体的思考
被引量：
1
1
作者
王柏昀
《甘肃金融》
2020年第8期15-18,共4页
文章阐释了虚拟货币的概念和分类,从洗钱风险和原理、洗钱犯罪活动总结了货币洗钱模式,分析了虚拟货币反洗钱审计应在了解相关规定、确定审计方向、建立审计模型、分析疑点等方面来揭示内控缺陷,提出了提升可疑特征识别专业水平、加强...
文章阐释了虚拟货币的概念和分类,从洗钱风险和原理、洗钱犯罪活动总结了货币洗钱模式,分析了虚拟货币反洗钱审计应在了解相关规定、确定审计方向、建立审计模型、分析疑点等方面来揭示内控缺陷,提出了提升可疑特征识别专业水平、加强客户身份识别、"网格化"管理助力精准防控、优化系统持续监测等相关政策建议。
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关键词
虚拟货币
洗钱
特征
审计
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职称材料
基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例
被引量：
1
2
作者
谢玲
彭曦瑶
《中国人民公安大学学报（自然科学版）》
2022年第2期92-97,共6页
近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌...
近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。
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关键词
网络赌博
第四方支付
“跑分”
洗钱
特征
资金流侦查
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职称材料
论建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系
3
作者
蒙炳松
《贵州警官职业学院学报》
2005年第5期8-10,共3页
经济犯罪侦查的途径多为“由人到事”,建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系,在金融等机构的配合下,对可疑资金的流动实施严密监控,发现线索,顺线追查,就可以有效打击与洗钱相关的经济犯罪。
关键词
洗钱
犯罪
洗钱
犯罪的
特征
经侦调控体系
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职称材料
题名
虚拟货币洗钱特征分析与审计方法研究--以商业银行为主体的思考
被引量：
1
1
作者
王柏昀
机构
中国建设银行宁波总审计室
出处
《甘肃金融》
2020年第8期15-18,共4页
文摘
文章阐释了虚拟货币的概念和分类,从洗钱风险和原理、洗钱犯罪活动总结了货币洗钱模式,分析了虚拟货币反洗钱审计应在了解相关规定、确定审计方向、建立审计模型、分析疑点等方面来揭示内控缺陷,提出了提升可疑特征识别专业水平、加强客户身份识别、"网格化"管理助力精准防控、优化系统持续监测等相关政策建议。
关键词
虚拟货币
洗钱
特征
审计
分类号
F239.65 [经济管理—会计学]
F832.2 [经济管理—国民经济]
F822
F49
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职称材料
题名
基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例
被引量：
1
2
作者
谢玲
彭曦瑶
机构
西南政法大学刑事侦查学院
出处
《中国人民公安大学学报（自然科学版）》
2022年第2期92-97,共6页
基金
2021年度重庆市高等教育改革项目(213093)
西南政法大学2021年度校级科研项目(2021XZNDJDZ D-12)
西南政法大学2020年校级高等教育教学改革研究项目(2020B01)。
文摘
近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。
关键词
网络赌博
第四方支付
“跑分”
洗钱
特征
资金流侦查
Keywords
online gambling
payment by the fourth party
“running points”
characteristics of money laundering
fund flow investigation
分类号
D918 [政治法律—法学]
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职称材料
题名
论建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系
3
作者
蒙炳松
机构
贵州警官职业学院侦查系
出处
《贵州警官职业学院学报》
2005年第5期8-10,共3页
文摘
经济犯罪侦查的途径多为“由人到事”,建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系,在金融等机构的配合下,对可疑资金的流动实施严密监控,发现线索,顺线追查,就可以有效打击与洗钱相关的经济犯罪。
关键词
洗钱
犯罪
洗钱
犯罪的
特征
经侦调控体系
Keywords
the characteristic of launder illegal funds
economic crime investigation precaution system
分类号
D918 [政治法律—法学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
虚拟货币洗钱特征分析与审计方法研究--以商业银行为主体的思考
王柏昀
《甘肃金融》
2020
1
下载PDF
职称材料
2
基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例
谢玲
彭曦瑶
《中国人民公安大学学报（自然科学版）》
2022
1
下载PDF
职称材料
3
论建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系
蒙炳松
《贵州警官职业学院学报》
2005
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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