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析欺诈犯罪及其惩治
1
作者 蔡富生 《法学天地》 1997年第1期15-18,共4页
析欺诈犯罪及其惩治·蔡富生欺诈犯罪在经济领域中,是一种极有危害性的犯罪。近几年来,欺诈犯罪急骤上升,欺诈数额特别巨大,严重扰乱了经济秩序,这是由于我国经济立法滞后,犯罪界定不清,打击手段不力,致欺诈犯罪愈演愈烈。... 析欺诈犯罪及其惩治·蔡富生欺诈犯罪在经济领域中,是一种极有危害性的犯罪。近几年来,欺诈犯罪急骤上升,欺诈数额特别巨大,严重扰乱了经济秩序,这是由于我国经济立法滞后,犯罪界定不清,打击手段不力,致欺诈犯罪愈演愈烈。本文仅就我国欺诈犯罪的现状及其司法对策... 展开更多
关键词 欺诈 欺诈 经济合同 信用证欺诈 非法占有 证券欺诈 签订合同 非法集资 诈骗犯 欺诈手段
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当前金融欺诈犯罪及其防范
2
作者 单民 《国家检察官学院学报》 1998年第4期45-48,8,共5页
中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替,使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示:当前中国金融诈骗日趋猖獗,发案不断增多,手段不断翻新,诈骗金额越来越大,危害日益严重,已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。... 中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替,使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示:当前中国金融诈骗日趋猖獗,发案不断增多,手段不断翻新,诈骗金额越来越大,危害日益严重,已成为干扰经济金融健康发展的一种公害。国际性的巨额金融诈骗案及其他涉外诈... 展开更多
关键词 欺诈 反金融欺诈 非法占有 虚假陈述 金融诈骗犯 金融机构 经济犯 金融诈骗 欺诈 欺诈行为
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期货欺诈犯罪的几个法律问题刍探
3
作者 何能高 《法律适用》 1995年第8期13-16,共4页
关键词 期货交易所 行为人 欺诈行为 欺诈 期货市场秩序 法律问题 欺诈 期货经纪公司 期货合约 欺诈客户
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试论期货欺诈罪
4
作者 戴欣 陈正云 《河南财经政法大学学报》 1995年第2期23-26,共4页
期货市场是现代市场运行的高级形式,是高风险、高利润的行业,也是我国实行市场经济后出现的新事物。它主要由交易所、结算机构和期货管理机构、经纪公司、经纪人、交易者等组成。随着市场经济的推行和纵深发展,在沿海开放城市、内地大... 期货市场是现代市场运行的高级形式,是高风险、高利润的行业,也是我国实行市场经济后出现的新事物。它主要由交易所、结算机构和期货管理机构、经纪公司、经纪人、交易者等组成。随着市场经济的推行和纵深发展,在沿海开放城市、内地大中型城市,期货交易所、期货经纪公司相继诞生;期货经纪人也成为人们羡慕的高级时尚职业。 展开更多
关键词 期货市场 期货交易所 期货公司 期货经纪公司 欺诈行为 欺诈 行为人 期货经纪人 欺诈客户 目的
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试析证券交易中欺诈行为的刑事责任
5
作者 缪忻山 《检察理论研究》 1995年第1期28-31,共4页
试析证券交易中欺诈行为的刑事责任缪忻山一、证券交易中欺诈行为的表现形式证券交易中的欺诈行为,是指证券发行机构、经营机构、监督管理机构、服务机构、投资基金管理机构,证券管理人员、从业人员、投资人员以及其他人员,在证券交... 试析证券交易中欺诈行为的刑事责任缪忻山一、证券交易中欺诈行为的表现形式证券交易中的欺诈行为,是指证券发行机构、经营机构、监督管理机构、服务机构、投资基金管理机构,证券管理人员、从业人员、投资人员以及其他人员,在证券交易及相关活动中,采用内幕交易、操纵... 展开更多
关键词 证券交易 欺诈行为 证券市场 内幕交易 证券交易市场 冒充国家工作人员招摇撞骗 操纵市场 欺诈客户 证券经纪 欺诈
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关于增设“债务欺诈罪”的思考
6
作者 唐联尧 王克强 王洪光 《中外法学》 CSSCI 北大核心 1991年第3期56-58,共3页
以债务为名,行攫取公私财物之实的欺诈行为,已成为当前经济活动的一大公害.它侵犯了国家、集体和个人的财产权利,破坏了社会主义经济秩序,危及了法律的公正性,影响之大、危害之深,到了不用刑罚处罚不足以预防和根治的地步.本文在总结审... 以债务为名,行攫取公私财物之实的欺诈行为,已成为当前经济活动的一大公害.它侵犯了国家、集体和个人的财产权利,破坏了社会主义经济秩序,危及了法律的公正性,影响之大、危害之深,到了不用刑罚处罚不足以预防和根治的地步.本文在总结审判实践经验的基础上,对设立"债务欺诈罪"提出一些设想,供立法参考. 一、增设债务欺诈罪的紧迫性随着改革开放的不断深入,经济活动逐步纳入法制轨道.公民的法律意识在不断提高,作为民事、经济法律活动的诚实信用、依法履约等原则逐步为人们所遵守.但也应看到。 展开更多
关键词 欺诈 债务 经济秩序 欺诈行为 社会主义 公私财物 经济活动 诈骗 经济法律 法律意识
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来去匆匆
7
《时代风采》 2003年第6期55-59,共5页
避谈绯闻男友被捕章子怡的前度绯闻男友大陆音乐人张俊以,近日因为涉及偷税欺诈罪而被捕,针对此事问子怡,她没有作任何回应,她只觉得出道以来自己的新闻已不绝于耳,但是有感自己的个性亦因走红而有了不少改变,不再强悍,更变得没有脾气了。
关键词 音乐人 演唱会 欺诈 录音 绯闻 新闻 回应 偷税 个性 流星
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日本消费者保护刑事法
8
作者 胜吉生田 孙宪忠 《环球法律评论》 1989年第6期37-40,共4页
日本商业实践中的腐败行径现在日本已以经济上的超级大国闻名于世,但是不论是在国内还是在国际上的商业实践中都有许多社会问题。以欺骗缺乏经验的消费者和上年纪的老人来谋取不正当的利润,这种商业中的腐败行径,在日本被认为是一种最... 日本商业实践中的腐败行径现在日本已以经济上的超级大国闻名于世,但是不论是在国内还是在国际上的商业实践中都有许多社会问题。以欺骗缺乏经验的消费者和上年纪的老人来谋取不正当的利润,这种商业中的腐败行径,在日本被认为是一种最为恶劣的商业行为。这种行为的受害者不论在经济上还是在精神上都令人十分同情,而且据报道他们中的许多人生活无着。 展开更多
关键词 消费者保护法 刑事法 预备行为 刑罚 社会问题 行为 欺诈 日本商业 接地保护 刑法典
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日本的计算机犯罪不断增多
9
作者 郭洁敏 《检察风云》 1998年第3期66-67,共2页
正由信息高速公路构建的信息社会已经向我们展示了美好的未来,如空中课堂、遥距就医、电子银行、虚拟旅游等,人们足不出户,便可心想事成。然而,就象任何事物都有两面性一样,电脑的横空出世也必然具有许多负面因素。
关键词 计算机犯 电子计算 明信片 日本 利用计算机 因特网 欺诈 虚拟旅游 负面因素 第三者帐户
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“和氏献璧”与公仆献身
10
作者 丁木森 《党史天地》 1996年第6期32-33,共2页
偶翻史料,重温《和氏献璧》,感慨万千。 一个普通的楚国人卞和,拾到一块玉璞,竟不避凶险,一而再、再而三地要把它奉献给国家。由于君王的昏聩和玉工的平庸,厉王、武王先后以欺诈罪砍去了卞和的左、右足。时间又过去了几十年,厉、武二王... 偶翻史料,重温《和氏献璧》,感慨万千。 一个普通的楚国人卞和,拾到一块玉璞,竟不避凶险,一而再、再而三地要把它奉献给国家。由于君王的昏聩和玉工的平庸,厉王、武王先后以欺诈罪砍去了卞和的左、右足。时间又过去了几十年,厉、武二王先后死去,楚文王即位。此时卞和已年迈身残,贫病交加,然而他献璧之心不变.他拖着病残之躯,“抱璞哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血”。 展开更多
关键词 共产主义理想 共产党人 美玉 欺诈 信念 奉献出 西方资本主义 社会主义建设者 和平演变 人类社会发展
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泰森怒“咬”唐·金
11
作者 辛化 《中华武术》 1998年第5期28-29,共2页
泰森怒“咬”唐·金□文/辛化近日,前拳王泰森同与其合作近10年的“密友”唐·金公开决裂的事件,如巨石击水,在世界拳坛上引起轩然大波。这是自去年泰森在拳台上动口大咬霍利菲尔德耳朵以来,世界拳坛震动最大、同时震级... 泰森怒“咬”唐·金□文/辛化近日,前拳王泰森同与其合作近10年的“密友”唐·金公开决裂的事件,如巨石击水,在世界拳坛上引起轩然大波。这是自去年泰森在拳台上动口大咬霍利菲尔德耳朵以来,世界拳坛震动最大、同时震级也最为强烈的一次风波。美国的拳击观察家们认... 展开更多
关键词 泰森 经纪人佣金 欺诈 财产信托 洛杉矶 拳击界 拉斯维加斯 起诉书 有线电视网 拳坛
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拖欠政府数十亿美元赔偿金的美国白领罪犯
12
作者 伊木 《检察风云》 2003年第8期62-64,共3页
路易丝·里斯在达科他扬克顿联邦监狱里蹲了3年,迄今仍欠着政府350多万美元的赔偿金。但是。
关键词 赔偿金 美国白 拉里 检察官 每月支付 欺诈 政府 赔偿案 越野汽车 房产公司
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华尔街之狼洗心革面
13
作者 Sheelah Kolhatkar 沙坞(译) 《商业周刊(中文版)》 2014年第1期82-86,共5页
别名“华尔街之狼”的乔丹·贝尔福特(Jordan Belfort),很不喜欢别人称他为罪犯。“‘这个被定罪的股票骗子’——这样的说法真的很伤我的心。”他说道。
关键词 乔丹·贝尔福特 欺诈 企业家 思想政治教育
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诉讼欺诈罪立法构想 被引量:31
14
作者 刘远 景年红 《云南大学学报(法学版)》 2004年第2期19-23,共5页
通过伪造证据骗取法院民事制裁占有他人财物的行为 ,应该称之为诉讼欺诈而不是诉讼诈骗。严重的诉讼欺诈行为破坏司法权威的树立 ,彼坏和影响人民法院司法活动的正常进行 ,具有极大的社会危害性 ,必须对其进行刑事化立法。
关键词 诉讼欺诈 立法 刑法理论 构成 欺诈行为
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诉讼欺诈按诈骗罪论处是非探讨——兼论《刑法修正案(九)》之诉讼欺诈罪 被引量:33
15
作者 杨兴培 田然 《法治研究》 2015年第6期43-52,共10页
《刑法修正案(九)》第35条增设了诉讼欺诈罪,将"以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的"行为入罪,这一规定给当下频繁多发的诉讼欺诈案件提供了论处依据,平息了该行为罪与非罪的纷争。但修正案同... 《刑法修正案(九)》第35条增设了诉讼欺诈罪,将"以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的"行为入罪,这一规定给当下频繁多发的诉讼欺诈案件提供了论处依据,平息了该行为罪与非罪的纷争。但修正案同时还规定:"有第一款行为,非法占有他人财物或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定从重处罚。"这一规定又势必引起如何认定又如何区别此罪与彼罪的歧异。对此,刑法理论和司法实践往往青睐于将欺诈诉讼又非法占有他人财物的行为按诈骗罪定罪论处。然而,无论是以"三角诈骗"为解释路径还是以其直接构成诈骗罪为分析依据,在理论上都是难以自洽的。"三角诈骗"是一个伪命题,所谓的三者之间的特殊诈骗事实上都无法归结为现存法律意义上两者之间的普通诈骗;将诉讼欺诈直接认定为诈骗罪更不符合诈骗罪的犯罪构成,这是因为无论是从"被骗"要素还是从"自愿处分"要素来说,虚假诉讼行为都与现有法律意义上的诈骗罪有着质的差别。对于即使非法获得他人财物的诉讼欺诈行为本质上仍应当属于妨害司法秩序的犯罪。 展开更多
关键词 虚假诉 讼诉讼欺诈 诈骗 三角诈骗 妨害司法秩序
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论诉讼欺诈之刑法调整 被引量:11
16
作者 张卫兵 《国家检察官学院学报》 2004年第5期48-53,共6页
诉讼欺诈是指在民事诉讼中,当事人以提供虚假陈述并伪造证据或串通证人提供伪证的方法,使裁判机关作出有利于自己的裁判,从而使自己或与自己有关联的人从对方得到财物或财产性利益的行为。我国刑法没有规定诉讼欺诈罪,而诈骗罪、帮助伪... 诉讼欺诈是指在民事诉讼中,当事人以提供虚假陈述并伪造证据或串通证人提供伪证的方法,使裁判机关作出有利于自己的裁判,从而使自己或与自己有关联的人从对方得到财物或财产性利益的行为。我国刑法没有规定诉讼欺诈罪,而诈骗罪、帮助伪造证据罪、妨害清算罪等现行罪名和民事诉讼法规定的妨害民事诉讼惩诫措施等均不能对诉讼欺诈进行完全调整。我国刑法应增立诉讼欺诈罪,以保护裁判机关的正常裁判活动和他人的财物所有权或财产性利益。 展开更多
关键词 诉讼欺诈 刑法调整 诉讼欺诈
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诉讼欺诈行为的性质认定与出路探寻 被引量:6
17
作者 陈伟 《中南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2010年第4期45-49,共5页
理论界对诉讼欺诈侵财行为的性质认定存在着较大差异的学术见解。利用司法公权力获得非正当利益的诉讼欺诈行为严重脱逸了社会相当性,具有纳入犯罪圈进行刑罚谴责及其否定性评价的正当理由。诉讼欺诈行为符合诈骗行为的内在结构模型,但... 理论界对诉讼欺诈侵财行为的性质认定存在着较大差异的学术见解。利用司法公权力获得非正当利益的诉讼欺诈行为严重脱逸了社会相当性,具有纳入犯罪圈进行刑罚谴责及其否定性评价的正当理由。诉讼欺诈行为符合诈骗行为的内在结构模型,但是在规范刑法学上,把诉讼欺诈行为按照诈骗罪论处存在诸多障碍,这决定了在刑法分则中设立"诉讼欺诈罪"是我们的理性选择与最终出路。 展开更多
关键词 诉讼欺诈 诈骗 三角诈骗 诉讼欺诈
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法国税务犯罪刑事应对的趋向及启示——评瑞银集团天价罚金案 被引量:1
18
作者 陈萍 《国际税收》 北大核心 2023年第4期76-81,共6页
瑞银集团案是法国近年来打击税务欺诈犯罪的里程碑。在实体法上,该案的罪名认定和金钱处罚都体现出重罪从重的刑事政策。在程序法上,该案也见证刑事协商程序的更新以及举报人保护制度的建立。本文认为,从瑞银集团案的判决来看,巨额罚金... 瑞银集团案是法国近年来打击税务欺诈犯罪的里程碑。在实体法上,该案的罪名认定和金钱处罚都体现出重罪从重的刑事政策。在程序法上,该案也见证刑事协商程序的更新以及举报人保护制度的建立。本文认为,从瑞银集团案的判决来看,巨额罚金恐难以成为打击税务犯罪的常态化选择,完善内部举报人保护制度、推动订立公共利益司法协议,无疑更具现实意义。对我国而言,严密涉税犯罪刑事法网、扩大企业合规不起诉制度的适用范围、优化举报人保护措施等具有一定参考价值。 展开更多
关键词 税务欺诈 洗钱 罚金刑 税收治理
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我国刑法应增设破产欺诈罪 被引量:1
19
作者 徐松林 《华南理工大学学报(社会科学版)》 2002年第4期60-65,共6页
破产欺诈行为具有极大的社会危害性 ,但我国刑法却未规定破产欺诈罪。现行刑法中的妨害清算罪、徇私舞弊造成破产亏损罪、私分国有资产罪、诈骗罪等均不能涵盖破产欺诈犯罪行为。破产欺诈罪的客体是国家对公司、企业的破产管理秩序和债... 破产欺诈行为具有极大的社会危害性 ,但我国刑法却未规定破产欺诈罪。现行刑法中的妨害清算罪、徇私舞弊造成破产亏损罪、私分国有资产罪、诈骗罪等均不能涵盖破产欺诈犯罪行为。破产欺诈罪的客体是国家对公司、企业的破产管理秩序和债权人的财产所有权 ,主体是一般主体 ,主观方面只能是直接故意。刑法应在第16 2条中增设一款 。 展开更多
关键词 破产欺诈 破产欺诈 妨害清算 构成 中国 刑法
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我国刑法应以金融欺诈罪代替金融诈骗罪 被引量:3
20
作者 徐澜波 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2007年第2期41-46,共6页
在刑法学界,对金融诈骗罪的主观“目的要件必须论”形成共识以后,司法实践中的问题并未得到完全的解决。应当从设置该类罪的刑事政策以及处罚效益上进行反思,可以设想以金融欺诈罪替代金融诈骗罪,金融欺诈罪可以分类为骗取型金融欺诈罪... 在刑法学界,对金融诈骗罪的主观“目的要件必须论”形成共识以后,司法实践中的问题并未得到完全的解决。应当从设置该类罪的刑事政策以及处罚效益上进行反思,可以设想以金融欺诈罪替代金融诈骗罪,金融欺诈罪可以分类为骗取型金融欺诈罪与占有型金融欺诈罪。骗取型金融欺诈罪的主观要件中不必衡量行为人主观是否具有“非法占有”的目的;占有型金融欺诈罪的主观要件中必须要求行为人主观具有“非法占有”的目的。在设置不同的主观要件的同时配置以各自不同程度的法定刑罚,前者属于轻刑罪,后者属于重刑罪。这样可以从不同梯度和层次较有效地实现惩处侵害社会主义金融秩序和他人金融财产的行为,保障金融安全,保障社会主义市场经济健康发展。 展开更多
关键词 金融欺诈 金融诈骗 刑法 目的要件 构成
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