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大数据侦查的法律控制 被引量：204
1
作者 程雷 《中国社会科学》 CSSCI 北大核心 2018年第11期156-180,206,207,共27页
大数据侦查通过计算机技术对存储于网络与计算机系统中的海量数据进行收集、共享、清洗、对比和挖掘,从而发现犯罪线索、证据信息或者犯罪嫌疑人。大数据侦查主要包括目标驱动型、比对驱动型与事件驱动型三种行为样态,在犯罪预防预测和... 大数据侦查通过计算机技术对存储于网络与计算机系统中的海量数据进行收集、共享、清洗、对比和挖掘,从而发现犯罪线索、证据信息或者犯罪嫌疑人。大数据侦查主要包括目标驱动型、比对驱动型与事件驱动型三种行为样态,在犯罪预防预测和犯罪侦破领域均有实践应用。大数据侦查对一些基本权利和法律价值构成挑战,有必要对其进行法律控制。然而,传统的法律规范框架存在滞后性,对大数据侦查的法律属性界定模糊,区分数据内容与元数据具有局限性,侦查启动门槛虚置,已然犯罪与未然犯罪界限模糊。对大数据侦查进行法律控制,可采取侦查规范和数据规范的双重路径。在侦查规范方面,应遵循合法性原则、比例原则,加强外部监督和司法监督。在数据规范方面,建议适度引入个人信息保护方面的法律原则和机制,包括确立目的合法与特定原则,赋予信息主体的知悉权与更正权,建立信息安全与数据质量控制机制,以及个人信息使用的监督与救济程序。 展开更多
关键词 大数据 侦查 大数据侦查 个人信息 技术侦查措施
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电信诈骗犯罪防控对策研究 被引量：129
2
作者 胡向阳 刘祥伟 彭魏 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第5期90-98,共9页
电信诈骗犯罪科技化程度高,作案手段隐蔽,翻新快,蔓延迅速,组织严密,跨区跨境犯罪突出。究其原因,主要有:作案成本低而非法收益巨大,相关法制不健全,立法滞后,电信、银行部门监管不力、存在管理漏洞,电信诈骗犯罪产业链已经形成,民众防... 电信诈骗犯罪科技化程度高,作案手段隐蔽,翻新快,蔓延迅速,组织严密,跨区跨境犯罪突出。究其原因,主要有:作案成本低而非法收益巨大,相关法制不健全,立法滞后,电信、银行部门监管不力、存在管理漏洞,电信诈骗犯罪产业链已经形成,民众防范意识薄弱等。电信诈骗犯罪的防控对策主要有:加强反电信诈骗宣传,提高民众防范意识;完善多元报警机制,拓展犯罪信息来源;加强技术预防;充分应用现代科学技术手段,全面取证;强化部门之间的协作,形成打击合力;注重从源头上治理、主动出击;不断提高侦查人员的业务素质;健全相关法律法规,做到有法可依;加强行业管理等等。 展开更多
关键词 电信诈骗 侦查 防范
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侦查阶段律师辩护问题研究——兼论修订后的《律师法》实施问题 被引量：78
3
作者 陈光中 汪海燕 《中国法学》 CSSCI 北大核心 2010年第1期123-133,共11页
律师辩护从审判阶段延伸到侦查阶段是历史的发展趋势。侦查阶段犯罪嫌疑人委托的律师身份应定位为辩护人,辩护内容包括实体性辩护和程序性辩护两个方面。其诉讼权利的配置应当考量收集证据、查获犯罪嫌疑人与人权保障之间的冲突和平衡... 律师辩护从审判阶段延伸到侦查阶段是历史的发展趋势。侦查阶段犯罪嫌疑人委托的律师身份应定位为辩护人,辩护内容包括实体性辩护和程序性辩护两个方面。其诉讼权利的配置应当考量收集证据、查获犯罪嫌疑人与人权保障之间的冲突和平衡。我国当前不仅应明确修订后《律师法》的效力,而且还要对侦查阶段律师会见权、通信权、调查取证权、申请调查取证权、讯问时在场权等规定作出相应的调整或改革。 展开更多
关键词 侦查 辩护人 程序性辩护 律师法 诉讼权利
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关于在我国刑事诉讼中建立司法审查制度的构想 被引量：49
4
作者 任寰 《法学》 CSSCI 北大核心 2000年第4期20-25,共6页
关键词 中国 刑事诉讼 司法审查制度 侦查 例外规则
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职务犯罪侦查中强制措施的立法完善 被引量：49
5
作者 宋英辉 《中国法学》 CSSCI 北大核心 2007年第5期16-26,共11页
在当前职务犯罪侦查中,我国刑事诉讼法规定的五种强制措施法律功能实现的状况和程度令人堪忧,而且与相关制度和措施的关系相当紧张。在立法上完善我国职务犯罪侦查中的强制措施,应寻求惩罚犯罪和保障人权之间的平衡,建构科学、实用的强... 在当前职务犯罪侦查中,我国刑事诉讼法规定的五种强制措施法律功能实现的状况和程度令人堪忧,而且与相关制度和措施的关系相当紧张。在立法上完善我国职务犯罪侦查中的强制措施,应寻求惩罚犯罪和保障人权之间的平衡,建构科学、实用的强制措施体系,并改革完善相关制度和措施。 展开更多
关键词 职务犯罪 侦查 强制措施 立法完善
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以电信诈骗为代表的新型网络犯罪侦查难点及对策研究——基于W省的调研情况 被引量：59
6
作者 马忠红 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 北大核心 2018年第3期78-86,共9页
文章基于W省调研所获的数据、案例和材料,分析了新型网络犯罪中最为突出的电信诈骗案件整体上呈发案数多、损失严重、涉及被害人数众多、多以假冒公检法或客服刷单为手段、第三方支付转移资金等特点,探讨了以电信诈骗为代表的新型网络... 文章基于W省调研所获的数据、案例和材料,分析了新型网络犯罪中最为突出的电信诈骗案件整体上呈发案数多、损失严重、涉及被害人数众多、多以假冒公检法或客服刷单为手段、第三方支付转移资金等特点,探讨了以电信诈骗为代表的新型网络犯罪在立案管辖、侦查取证、破案时机、追赃返赃等方面存在的难点或困境,在借鉴W省侦查部门做法和经验基础上,提出侦查部门在应对电信诈骗等新型网络犯罪案件中,侦查观念要从打击向打防并重方向转变;侦查部门中省级侦查部门的职能要从指挥协调向侦查实战转变;侦查方法要从个案侦查向全链条打击的方向转变;侦查取证能力要从传统物证向电子证据方向提高;侦查协作中警银合作要从国有银行向第三方支付方向拓展等。 展开更多
关键词 电信诈骗 新型网络犯罪 电子证据 侦查
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论侦查信息化 被引量：56
7
作者 郝宏奎 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 北大核心 2005年第6期120-126,共7页
侦查信息化导致了侦查时空观的历史性发展与变革,提高了破案效率和效益,同时提 升了侦查的规范化、法治化水平及整体破案质量。全面推进侦查信息化,必须加强对全国侦查信息平台的 整体规划,提高信息数量和质量水平,条块结合推进信息资... 侦查信息化导致了侦查时空观的历史性发展与变革,提高了破案效率和效益,同时提 升了侦查的规范化、法治化水平及整体破案质量。全面推进侦查信息化,必须加强对全国侦查信息平台的 整体规划,提高信息数量和质量水平,条块结合推进信息资源共享区域范围的扩大和全国侦查信息联查平 台的形成,加强信息分析研判队伍和分析研判机制建设。网上侦查的基本形式包括:网上锁定预备实施犯 罪的人员;网上并案;网上摸底排队;网上控制赃物;网上缉控涉嫌人员;网上认定犯罪嫌疑人;网上追 捕在逃犯罪嫌疑人;网上扩大战果;网上综合侦查等。为了进一步提升侦查信息化的整体功能与效益,应 当以侦查信息平台整合现有的各项刑侦基础工作。 展开更多
关键词 侦查 信息化
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大数据侦查给证据法带来的挑战 被引量：57
8
作者 何家弘 邓昌智 +3 位作者 张桂勇 张建伟 刘广三 常锋 《人民检察》 2018年第1期54-57,共4页
新年伊始，本刊新开辟的“学术沙龙”栏目与您见面了。该栏目以多元的视角以及对话等形式探讨热点、难点、前沿问题，交锋碰撞，启迪思想，开阔视野。古人云：“三人行，必有我师焉。”相信读者会从中获益良多。当前，信息发展日新月异... 新年伊始，本刊新开辟的“学术沙龙”栏目与您见面了。该栏目以多元的视角以及对话等形式探讨热点、难点、前沿问题，交锋碰撞，启迪思想，开阔视野。古人云：“三人行，必有我师焉。”相信读者会从中获益良多。当前，信息发展日新月异，大数据时代给证据法之发展带来新的挑战，有鉴于此，“学术沙龙”第一期以“大数据侦查与证据法发展”为主题，为读者呈现技术与法律融合的思想盛宴。敬请关注。 展开更多
关键词 证据法 侦查 学术沙龙 信息发展 法律融合 栏目 读者
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“大数据侦查”质疑:关于大数据与侦查关系的思考 被引量：46
9
作者 彭知辉 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 北大核心 2018年第4期25-32,共8页
对"大数据侦查"及相关概念如"数据化侦查""数字化侦查"等进行梳理、辨析,可以发现,当前有关大数据应用于侦查的研究存在概念炒作及大数据崇拜现象。大数据只是侦查的一个要素,并未推动侦查模式的转型,并... 对"大数据侦查"及相关概念如"数据化侦查""数字化侦查"等进行梳理、辨析,可以发现,当前有关大数据应用于侦查的研究存在概念炒作及大数据崇拜现象。大数据只是侦查的一个要素,并未推动侦查模式的转型,并未导致侦查发生根本性变革。"大数据侦查"概念夸大了大数据对侦查的影响,也缺乏充足的理论依据,反而不利于大数据在侦查领域的应用。在大数据应用于侦查的实践活动及理论研究中,应把握好大数据环境下侦查工作"变"与"不变"的辩证关系,坚持多种侦查方式的融合互补,规范并节制大数据在侦查中的应用,以理性的态度看待大数据在侦查中的应用。 展开更多
关键词 大数据 侦查 “大数据侦查” “数据化侦查” “大数据驱动的侦查模式”
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“侦查”定义的修改与监察调查权 被引量：48
10
作者 程雷 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2018年第5期125-137,共13页
2018年5月公布的刑事诉讼法修正草案对"侦查"定义的修改不仅未能澄清调查与侦查的区别,反而进一步加剧了两个概念的模糊之处。"调查"一词在刑事诉讼法与行政法领域的使用方式原本就存在割裂现象,监察法的出台更为... 2018年5月公布的刑事诉讼法修正草案对"侦查"定义的修改不仅未能澄清调查与侦查的区别,反而进一步加剧了两个概念的模糊之处。"调查"一词在刑事诉讼法与行政法领域的使用方式原本就存在割裂现象,监察法的出台更为凸显了这一问题,这对立法体系的一致性带来不利影响。调查权的本质是取证,根据监察法的规定,其主要有六大特征。从国际公约的角度审视监察法有助于解决非法证据排除规则的适用和留置规范化的难题,得出的结论有二:首先刑事诉讼法中的非法证据排除规则应当加以适用,其次留置这一剥夺自由的调查措施应当进一步提升程序的正当性。 展开更多
关键词 刑事诉讼法修正草案 监察法 侦查 调查
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侦查谋略之运用及其底限 被引量：44
11
作者 万毅 《政法论坛》 CSSCI 北大核心 2011年第4期133-145,共13页
所谓侦查谋略,实质就是侦查机关为求查明案情、查获证据而对法定侦查措施的一种策略性、灵活性运用。从司法实践中的情况来看,侦查谋略具有以下两个显着特征:一是形式上的合法性,二是智谋性和策略性。侦查谋略具有的打"擦边球"... 所谓侦查谋略,实质就是侦查机关为求查明案情、查获证据而对法定侦查措施的一种策略性、灵活性运用。从司法实践中的情况来看,侦查谋略具有以下两个显着特征:一是形式上的合法性,二是智谋性和策略性。侦查谋略具有的打"擦边球"特性及其所导致的"双刃剑"效应,带来了法理上关于侦查谋略合法性、合理性的诸多争议。从法理上讲,一方面,侦查谋略在司法实务中的产生和运用,有其必然性和必要性,因此,应当适度"容忍"侦查机关的"擦边球"战术,但另一方面,也应当为侦查机关运用侦查谋略设置必要的底限,以确保侦查谋略的正当和妥当运用。 展开更多
关键词 侦查 侦查谋略 威胁 利诱 欺骗
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关于“沉默权”问题的理性思考 被引量：36
12
作者 崔敏 《公安大学学报》 北大核心 2001年第1期55-63,共9页
许多案例表明 ,如果赋予犯罪嫌疑人以沉默权 ,将给侦查破案造成不利的影响 ,最早确立沉默权的英国从多年的司法实践中发现沉默权规定不利于查明案情 ,于1 994年对沉默权制度作了重大修改。美国对实施了 3 0多年的“米兰达规则”也提出... 许多案例表明 ,如果赋予犯罪嫌疑人以沉默权 ,将给侦查破案造成不利的影响 ,最早确立沉默权的英国从多年的司法实践中发现沉默权规定不利于查明案情 ,于1 994年对沉默权制度作了重大修改。美国对实施了 3 0多年的“米兰达规则”也提出了疑问 ,并通过判例规定了“米兰达规则”的若干例外。我国的“坦白从宽 ,抗拒从严”政策的精髓在于鼓励有罪的犯罪嫌疑人、被告人坦白认罪 ,允许其进行无罪或罪轻的辩解 ,但不承认犯罪嫌疑人、被告人有沉默权。赋予犯罪嫌疑人沉默权 ,其实际意义就是限制警察的讯问权。我们不主张沉默权 ,并不意味着警察在讯问犯罪嫌疑人时可以不受任何限制。虽然在某些案件中 ,口供是必不可少的重要证据 ,但我们必须坚持严禁刑讯逼供或以威胁引诱、欺骗等非法方式逼取口供。刑事诉讼证据较之民事诉讼中的证据要复杂得多 ,如果再赋予犯罪嫌疑人沉默权 ,则无异为侦查工作设置障碍 。 展开更多
关键词 沉默权 讯问权 证据 犯罪嫌疑人 侦查 刑事诉讼 米兰达规则 口供
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论职务犯罪侦查的专业化 被引量：36
13
作者 何家弘 《中国法学》 CSSCI 北大核心 2007年第5期3-15,共13页
实现职务犯罪侦查的专业化是提高职务犯罪侦查能力和效率的需要。职务犯罪侦查的专业化包括职务犯罪侦查职能的专业化、职务犯罪侦查人员的专业化和职务犯罪侦查方法的专业化。职务犯罪侦查职能的专业化有三种模式,即警察职能模式、独... 实现职务犯罪侦查的专业化是提高职务犯罪侦查能力和效率的需要。职务犯罪侦查的专业化包括职务犯罪侦查职能的专业化、职务犯罪侦查人员的专业化和职务犯罪侦查方法的专业化。职务犯罪侦查职能的专业化有三种模式,即警察职能模式、独立职能模式和检察职能模式,后者最符合当前中国社会的状况。与职务犯罪侦查人员专业化有关的三对范畴是:专门化侦查与一般化侦查;集中型侦查与分散型侦查;一步式侦查与两步式侦查。职务犯罪侦查组织的一体化与职务犯罪侦查人员的专业化之间有着密切的关系。职务犯罪侦查方法的专业化表现在三个方面:人证调查方法的科学化、物证调查方法的常规化、秘密侦查方法的规范化。 展开更多
关键词 职务犯罪 侦查 专业化
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论虚拟侦查 被引量：42
14
作者 郝宏奎 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2008年第1期1-10,共10页
虚拟侦查是与实体侦查相对而言的。它是指通过对数据信号的收集、分析和利用,获取侦查线索和犯罪证据,揭露和证实犯罪的活动。在实体侦查面临严峻的时代挑战的形势下,虚拟侦查的开展是必要的,同时也是可行的。虚拟侦查具有现实合法性。... 虚拟侦查是与实体侦查相对而言的。它是指通过对数据信号的收集、分析和利用,获取侦查线索和犯罪证据,揭露和证实犯罪的活动。在实体侦查面临严峻的时代挑战的形势下,虚拟侦查的开展是必要的,同时也是可行的。虚拟侦查具有现实合法性。从国内外虚拟侦查的实践状况和发展趋势看,虚拟侦查活动在侦查实践中的运用空前活跃,效果良好,前景广阔。 展开更多
关键词 虚拟 网络 视频 电信 侦查
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大数据时代侦查思维变革 被引量：43
15
作者 方斌 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 北大核心 2017年第3期89-97,共9页
侦查人员在侦查启动、现场勘查、案情分析以及证据利用等方面的传统思维方式已经很难跟上信息社会迭代的步伐。在大数据时代,适时地将侦查思维的重心从被动侦查转向主动侦查,从犯罪行为转向非犯罪行为,从因果关系转向相关关系,从精确性... 侦查人员在侦查启动、现场勘查、案情分析以及证据利用等方面的传统思维方式已经很难跟上信息社会迭代的步伐。在大数据时代,适时地将侦查思维的重心从被动侦查转向主动侦查,从犯罪行为转向非犯罪行为,从因果关系转向相关关系,从精确性转向模糊性,并使大数据思维这种先进的生产力及时转化为打击刑事犯罪的利器,不仅十分迫切,而且尤为必要。 展开更多
关键词 大数据 侦查 思维
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论信息化侦查方法 被引量：40
16
作者 李双其 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2010年第4期9-14,共6页
信息化侦查方法是指利用信息技术所搭建的各类平台,并采用数字化手段在各类平台上开展侦查所涉及到的各种方法的总称。按照信息化侦查方法所依托的信息系统为界限,可以将信息化侦查方法分为:利用公安网信息资源、利用互联网信息资源、... 信息化侦查方法是指利用信息技术所搭建的各类平台,并采用数字化手段在各类平台上开展侦查所涉及到的各种方法的总称。按照信息化侦查方法所依托的信息系统为界限,可以将信息化侦查方法分为:利用公安网信息资源、利用互联网信息资源、利用视频信息资源、利用通讯信息资源、利用GPS信息资源、利用银行卡信息资源、利用其他社会信息资源、综合利用信息资源及其他信息化侦查方法等九类。信息化侦查方法的应用必须有软硬件条件支撑。必须用侦查学理论指导信息化侦查战法的研究;必须根据侦查工作的需要应用信息化侦查方法;必须依照法律法规应用信息化侦查方法;必须规范应用信息化侦查方法,实现应用的科学化。海量的基础信息被收集存储,人类活动过程中留下电子痕迹的普遍性以及犯罪分子在作案过程中容易留下电子痕迹是信息化侦查方法应用的依据。 展开更多
关键词 信息化 侦查 方法
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犯罪的产业化趋势及侦查对策 被引量：40
17
作者 马忠红 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 北大核心 2016年第6期44-50,共7页
我国刑事犯罪表现出明显的产业化趋势,具体表现在刑事犯罪:从性质上看,职业化犯罪;从数量上看,规模化发展;从运作管理上看,企业化经营;从专业程度上看,精细化分工;从运行模式上看,网络化运营;从关联结构上看,已形成产业链;从发展趋势看... 我国刑事犯罪表现出明显的产业化趋势,具体表现在刑事犯罪:从性质上看,职业化犯罪;从数量上看,规模化发展;从运作管理上看,企业化经营;从专业程度上看,精细化分工;从运行模式上看,网络化运营;从关联结构上看,已形成产业链;从发展趋势看,呈持续扩张态势。打击和防范犯罪产业化趋势:一要完善产业化犯罪立法,二要拓宽犯罪情报来源,三要有侦查经营意识,四要强化重点场所的阵地控制,五要对可疑资金交易开展金融调查,还要加强与行业部门的侦查协作。 展开更多
关键词 犯罪产业化 犯罪产业链 侦查
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电信网络诈骗协同治理的制度逻辑 被引量：39
18
作者 孙少石 《治理研究》 CSSCI 北大核心 2020年第1期100-113,共14页
在互联网的改造下,传统犯罪出现了向网络迁移的趋势,电信网络诈骗是其中突出的一类犯罪,成为新的社会治理难题。长期以来,诈骗犯在无远弗届的网络空间实现大规模协作,而各地的公安或政府却受制于“以块为主”的体制,只能立足于属地独自... 在互联网的改造下,传统犯罪出现了向网络迁移的趋势,电信网络诈骗是其中突出的一类犯罪,成为新的社会治理难题。长期以来,诈骗犯在无远弗届的网络空间实现大规模协作,而各地的公安或政府却受制于“以块为主”的体制,只能立足于属地独自为战,这不仅难以形成合力,反而内耗不断。从全局层面统合资源以缓和这一矛盾,成为应对电信网络诈骗的对策思路,协同治理应运而生。中央布局、系统联动、社会参与的多层次、多主体的协同治理模式,提供了打击、治理网络犯罪的中国经验,从中可以透视国家自我调整以适应网络时代社会治理的内在要求。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 侦查 条块关系 协同治理
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关于被害人诉讼地位的比较研究 被引量：16
19
作者 杨立新 《法治论丛（上海大学法学院上海市政法管理干部学院学报）》 2001年第2期27-32,共6页
法国的被害人在刑事诉讼中居于民事当事人的诉讼地位 ;日本、美国刑诉中的被害人具有证人的诉讼地位 ;德、英、中、俄刑诉中的被害人具有当事人的诉讼地位。被害人的赔偿程序各具特色。世界各国有关被害人立法的共性包括 :注重保护被害... 法国的被害人在刑事诉讼中居于民事当事人的诉讼地位 ;日本、美国刑诉中的被害人具有证人的诉讼地位 ;德、英、中、俄刑诉中的被害人具有当事人的诉讼地位。被害人的赔偿程序各具特色。世界各国有关被害人立法的共性包括 :注重保护被害人合法权益 ;注重与被告人诉讼权利的平衡 ;注重对司法权力进行监督与制约 ,尤其是对公诉权的制约与监督。我国刑诉中对被害人立法在立案、侦查、起诉、审判各阶段都有缺陷 ,应予完善。 展开更多
关键词 被害人 诉讼地位 当事人 公诉权 民事 侦查 被告人 国有 制约 监督
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中国社会转型期侦查工作的演进轨迹 被引量：29
20
作者 郝宏奎 《贵州警官职业学院学报》 2006年第1期5-13,18,共10页
中国社会转型期,侦查工作已经并且正在持续地朝着信息化、专门化、职业化、精确化、多元化、人性化、法制化、整体化、理性化、科学化的方向健步迈进。这显示出中国的侦查工作正在走向成熟,正在迈向可持续发展的科学道路。同时,侦查工... 中国社会转型期,侦查工作已经并且正在持续地朝着信息化、专门化、职业化、精确化、多元化、人性化、法制化、整体化、理性化、科学化的方向健步迈进。这显示出中国的侦查工作正在走向成熟,正在迈向可持续发展的科学道路。同时,侦查工作在改革与发展的过程中也面临一些不协调的问题,对这些问题进行检讨,有助于更好地把握侦查工作发展的正确方向。 展开更多
关键词 侦查 中国的侦查工作 侦查改革
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