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论两岸共同打击跨境洗钱犯罪与司法互助协议问题 被引量：6
1
作者 许福生 《海峡法学》 2014年第3期26-40,共15页
全球化的进展虽可促进国际社会互动关系更加密切,但同时也提供犯罪活动向外滋延的有利条件,使得犯罪型态趋向多元化、国际化、组织化。特别是在此两岸经济迅速发展及交流频繁下,两岸的洗钱犯罪明显有扩大趋势,洗钱者利用两岸在司法与管... 全球化的进展虽可促进国际社会互动关系更加密切,但同时也提供犯罪活动向外滋延的有利条件,使得犯罪型态趋向多元化、国际化、组织化。特别是在此两岸经济迅速发展及交流频繁下,两岸的洗钱犯罪明显有扩大趋势,洗钱者利用两岸在司法与管制上的差异,将洗钱活动移往之间,达成漂白黑钱、逃避司法追缉之目的,而目前两岸使用最频繁的洗钱手法,便是利用地下通汇方式,将资金游走于两岸。至于打击跨境洗钱犯罪的困境,便在其"跨境"的字义上,从犯罪人的角度而言,跨境洗钱犯罪的实施,便意味着增加执法机关诉追的困难并降低自己被捕的风险。因此,面对此跨境治理缺口,即"管辖权的缺口"、"参与性的缺口"、"诱因性的缺口"及"功能性的缺口",未来两岸为了有效防制跨境洗钱犯罪,应以全球化治理的观点来检视两岸跨境洗钱犯罪的问题。所以,在立法政策面上,多做沟通、相互学习,并可参照联合国相关公约,完善反洗钱刑事立法,藉以缩小彼此法制的落差,以弥补诱因性的缺口。在司法政策面上,须强化海峡两岸共同打击犯罪与司法互助协议,引入刑事诉追的移转管辖,以弥补管辖权的缺口。在实务执行面上,应建立两岸共同打击跨境洗钱犯罪合作平台,藉以建构防制跨境洗钱犯罪合作网络,以弥补功能性及参与性的缺口,共创两岸人民双赢的局面。 展开更多
关键词 跨境犯罪 洗钱 地下通汇 两岸共同打击犯罪 司法互助
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关于《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的法律解读 被引量：7
2
作者 陈茂华 《福建警察学院学报》 2009年第6期53-58,共6页
海峡两岸司法互助经历了曲折的过程。《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的签订对推动两岸司法互助具有重要的法律价值和意义。与之前两岸签订的有关法律文本相较,该协议文本内容规定的司法互助具有综合性、制度化和去政治化的特... 海峡两岸司法互助经历了曲折的过程。《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的签订对推动两岸司法互助具有重要的法律价值和意义。与之前两岸签订的有关法律文本相较,该协议文本内容规定的司法互助具有综合性、制度化和去政治化的特点。协议的签订并不意味着两岸司法互助步入法律正轨,协议的性质及其内容本身的简约性,两岸不同的法律文化和诉讼制度,以及台湾的政治格局都将构成对协议内容实现的诸多障碍。应关注协议签订后的两岸后续行为,以促成协议内容的法律化,推动两岸司法互助的发展。 展开更多
关键词 海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议 法律价值 阻却因素 对策
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论两岸司法互助协议的基本特点 被引量：3
3
作者 陈雷 王君祥 陈思齐 《犯罪研究》 2012年第4期83-91,共9页
2009年4月26日,两岸签署了《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协议》,创造性地规定了两岸共同打击犯罪和司法互助的新模式,协议的内容和形式都有诸多创新性规定。协议的签署标志着两岸共同打击犯罪和司法互助迈入常态化、法制化轨道,对... 2009年4月26日,两岸签署了《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协议》,创造性地规定了两岸共同打击犯罪和司法互助的新模式,协议的内容和形式都有诸多创新性规定。协议的签署标志着两岸共同打击犯罪和司法互助迈入常态化、法制化轨道,对我国区际刑事司法协助理论和实践具有深远影响。 展开更多
关键词 《海峡两岸共同打击犯罪和司法互助协议》 区际司法互助 两岸共同打击犯罪 两岸协议
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海峡两岸遣返刑事犯或刑事嫌疑犯程序机制研究——以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》第6条为依据 被引量：3
4
作者 高通 《台湾研究集刊》 CSSCI 2013年第6期22-32,共11页
《金门协议》确立了两岸遣返刑事犯或刑事嫌疑犯机制,《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》对这一机制进一步完善。两岸遣返刑事犯或刑事嫌疑犯时,需要具备四个条件。决定遣返时,还需对遣返的请求进行行政性审查,存在双重审查和单层... 《金门协议》确立了两岸遣返刑事犯或刑事嫌疑犯机制,《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》对这一机制进一步完善。两岸遣返刑事犯或刑事嫌疑犯时,需要具备四个条件。决定遣返时,还需对遣返的请求进行行政性审查,存在双重审查和单层审查两种机制。为了保证遣返工作的顺利进行,对于被遣返人可以视情况采取一定的强制措施,如拘留、逮捕、监视居住等。最后,移交被遣返人时,当前在移交主体、移交方式、移交时间等方面已形成较为成熟的做法。 展开更多
关键词 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》 遣返刑事犯或刑事嫌疑犯 遣返条件 遣 返强制措施
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论海峡两岸刑事案件协助调查取证制度——以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》第8条为基础 被引量：2
5
作者 高通 《台湾研究集刊》 CSSCI 北大核心 2016年第2期81-91,共11页
《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签订以后,两岸刑事司法互助逐步走上规范化路径。在两岸协助调查取证的主体方面,形成了"双轨制"。两岸协助调查取证的方式有多种,如取得证言及陈述,提供书证、物证及视听资料,确定关... 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签订以后,两岸刑事司法互助逐步走上规范化路径。在两岸协助调查取证的主体方面,形成了"双轨制"。两岸协助调查取证的方式有多种,如取得证言及陈述,提供书证、物证及视听资料,确定关系人所在或确认其身份等。协助调查取证后的证据能力问题,当前两岸也在进行有益的实践探索。在具体构建协助调查取证程序时,应从提出、审查、执行和回馈四个方面进行。 展开更多
关键词 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》 协助调查取证 证据能力
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海峡两岸遣返刑事犯或刑事嫌疑犯的困境和范围 被引量：2
6
作者 高通 《政法学刊》 2013年第4期89-95,共7页
在两岸遣返实践中,两岸对遣返性质的争论、遣返规范缺乏可操作性以及两岸对遣返对象的争论,是制约两岸刑事犯遣返机制顺利进行的三大困境。遣返的对象主要是刑事犯或刑事嫌疑犯,但还存在一定的限制性条件。
关键词 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》 遣返 刑事犯或刑事嫌疑犯
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谈两岸刑事法律共进
7
作者 韩其珍 《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2016年第4期127-132,175,共6页
随着两岸的互动交流不断深入并且日益广泛,跨境犯罪成为两岸面临的共同问题,正是在这样的大背景下,两岸于2009年签订了《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,为两岸共同打击犯罪提供了重要依据。这就要求两岸必须就双方刑事法中相关... 随着两岸的互动交流不断深入并且日益广泛,跨境犯罪成为两岸面临的共同问题,正是在这样的大背景下,两岸于2009年签订了《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,为两岸共同打击犯罪提供了重要依据。这就要求两岸必须就双方刑事法中相关问题进行深入探讨与研究,其中,两岸刑法关于组织犯罪与犯罪构成方面的规定存在较大差异。因此,在两岸共同打击犯罪和强化司法互助的背景下,有必要对这些问题进行认真梳理和深入研究,以推动两岸刑事法律共同进步。 展开更多
关键词 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》 刑事法律共进 组织犯罪 犯罪构成
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两岸民事调查取证互助问题——以“取得证言及陈述”为例
8
作者 于飞 《武大国际法评论》 2018年第3期29-42,共14页
《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》原则性规定了两岸调查取证互助问题。"取得证言及陈述"是两岸民事调查取证互助的重要内容。大陆与台湾地区有关证人证言和当事人陈述的民事证据规定及其适用存在差异。两岸都规定了证... 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》原则性规定了两岸调查取证互助问题。"取得证言及陈述"是两岸民事调查取证互助的重要内容。大陆与台湾地区有关证人证言和当事人陈述的民事证据规定及其适用存在差异。两岸都规定了证人的作证义务,台湾地区还规定了证人的拒绝证言权;两岸关于作为证据的陈述的规则都经历了发展完善的过程,且表现出内容的趋同,但在具体适用时的评估标准可能不尽相同。根据司法互助的法律适用机制,两岸相互协助调查取证应主要适用受请求方相关规定,同时在一定条件下,可例外适用请求方相关规定。因而,须对上述司法互助协议中规定的"依己方规定"、"依请求方要求"、"尽力"等作具体分析与解读。 展开更多
关键词 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》 民事调查取证互助 证人证言 当事人陈述
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跨境电信诈骗犯罪案件侦查协作机制研究
9
作者 程昉 《浙江警察学院学报》 2012年第6期68-71,共4页
跨境电信诈骗犯罪是目前侵财型犯罪中增速最快的犯罪类型，已成为《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签署以来侦查协作的主要案件对象。目前跨境电信诈骗犯罪案件协作存在受害面广、侦破全案和抓捕难度大；搜集固定现场证据不易；... 跨境电信诈骗犯罪是目前侵财型犯罪中增速最快的犯罪类型，已成为《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签署以来侦查协作的主要案件对象。目前跨境电信诈骗犯罪案件协作存在受害面广、侦破全案和抓捕难度大；搜集固定现场证据不易；查询冻结追缴赃款的成功率不高；准确定性、适用法律困难等问题。对此，可以从确立两岸执法部门直接对话通道；两岸联手组建专案队伍；建立跨境、跨国犯罪资料库；明确管辖分工和两岸执法收益分配等方面进一步加强侦查协作。 展开更多
关键词 跨境犯罪 电信诈骗 侦查协作机制 《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》
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