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反洗钱工作中客户身份识别与客户尽职调查的演进 被引量：8
1
作者 连永先 《海南金融》 2010年第12期56-58,64,共4页
在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况做了一些... 在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况做了一些政策性讨论。 展开更多
关键词 客户身份识别 客户尽职调查 反洗钱
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浅析客户身份识别与客户尽职调查 被引量：1
2
作者 连永先 《金融发展研究》 2010年第11期43-45,共3页
在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况进行政策... 在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况进行政策性讨论。 展开更多
关键词 客户身份识别 客户尽职调查 反洗钱
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智能排队系统在零售网点转型过程中的运用
3
作者 连永先 《中国金融电脑》 2010年第11期32-37,共6页
智能排队系统在网点运行中的实际应用效果是深入推进零售网点转型工作必须关注的一个重要环节。客观全面准确了解排队机系统应用存在的问题,积极探索改进的措施,有助于转型网点精细化管理和弹性化运营。
关键词 排队系统 网点 零售 智能 精细化管理 排队机 应用
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商业银行单位结算账户年检工作情况调查及建议——以重庆商业银行为例
4
作者 连永先 《海南金融》 2011年第10期86-88,共3页
人民币单位银行结算账户年检制度不仅是作为银行账户管理工作中的一项重要内容,同时也是商业银行履行反洗钱客户身份识别义务,持续识别客户身份的一项重要举措。如何加强账户年检管理、提高账户年检率、防范和打击不法分子利用银行结算... 人民币单位银行结算账户年检制度不仅是作为银行账户管理工作中的一项重要内容,同时也是商业银行履行反洗钱客户身份识别义务,持续识别客户身份的一项重要举措。如何加强账户年检管理、提高账户年检率、防范和打击不法分子利用银行结算账户从事违法犯罪活动是每位账户管理人员值得深思的问题。本文首先结合重庆商业银行2010年账户年检数据,从多个角度展示了账户年检工作开展情况,同时对账户年检过程中存在的问题进行了总结,并深入探讨了账户未年检的成因,有针对性地提出了相应的管理建议。 展开更多
关键词 商业银行 结算账户 年检
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