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政府大数据支持地方社会信用体系建设实证分析——以蚌埠市房地产行业为例 被引量：6
1
作者 杨晓蓉 谷岩洁 李厚民 《征信》 北大核心 2019年第4期54-58,共5页
基于吴晶妹的"三维信用论",通过应用诚信度、合规度、践约度等三个指标,搭建蚌埠市房地产开发企业信用评分模型,开展行业信用评分实证分析。认为应强化组织建设,畅通政府信用监管通道;开展宣传教育,营造诚实守信营商环境;应... 基于吴晶妹的"三维信用论",通过应用诚信度、合规度、践约度等三个指标,搭建蚌埠市房地产开发企业信用评分模型,开展行业信用评分实证分析。认为应强化组织建设,畅通政府信用监管通道;开展宣传教育,营造诚实守信营商环境;应用金融数据,实现银政企共进共赢;优化数据质量,夯实政府数据体系基础。 展开更多
关键词 政府信用数据 信用评分模型 信用体系建设 三维信用论 房地产行业
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基于内部控制理论的基层央行征信监管实务探讨 被引量：2
2
作者 单懿 谷岩洁 沈文娟 《征信》 北大核心 2012年第5期25-27,共3页
对金融机构征信业务开展监督管理是中国人民银行规范金融机构征信业务内部管理、推动征信业发展的一项重要手段。从近几年的执法检查和非现场监督情况看,金融机构在内部控制上还存在一些问题,如内控环境建设缓慢、风险评估意识薄弱等;同... 对金融机构征信业务开展监督管理是中国人民银行规范金融机构征信业务内部管理、推动征信业发展的一项重要手段。从近几年的执法检查和非现场监督情况看,金融机构在内部控制上还存在一些问题,如内控环境建设缓慢、风险评估意识薄弱等;同时,内部控制理论还未引入到金融机构监管体系。为确保基层央行能够全面、有效地监管金融机构征信业务,应将内控理念引入到监管行为当中,构建金融机构征信内控评价体系,加强金融机构内部控制环境建设,并通过强化监管手段提升金融机构内部控制评价质量。 展开更多
关键词 基层央行 征信监管 内部控制 监管体系
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征信管理审计初探
3
作者 谷岩洁 《中国内部审计》 2006年第7期50-51,共2页
2003年，中国人民银行总行正式成立征信管理局，各级人民银行也相应设立了管理部门或专职人员。这标志着我国征信体系建设已进入实质性阶段；主要承担推动社会信用制度及体系建设，规范和促进信贷征信业的健康发展：管理信贷征信业．推... 2003年，中国人民银行总行正式成立征信管理局，各级人民银行也相应设立了管理部门或专职人员。这标志着我国征信体系建设已进入实质性阶段；主要承担推动社会信用制度及体系建设，规范和促进信贷征信业的健康发展：管理信贷征信业．推动建立社会征信体系的职责。 展开更多
关键词 社会征信体系 管理审计 中国人民银行 信贷征信业 社会信用制度 专职人员 管理部门 管理局 实质性 总行
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公益诉讼在征信维权领域的应用探究
4
作者 谷岩洁 耿涛 《征信》 2016年第9期51-54,共4页
结合征信领域金融消费权益保护现状,以征信领域典型侵权案件为例,进行公益诉讼用于征信维权领域的可行性研究,提出公益诉讼适用于征信维权领域的观点,以期解决征信领域维权存在的金融消费者劣势地位、维权意识和动力缺乏、维权主体缺失... 结合征信领域金融消费权益保护现状,以征信领域典型侵权案件为例,进行公益诉讼用于征信维权领域的可行性研究,提出公益诉讼适用于征信维权领域的观点,以期解决征信领域维权存在的金融消费者劣势地位、维权意识和动力缺乏、维权主体缺失等问题。 展开更多
关键词 公益诉讼 征信维权 司法解释 案例分析 因素分析
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金融业反洗钱 任重而道远
5
作者 谷岩洁 《市场周刊（财经论坛）》 2004年第8期26-27,共2页
研究主要从洗钱的起源引出洗钱罪的概念,分析犯罪分子利用金融机构进行洗钱的三种主要方式和我国当前反洗钱领域的现状,针对现状提出社会公众和金融机构对反洗钱工作认识的难点和不足之处,并就加强金融业反洗钱提出相关建议。
关键词 洗钱罪 洗钱方法 防范举措
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