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题名网上银行反洗钱监控对策研究
被引量：4
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作者
中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组
吴崇攀
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机构
中国人民银行海口中心支行
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出处
《海南金融》
2012年第2期58-61,共4页
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文摘
网上银行业务已经成为当前最新、最热的银行服务形式之一,但由于其虚拟、迅捷、隐蔽、保密、个性化等特点,也正逐渐成为不法分子从事洗钱犯罪的新型手段。本文通过对当前我国网上银行业务的特点、方式及其与洗钱关系的研究,剖析网上银行业务面临的反洗钱风险及存在的实际问题,并提出反洗钱控制的若干对策和建议。
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关键词
网上银行
反洗钱
对策
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名电子货币环境下的反洗钱对策研究
被引量：4
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作者
中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组
吴崇攀
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机构
中国人民银行海口中心支行
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出处
《海南金融》
2011年第2期66-69,共4页
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文摘
电子货币因其快速、方便和不受地域限制等特点,成为犯罪分子最常利用的高效洗钱手段。本文介绍了电子货币和电子支付的发展过程,举例说明利用电子货币进行洗钱的几种手法,对我国反洗钱工作存在的难点进行了分析,并对电子货币洗钱活动的防范与监管提出了相应的对策。
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关键词
电子货币
电子支付
反洗钱
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
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题名海南省大额现金交易现状、原因与对策分析
被引量：2
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作者
中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组
覃道爱
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机构
中国人民银行海口中心支行
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出处
《海南金融》
2010年第12期26-28,共3页
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文摘
大量的现金交易,尤其是大额现金交易不仅加大社会交易成本,而且增加洗钱等违法犯罪活动发生的几率,对反洗钱工作带来严峻的挑战。本文在笔者对海南省主要商业银行近3年的大额现金交易情况进行问卷调查的基础上,分析了目前海南省大额现金交易现状及其产生的原因,并在此基础上提出了相应的政策建议。
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关键词
海南省
大额现金交易
现状
对策
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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