西班牙在FATF第四轮互评估中的表现及启示

Analysis on Spain’s Performance and Enlightenment in the Fourth Round of FATF Mutual Assessment

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摘要目前,金融行动特别工作组(以下简称为FATF)第四轮互评估工作正在全球范围内持续推进。据FATF官方信息,截至2019年2月末已发布69个司法管辖区的互评估报告,其中西班牙早在2014年便直接进入'常规后续进程',也就是通常认为的率先通过了本轮互评估。在40项技术合规性指标方面,西班牙已有38项达标,在完成评估的国家或地区中居首位;

作者陈广平陈晨 Chen Guangping;Chen Chen

机构地区工银欧洲西班牙分行

出处《中国城市金融》 2019年第3期57-60,共4页 China Urban Finance

关键词注册登记内政部反恐怖融资可疑交易报告反洗钱法金融情报机构尽职调查风险评估体系合规性受益所有人

分类号 F831 [经济管理—金融学]

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