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互联网金融背景下反洗钱对策研究

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摘要文章通过分析当前我国互联网金融发展的现状,从而给反洗钱工作带来了客户身份识别难、可疑交易发现难、资金流向追踪、监控难、完整信息掌握难的挑战,提出了(一)创新反洗钱监管方式、扩展反洗钱监管范围、创新开发网络反洗钱监测系统、加强监管部门之间的合力、建立健全反洗钱法律法规、建立复合型反洗钱人才机制的应对策略。

作者郭燕孟永霞

机构地区中国人民银行平凉市中心支行

出处《时代金融》 2018年第23期50-50,共1页 Times Finance

关键词互联网金融反洗钱策略

分类号 F724.6 [经济管理—产业经济] F832.2

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