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金融机构应强化反洗钱工作

Anti-money laundering should be Enhanced in Financial Industry

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摘要随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。

作者陈伟

机构地区中国人民银行郑州中心支行

出处《金融理论与实践》北大核心 2003年第8期30-31,共2页 Financial Theory and Practice

关键词金融机构反洗钱制度建设内控机制

分类号 D924.33 [政治法律—刑法学]

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金融理论与实践

2003年第8期

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