强化反洗钱合规管理助力银行走出去

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摘要当前反洗钱国际监管形势日益严峻,对违规银行的巨额罚款案件不时涌现,如何有效遵循反洗钱法规成为中国银行业'走出去'面临的最大挑战。本文介绍了建设银行在反洗钱方面的经验。随着金融全球化的深入,中国金融业积极融入全球市场,金融双向开放步伐不断加快。银行作为关系金融双向开放的关键节点,近年来加速融入国际市场。但'走出去'的同时,如何遵守所在国(地区)的法律法规,尤其是反洗钱的法律法规。

作者王祖继

机构地区中国建设银行股份有限公司

出处《清华金融评论》 2016年第7期22-25,共4页 Tsinghua Financial Review

关键词合规管理反洗钱工作巨额罚款国际监管客户身份识别洗钱风险合规文化国际市场内控机制反洗钱监管

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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