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基层银行业机构客户身份识别有效性分析

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摘要客户身份识别是反洗钱机构三项核心义务之一。在日常反洗钱监管中发现,基层银行业金融机构在进行客户身份识别时,由于识别手段落后、信息获取渠道单一等原因,导致客户身份信息准确性不高、持续识别困难等,影响客户身份识别工作的有效性,需要健全制度体系、提升客户身份识别技术手段。

作者肖正午

机构地区中国人民银行石家庄中心支行

出处《河北金融》 2017年第12期57-59,63,共4页 Hebei Finance

关键词银行业机构反洗钱客户身份识别识别手段

分类号 F274 [经济管理—企业管理] F832 [经济管理—国民经济]

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河北金融

2017年第12期

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