银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策被引量：1

下载PDF

导出

摘要随着经济全球化的发展,世界各地的经济联系日益紧密,跨境电商贸易洗钱犯罪行为日益增加和演变,给国家安全以及金融稳定带来了严重风险。虽然经过多年探索和积累,我国在反洗钱领域取得了一系列实质成果,为维护社会秩序以及经济发展的稳定作出了重要贡献,但银行跨境电商贸易洗钱风险防范是我国反洗钱工作中较为薄弱的环节之一,防范方法和措施有待不断完善。

作者章雯蕊蔡宁伟

机构地区中信银行太原分行合规部中信银行总行合规部

出处《中国信用卡》 2022年第5期64-66,共3页 China Credit Card

关键词金融稳定经济全球化反洗钱洗钱风险防范洗钱犯罪跨境电商贸易银行方法和措施

分类号 F83 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

同被引文献15

1高增安.国际贸易可疑洗钱行为透析[J].财经科学,2007(3):112-117. 被引量：21
2黎宜春,张荣晖.自由贸易区贸易洗钱模式及防范策略——以中国—东盟自由贸易区为例[J].广西社会科学,2016(1):35-39. 被引量：4
3孙天琦,高锋,刘苗苗.贸易洗钱:国际组织的研究与对策[J].中国外汇,2017(7):22-25. 被引量：7
4黄桔,江文.防范跨境反洗钱风险[J].中国外汇,2017(10):57-59. 被引量：4
5任红.我国自贸实验区洗钱风险审视与监管思路[J].学术探索,2018(1):63-67. 被引量：2
6李长河,吴之远.国有商业银行贸易反洗钱工作的挑战与对策[J].新金融,2018,0(3):22-27. 被引量：4
7林巧巧,赵海蕾,王溪.上海自贸区反洗钱研究[J].东方企业文化,2015(2S):26-27. 被引量：3
8肖琴,刘威.贸易洗钱风险管控研究报告--基于金融行动特别工作组和埃格蒙特集团最新成果[J].金融言行（杭州金融研修学院学报）,2022(3):46-49. 被引量：1
9张家铭,汪灵罡.商业银行跨境业务反洗钱策略探索[J].中国外汇,2022(20):50-51. 被引量：1
10王典.论商业银行防范贸易洗钱风险的难点与对策[J].金融会计,2022(12):51-55. 被引量：1

引证文献1

1姚慧芳.论商业银行防范贸易洗钱风险的难点与对策构架[J].西安电子科技大学学报（社会科学版）,2023,33(2):43-48.

1左维伟,王莉.贸易洗钱趋势与应对[J].青海金融,2021(8):44-48. 被引量：2
2黄子洋.国际化背景下贸易合规体系建设[J].国际商务财会,2021(15):8-11. 被引量：1
3盛任,邓军蓉.高溢价并购下商誉减值风险及防范[J].合作经济与科技,2022(12):151-153. 被引量：3
4李菲菲,赖俊斌.洗钱犯罪定罪量刑问题辨析[J].人民检察,2022(5):63-65. 被引量：4
5高明华.数字经济背景下区块链审计风险识别及防范[J].财经界,2021(36):176-177. 被引量：1
6梅艳.论中小企业财务风险防范对策[J].乡镇企业导报,2022(1):121-123.
7杨超.意大利反洗钱法律的发展动态[J].中国审判,2022(7):78-79.
8刘森.论网络洗钱犯罪及规制[J].互联网天地,2022(4):10-14.
9徐梦.洗钱犯罪主观故意的理解和认定[J].楚天法治,2022(7):52-53.
10夏莹,黄华,白云兰,何燕,潘玉祥.反洗钱视角下NFT的洗钱风险探究及建议[J].时代金融,2022(5):93-95. 被引量：13

中国信用卡

2022年第5期

浏览历史

内容加载中请稍等...

银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策被引量：1

同被引文献15

引证文献1

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策 被引量：1

同被引文献15

引证文献1

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策被引量：1