境外机构境内账户洗钱风险管理的实践

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摘要近年来,为促进对外经贸往来的深化与发展,国家不断推动跨境贸易与投资便利化。逐步开放账户管理及使用政策。境外机构依托境内账户不断创新跨境结算与融资服务。跨境金融服务的深度与广度不断得到拓展。但同时也要看到,目前在境外机构境内账户(以下简称“NRA账户”)管理及其路境业务操作中,依然存在一些不合规问题,暴露出的洗钱风险隐患更是不容忽视。

作者任健

机构地区华夏银行贸易金融部风险与合规管理室

出处《中国外汇》 2021年第14期42-44,共3页 China Forex

关键词境外机构洗钱风险业务操作结算与融资账户对外经贸往来深度与广度跨境金融

分类号 F832.6 [经济管理—金融学]

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