摘要
涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金。通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命脉。将涉网新型诈骗犯罪资金流分为非货币财产流、银行货币资金流两大类,具体包括地下钱庄转移模式、POS机资金套现转移模式、虚假边境贸易转移模式、"聚合支付"转移模式、点卡转移模式和虚拟货币类转移模式等六种。通过各种资金流模式的可视化流程图,结合具体案例解析资金转移规律,提出有针对性的侦控对策。
作者
徐永胜
刘方杰
XU Yongsheng;LIU Fangjie
出处
《浙江警察学院学报》
2021年第2期37-48,共12页
Journal of Zhejiang Police College
基金
2020年度公安部公安理论与软科学研究计划项目“基于全球警务合作框架的跨境调证法律制度研究”(项目编号:2020LLYJZJST067)
2020年浙江警察学院校局合作科研重点项目“涉网黑灰产业链结构与犯罪支撑研究”(项目编号:2020XJZ001)
2020年浙江警察学院校级科研重点项目(民警教育训练专项)“数字化条件下新型诈骗犯罪资金转移模式与侦控”(项目编号:2020ZXZ001)的研究成果。
