金融机构通过反洗钱防范非法集资的难点及对策被引量：1

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摘要非法集资破坏了市场法则,扰乱了金融秩序,损害了政府声誉,易引发群体事件,已成为影响社会稳定的重大隐患。金融机构作为连接非法集资组织和个人账户的当然“中介”,通过履行反洗钱义务发现、防范非法集资即有便利的一面,更是首当其冲的职责,但确也存在一些难点和问题。从金融机构通过反洗钱防范非法集资的工作现状、难点和问题入手,寻求解决的对策建议。

作者赵立平

机构地区中国人民银行保定市中心支行

出处《河北金融》 2020年第9期67-69,共3页 Hebei Finance

关键词金融机构非法集资金融秩序反洗钱

分类号 D924.3 [政治法律—刑法学]

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河北金融

2020年第9期

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