摘要
随着互联网金融的飞速发展,网络支付、网络消费金融等业务迅速普及。网银业务作为银行业金融机构最主要的交易方式,其交易不受时间、空间限制的特殊性,对反洗钱工作提出了新的挑战。2018年山西长治市网银业务发展报告分析显示,利用网银渠道从事洗钱活动等可疑资金交易量和交易金额占比较高,报告主体地域分布广,行业职业覆盖面广。本文结合长治市辖区网银洗钱活动可疑资金交易特点和各义务机构的反洗钱工作实践经验,分析网银业务中反洗钱工作的难点,并提出相关可行性建议。
出处
《中国金融家》
2019年第12期124-125,共2页
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