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现金运输方式的洗钱风险监测和防范探讨

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摘要通过现金运输的方式洗钱是国际最原始、最基本的洗钱方式之一,每年洗钱数量约在数千亿至一万亿美元之间,但是国际国内对现金运输洗钱方式的研究很少。本文尝试通过研究现金运输方式洗钱的特点、主要途径以及对FATF总结的现金运输洗钱风险监测指标进行编译和研究,提出防范利用现金运输方式洗钱风险的措施。

作者程璞

机构地区中国人民银行合肥中心支行

出处《中国商论》 2017年第35期177-179,共3页 China Journal of Commerce

关键词反洗钱现金运输监测防范

分类号 F822.2 [经济管理—财政学]

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2017年第35期

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