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德意志银行“镜像交易”洗钱被罚事件分析及启示被引量：2

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摘要本文基于德意志银行因从事"镜像交易"涉嫌跨境洗钱,被美英监管部门分别处以4.25亿美元和1.63亿英镑罚款事件,梳理剖析德意志银行反洗钱工作漏洞,并提出相关建议。

作者武江许井荣

机构地区中国人民银行连云港市中心支行

出处《金融会计》 2017年第8期72-76,共5页 Financial Accounting

关键词德意志银行镜像交易跨境洗钱合规风险

分类号 D996.2 [政治法律—经济法学] F831.2 [政治法律—国际法学]

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金融会计

2017年第8期

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