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利用银联卡跨境洗钱研究——浅谈我国银行卡洗钱风险现状

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摘要随着经济全球化和信息经济的不断发展,洗钱犯罪已成为国际社会关注的一个焦点。近年来,银行卡日益成为我国最普及的金融工具,由此产生的洗钱风险实在难免。文章将概述我国银行卡洗钱的风险防范现状,归纳银行卡洗钱模式,并针对相关问题提出建议。

作者王云珠杨扬程万鹏

机构地区上海金融学院

出处《中国集体经济》 2016年第19期86-87,共2页 China Collective Economy

基金上海金融学院创新创业训练项目成果(201511639006) 经费来源:上海金融学院创新创业学院

关键词银行卡反洗钱洗钱模式

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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