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浅论反洗钱人才的引进、培养与管理——基于北京地区调查数据

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摘要反洗钱内控机制、反洗钱系统功能、反洗钱人才素质是反洗钱工作的三大内核。自反洗钱法实施以来,反洗钱监管工作取得了较大成绩,但我国现今反洗钱人才管理现状不容乐观,已经成为制约反洗钱工作长远发展的重要因素。本文通过问卷以及访谈等方式对我国金融领域和特定非金融领域反洗钱人才状况进行摸底调查,分析其中的原因,并根据发现的问题,提出了相应的政策建议。

作者郑重

机构地区中央民族大学中国人民银行营业管理部

出处《北京金融评论》 2016年第4期209-217,共9页

关键词反洗钱人才管理政策建议

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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