浅谈第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议被引量：9

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摘要建议针对第三方支付平台的特性建立实时的反洗钱风险指标体系,搜集机构经手的所有交易信息,对数据进行多层次分析,定期指出当前风险较高区域,并尽量量化监管指标,将最多的反洗钱资源投入到洗钱风险大的业务领域。

作者曹秀贤王崇建吴淼

机构地区中国人民银行庆阳市中心支行

出处《甘肃金融》 2014年第9期53-54,共2页 Gansu Finance

关键词第三方支付洗钱风险反洗钱监管非金融机构支付体系交易规模监管指标客户身份识别金融支付支付服务

分类号 F724.6 [经济管理—产业经济] F832.2

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