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私人银行业的洗钱法律风险分析及对策

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摘要 私人银行业务是向高净值个人提供的、以财富管理为核心的专业化、高层次、个性化的金融服务,近年来资产规模飞速发展并已经成为金融业竞争的热点与核心领域,但同时也存在被洗钱犯罪分子滥用的问题,对私人银行业洗钱法律风险应高度关注。本文在对私人银行等相关概念进行了比较分析的基础上,对中国、美国、欧洲等具有代表性的国家(地区)的私人银行业的行业发展现状进行了梳理和总结,并从客户群体、产品服务、业务流程和业务人员四个方面分析了私人银行业现有和潜在的洗钱法律风险,最后对私人银行业的发展和制度建设提出针对性建议。
作者 陈捷 黄海
机构地区 中国人民银行
出处 《浙江金融》 北大核心 2013年第10期37-40,44,共5页 Zhejiang Finance
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  • 相关文献

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二级参考文献4

共引文献1

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