洗钱犯罪及其防制被引量：3

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摘要近几个月来,西方媒体成篇累牍地报道所谓俄罗斯洗钱案.报道称,美国纽约银行涉嫌为俄罗斯高官和黑社会组织洗钱,总金额可能高达上百亿美元.西方媒体更指责俄罗斯政府官员将国际货币基金组织借贷给俄罗斯的48亿美元中的绝大部分全部通过非法途径转移到了海外帐户,便有媒体耸人听闻地声称俄罗斯总统叶利钦及其女儿也牵涉进了巨额洗钱案.一时间,俄罗斯洗钱案在国际上闹得沸沸扬扬.那么,到底什么行为是洗钱呢? 洗钱有什么危害? 各国是如何防制洗钱的? 我国又应当如何防制洗钱犯罪呢?

作者梁根林

机构地区北京大学法学院

出处《北京市政法管理干部学院学报》 2000年第1期21-27,共7页

关键词洗钱罪犯罪特点储蓄实名制洗钱防制中心

分类号 D914 [政治法律—刑法学] D924.33 [政治法律—法学]

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