加强风险合规意识提高反假防诈能力

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摘要针对社会上不法分子利用虚假身份证件开户和假冒他人开户实施诈骗活动的案件越来越多的情况，建设银行江西省吉安市阳明支行近年来不断加强员工业务培训，提高风险合规意识和反假防诈能力。该支行通过重视审计、运营稽核、柜面监测等系统的预警信息，强化身份证联网核查，认真核实客户身份，规范个人账户开立业务流程和管理，成功堵截了多起不法分子诈骗客户资金案件。

作者谢良明

机构地区建设银行江西省吉安市阳明支行

出处《现代商业银行导刊》 2012年第8期61-63,共3页 Modern Commercial Bank Herald

关键词高风险意识能力反假诈骗活动身份证件不法分子业务培训

分类号 F832.48 [经济管理—金融学]

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现代商业银行导刊

2012年第8期

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