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坚持“一二三四”法则有效防范外部诈骗

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摘要建设银行江西省吉安阳明支行狠抓各项业务风险管理，不断增强合规经营意识，切实提升风险防范能力。最近，该支行针对社会上利用虚假身份证件开户和假冒他人开户诈骗等违法犯罪活动案件越来越多的情况，总结出了一套坚持“一二三四”法则，有效防范个人诈骗开户的工作模式，

作者谢良明

机构地区建设银行江西省吉安市分行

出处《现代商业银行导刊》 2012年第7期60-61,共2页 Modern Commercial Bank Herald

关键词有效防范诈骗法则风险防范能力违法犯罪活动风险管理建设银行经营意识

分类号 F426.61 [经济管理—产业经济]

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现代商业银行导刊

2012年第7期

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