期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

利用POS机非法套现案件的启示

下载PDF

导出

摘要近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发，进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题，导致了反洗钱风险点凸显，亟须强化反洗钱工作，采取针对性措施加强风险防范，以打击非法套现行为。

作者刘辰熙

机构地区中国人民银行古浪县支行

出处《发展》 2012年第6期102-103,共2页

关键词 POS机套现利用反洗钱工作案件犯罪嫌疑人金融机构内部控制

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1骆阳.第三方支付存在的风险[J].大众商务（下半月）,2009(3):107-107. 被引量：2
2医保套现暴露百姓救命钱监管漏洞[J].西部大开发,2012(1):13-13.
3吴建.发展POS机业务的几点建议[J].中国城市金融,2010(11):78-78.
4周洵媛.透过POS机非法套现案件浅析收单机构对收单市场管理松懈的主要原因及对策[J].时代金融,2011(8Z):25-25.
5刘敏,王琴.关注银行信用卡非法套现[J].时代金融,2009(6):48-49.
6黄翔,侍文.浅议基于信用卡持卡人持卡动机而引发的加强信用卡套现规范管理的思考[J].投资与合作（学术版）,2014,0(2):8-8.
7信用卡非法套现现象有所抬头[J].金融电子化,2007(1):91-91.
8寥青云.夫妻注册8家空壳公司17个月非法套现5000万元[J].伴你同行,2011(9):44-45.
9许明,李征征,闫旻.构建立体第三方支付金融风险防范体系[J].合作经济与科技,2013(5):66-67.
10李实,林惠芳.疯狂的POS机[J].中国边防警察杂志,2012(11):12-13.

发展

2012年第6期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部